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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-31
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第二届董事会第七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第七次（临时）会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-26 |
拟披露年报 |
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2011-11-17
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(002548) 金新农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 5574157.24 13640.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4838624.23 410782.00
华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 4441219.31
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 3574098.80 14735.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 2866017.75 1992.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 264269.00 4902562.89
信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 1647288.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2120.00 1449996.65
国元证券股份有限公司淮北淮海路证券营业部 14315.00 1190909.00
机构专用 945608.73
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2011-11-01
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内部控制规则落实情况整改完成 |
深交所公告，其它 |
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金新农根据规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对公司内部控制规则实施情况进行了认真自查，并经公司2011年9月20日第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》。
截至2011年10月31日，公司已经针对《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》中存在的问题，完成了整改 |
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2011-11-01
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控股子公司上海金农生物技术有限公司完成注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农的控股子公司上海金农生物技术有限公司近日收到上海市工商行政管理局金山分局于2011年10月出具的《准予注销登记通知书》（编号：NO.2800000120111014015），核准上海金农生物予以注销。日前，相关注销登记手续已经办理完毕。
由于上海金农生物自成立以来未产生营业收入，未对公司的整体经营业绩作出贡献，亦无对外债务，故注销上海金农生物对公司合并报表范围及对公司的主业业务收入和利润的影响甚微 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 8.12
3、净资产收益率(%) 6.48 |
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2011-10-18
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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2011年10月17日，广东金新农饲料有限公司已与金新农、存放募集资金的中国光大银行深圳园中园分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-10-18
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及相关规定和要求，金新农于2011年8月22日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于开设募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。
2011年10月17日，公司已与珠海华润银行股份有限公司深圳分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第二届董事会第五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第五次（临时）会议于2011年9月20日召开，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》 |
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2011-09-20
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(002548) 金新农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 4365719.53
中信建投证券有限责任公司福州东街证券营业部 3505818.00 2155.00
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 2414784.00 12855.00
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1307505.66
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1243490.15 3332811.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5290392.10
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1243490.15 3332811.40
机构专用 2104815.80
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 357994.00 905755.00
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 6129.00 730403.00
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2011-09-05
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两家子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农于2011年9月2日收到两家子公司送达的工商变更登记材料。金新农控股子公司成都特驱成农饲料有限公司自2011年9月1日起企业名称更名为“四川金新农饲料有限公司”；金新农全资子公司广东金新农饲料有限公司自2011年8月23日起，经营期限由“至2011年10月9日”变更为“至长期”。
目前，以上两家子公司已分别完成了工商变更登记，并且取得了相关部门换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-08-30
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实际控制的子公司购买资产进展 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第四次会议审议通过了《关于控制的子公司购买资产的议案》，并在2011年8月24日披露的《关于实际控制的子公司购买资产的公告》中，详细披露了公司实际控制的全资子公司博罗县金新农农业开发有限公司因发展需要，以自筹资金总计人民币1000万元购买博罗县柏塘镇平安永丰养猪场所有的建筑物、构筑物、生长物、机器设备等全部附着物及生产性生物资产等情况。
2011年8月26日，博罗金新农已与博罗永丰养猪场及猪场实际控制人黄俊贤、黄文焕、林贵念签署了《资产转让协议书》。《资产转让协议书》中交易对手、交易标的、交易内容等情况的约定与2011年8月24日《关于实际控制的子公司收购资产的公告》中披露的内容基本一致。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次购买资产的资金来源为博罗金新农自筹资金。
本次购买博罗永丰养猪场资产，主要目的是保证博罗金新农业务扩展的空间，满足公司长期持续发展战略的需要，本次购买博罗永丰养猪场部分资产将为公司未来逐步扩大生猪养殖规模、延伸产业链打下良好的基础 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 7.95
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增 |
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2011-08-23
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2011年第二次临时股东大会于2011年8月22日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
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2011-08-04
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两家子公司共同出资设立子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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为适应金新农未来业务发展的需要，为公司开展业务做准备，公司全资子公司惠州市成农生物技术有限公司和公司全资子公司广东金新农饲料有限公司共同出资在广东省鹤山市设立了鹤山市金新农农业投资有限公司，共同出资在广东省博罗县设立了博罗县金新农农业开发有限公司。
鹤山金新农于2011年7月29日完成工商登记手续，近日已经取得鹤山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；博罗金新农于2011年7月26日完成工商登记手续，近日已经取得博罗县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
本次出资设立两家子公司的资金来源均为惠州市成农和广东金新农自有资金，以货币资金形式投入。
本次出资由公司全资子公司以自有资金投入，公司间接持有设立的子公司100%的股权，本次两家子公司出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响 |
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2011-07-28
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8月22日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2011年8月22日（星期一）10:00点
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司第二届董事会
4、会议召开方式：现场投票形式
5、股权登记日：2011年8月18日（星期四）
6、登记时间：2011年8月19日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2011年8月19日下午4点送达）
7、审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》 |
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2011-07-28
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第二届董事会第三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第三次（临时）会议于2011年7月26日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-07-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改《公司章程》的议案》； |
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2011-07-15
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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金新农根据第二届董事会第二次（临时）会议决议，于2011年7月12日参加了由深圳市规划与国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心进行的以挂牌方式出让土地的活动，竞得位于深圳市光明新区高新区宗地编号为A622-0102地块的土地使用权。具体情况如下：
出让面积及地上建筑面积：土地面积7228.64平方米，建筑面积20240.2平方米；
用地性质及土地使用年限：工业用地，土地使用年限为50年；
成交价格：人民币799.05万元；
开发模式：主要用作筹建金新农总部办公中心及研发中心项目。
本次土地使用权的成功竞买符合公司建设金新农总部办公中心及研发中心项目的需要，将有效提升公司形象，进一步增强了公司的研发能力，对本年度的经营成果无重大影响，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形 |
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2011-07-15
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2011年1-6月业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2430万元-2700万元，比上年同期下降0%-10% |
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2011-07-04
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两家全资子公司扩大经营范围并完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农之全资子公司长沙成农饲料有限公司经农业部正式核准，取得了“添加剂预混合饲料”的生产许可证，扩大了生产经营范围，近日已在浏阳市工商行政管理局完成工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》。
公司之全资子公司哈尔滨金新农饲料有限公司根据经农业部核准，取得了添加剂预混合饲料的生产许可证，扩大了生产经营范围，近日已在哈尔滨市工商行政管理局完成工商变更登记并取得了新的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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(002548) 金新农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1884317.10
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 1342784.83
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 1060429.50 20708.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 943110.00 155357.55
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 932976.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3194695.00
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 1414558.01
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 193884.00 957945.00
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 845032.86
西部证券股份有限公司西安康乐路证券营业部 782673.00
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2011-06-13
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总经理由“杨华林”变为“何显坤” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-06-13
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第二届董事会第一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第一次(临时)会议于2011年6月9日召开，选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司战略委员会委员的议案》、《关于<公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》等议案 |
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2011-06-10
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2011年第一次临时股东大会于2011年6月9日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2011-06-02
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全资子公司获得国家高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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金新农之全资子公司上海成农饲料有限公司日前收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201031000424），证书记载的发证时间为：2010年12月9日，证书有效期：三年。 上海成农现实行25%的所得税税率，根据有关规定，以及上海市浦东新区国家税务局向上海成农出具的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，上海成农获得高新技术企业认定资格后，自2010年1月1日至2012年12月31日，享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%征收，这将有助于降低上海成农的税负，提高上海成农及公司的业绩 |
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2011-06-02
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签订募集资金四方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，金新农及子公司长沙成农饲料有限公司、控股子公司哈尔滨远大牧业有限公司已分别在中国光大银行深圳园中园分行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国工商银行深圳喜年支行、招商银行深圳分行高新园支行开立了四个募集资金专用账户，并于2011年3月14日、3月21日陆续与上述银行及保荐机构光大证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 根据有关法律法规的规定，长沙成农、远大牧业近日已经与公司、光大证券及存放募集资金的中国工商银行深圳喜年支行、招商银行深圳分行高新园支行分别签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》，分别对原两份《募集资金四方监管协议》进行了有效补充 |
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2011-05-25
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6月9日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2011年6月9日（星期四）10:00点 2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号 公司四楼会议室 3、召集人：公司第一届董事会 4、会议召开方式：现场投票形式 5、股权登记日：2011年6月3日（星期五） 6、登记时间：2011年6月7日 上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2011年6月7日下午4点送达） 7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2011-05-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、审议《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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