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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-20
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惠州桑梓湖畜牧良种有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农于2012年4月17日第二届董事会第十次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的议案》。
2012年5月8日，公司与香港佳业发展公司、武汉瑞世普禾生物技术有限公司及惠州桑梓湖畜牧良种有限公司签订了《股权转让协议书》，同意公司以自有资金人民币893.25万元（含税价）收购桑梓湖公司90%股权及股东权益。
2012年6月7日，桑梓湖公司完成向惠州市对外贸易经济合作局报批手续，公司与香港佳业发展公司、武汉瑞世普禾生物技术有限公司三方根据对桑梓湖公司资产实际盘点和交割情况，签订了《股权转让价款确认书》，将原协议约定的股权转让总价款人民币893.25万元（含税价），调整为人民币864.171万元（含税价），即最终股权转让总价款在原协议基础上减少人民币29.079万元。
日前，桑梓湖公司完成了工商变更登记手续，并领取了惠州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-20
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购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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金新农于2012年5月11日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议以及第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过8000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8000万元。
2012年6月18日，公司使用暂时性自有闲置资金6,500万元向中国光大银行深圳园中园支行购买了理财期限为30天的保本浮动收益型理财产品：中国光大银行阳光理财“T计划”2012年机构客户定向第317期 |
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2012-06-07
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收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金新农于2012年4月17日第二届董事会第十次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的议案》。
2012年5月8日，公司与香港佳业发展公司、武汉瑞世普禾生物技术有限公司及惠州桑梓湖畜牧良种有限公司签订了《股权转让协议书》。
根据该协议，公司以自有资金人民币893.25万元（含税价）收购桑梓湖公司90%股权及股东权益。收购完成后，公司持有桑梓湖公司90%的股权，佳业发展持有桑梓湖公司10%的股权，桑梓湖公司成为公司的控股子公司。协议签订后，须向惠州市对外贸易经济合作局报批，由桑梓湖公司办理具体变更手续，佳业发展和普禾生物协助。公司现就该事项的进展情况进行公告 |
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2012-05-31
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使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品进展 |
深交所公告，委托理财 |
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金新农第二届董事会第十一次（临时）会议以及第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过8000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8000万元。
2012年5月25日，公司以自有闲置资金向中国银行股份有限公司深圳市分行购买了3,800万元理财期限为14天保证收益型的理财产品：“中国银行‘期限可变’产品”。起息日为2012年5月25日，到期日为2012年6月8日，预计收益率为2.45%（年率） |
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2012-05-25
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对子公司长春金新农饲料有限公司增资的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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金新农在2012年4月18日披露的《关于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“长春金新农年产10万吨猪饲料项目”的公告》中，详细披露了公司使用自有资金向全资子公司长春金新农饲料有限公司增资4000万元（其中2000万元计入注册资本，2000万元作为资本公积）的事宜。公司现就该事项的进展情况进行公告。
日前，长春金新农完成了工商变更登记手续，并领取了长春市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，其注册资本和实收资本由1000万元变更为3000万元，法定代表人由杨华林变更为陈文彬 |
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2012-05-18
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2011年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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金新农于2012年3月26日在巨潮资讯网披露了《2011年年度报告》，本次依据中国证券监督管理委员会深圳监管局关于上市公司在年报中对治理非规范情况进行特别披露的要求，现将公司治理非规范情况进行补充披露 |
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2012-05-14
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第二届董事会第十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第十一次（临时）会议于2012年5月11日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于制订<离任审计制度>的议案》、《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》 |
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2012-05-10
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收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金新农因公司战略发展需要，于2012年5月8日与佳业发展公司、武汉瑞世普禾生物技术有限公司及惠州桑梓湖畜牧良种有限公司签订了《股权转让协议书》。根据该协议，公司拟以自有资金人民币893.25万元（含税价）收购桑梓湖公司90%股权及股东权益。收购完成后，公司持有桑梓湖公司90%的股权，佳业发展持有桑梓湖公司10%的股权，桑梓湖公司成为公司的控股子公司。
本次交易已经公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意实施本次收购的意见，本次交易不需要提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次《股权转让协议》签订后，须向惠州市对外贸易经济合作局报批，由桑梓湖公司办理具体变更手续，佳业发展和普禾生物协助 |
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2012-04-21
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金新农2011年年度权益分派方案为：每10股派发现金股利3.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月27日，除权除息日为：2012年5月2日 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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收购始兴县优百特生态科技有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金新农在2012年1月20日披露的《关于收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权的公告》中，详细披露了公司收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，优百特完成了工商变更登记手续，并领取了始兴县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-20
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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金新农已于2012年4月18日披露了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金作为长沙成农永久性补充流动资金的公告》。由于工作疏忽，公告中“五、审议程序”的“第一段”表述错误，现予以更正 |
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2012-04-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2011年年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过了关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案等议案 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 8.44
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案
3、关于《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计》的议案
7、关于《续聘中审国际会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》的议案
8、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
9、关于《金新农中长期发展战略规划》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《证券投资管理制度》的议案
15、关于制订《董事、监事人员津贴管理制度》的议案 |
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2012-03-26
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3月29日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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金新农将于2012年3月29日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2011年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
届时公司董事长、独立董事、保荐代表人、高级管理人员将通过互联网就公司2011年度业绩情况，及公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与 |
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2012-03-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 8.30
3、净资产收益率(%) 8.58
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
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2012-03-26
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4月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2012年4月17日上午9:00点
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票形式
5、股权登记日：2012年4月12日
6、登记时间：2012年4月13日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年4月13日下午4点送达）。
7、审议议案：关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案等 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：8.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.31 |
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2012-02-16
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部分限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为2,837,590股，占公司股份总数的3.02%；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年2月20日 |
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2012-01-20
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第二届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第八次（临时）会议于2012年1月18日召开，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于制订公司<董事、监事人员津贴管理制度>的议案》、《关于制订公司<高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》、《关于公司收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权的议案》 |
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2011-12-31
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第二届董事会第七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第七次（临时）会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》等议案 |
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