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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-16
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4869.11万元-6587.61万元 |
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2013-01-11
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2013年1月28日下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月28日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年1月27日下午3:00至2013年1月28日下午3:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号公司四楼会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年1月21日
6.审议事项：《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-01-08
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股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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金新农于2012年11月19日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2012年11月21日披露了上述事项。公司于2012年12月3日将公司股票期权激励计划的申请文件报送中国证券监督管理委员会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）的部分内容进行了修订。
公司获悉，证监会已对公司报送的股票期权激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对股票期权激励计划（草案修订稿）进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票期权激励计划 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-12
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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截至2012年12日11日收盘，金新农2012年12月7日、12月10日、12月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于的情况。
根据有关规定，公司股票将于2012年12月12日上午开市起停牌一小时，并于2012年12月12日上午10:30复牌。
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为 |
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2012-12-12
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-12-12,恢复交易日：2012-12-12，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 截至2012年12日11日收盘，金新农2012年12月7日、12月10日、12月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
根据有关规定，公司股票将于2012年12月12日上午开市起停牌一小时，并于2012年12月12日上午10:30复牌。
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为 |
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2012-12-12
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-12-12,恢复交易日：2012-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 截至2012年12日11日收盘，金新农2012年12月7日、12月10日、12月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
根据有关规定，公司股票将于2012年12月12日上午开市起停牌一小时，并于2012年12月12日上午10:30复牌。
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为 |
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2012-12-11
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(002548) 金新农:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 8289528.45 40783.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 6597556.27 36270.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 5545442.00
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 5481229.32 10217.50
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2582532.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 12767804.60
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 75722.00 10995503.11
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 12100.00 5292174.61
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 14432.00 3479895.19
新时代证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 3065645.02
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2012-12-11
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(002548) 金新农:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 10971000.00 12767804.60
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 8295278.45 159383.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 6597556.27 36270.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 5872447.00 6397941.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 5573029.00 5655.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 10971000.00 12767804.60
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 75722.00 11823182.57
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 15435.00 10971000.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 5872447.00 6397941.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 5052177.00 5303584.61
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2012-11-21
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第十七次会议于2012年11月19日召开，审议通过了关于《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司股票将于2012年11月21日开市起复牌 |
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2012-11-20
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重要事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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金新农正在筹划股权激励计划相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：金新农,股票代码：002548）自2012年11月19日开市起停牌，公司预计于2012年11月21日披露相关公告后复牌 |
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2012-11-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2012年第二次临时股东大会于2012年11月19日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于补选第二届监事会监事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-11-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-19,恢复交易日：2012-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市金新农饲料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金新农，证券代码：002548）于2012年11月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月19日 |
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2012-11-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-19,恢复交易日：2012-11-21 ，2012-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市金新农饲料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金新农，证券代码：002548）于2012年11月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月19日 |
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2012-11-19
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关于深圳市金新农饲料股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市金新农饲料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金新农，证券代码：002548）于2012年11月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月19日 |
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2012-11-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市金新农饲料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金新农，证券代码：002548）于2012年11月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月19日 |
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2012-11-07
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议，金新农于2012年11月5日使用暂时性自有闲置资金5000万元向中国光大银行深圳园中园支行购买了理财期限为43天的保本浮动收益型理财产品：中国光大银行阳光理财“T计划”2012年对公定向第59期。现将具体情况予以公告。
截止到公告日，公司过去十二个月内累计买入银行理财产品金额为37300万元，占最近一期经审计净资产的47.83%；其中，尚未到期的金额（含本次）为5000万元，占最近一期经审计净资产的6.41% |
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2012-11-06
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增加2012年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,中介机构变动 |
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金新农于2012年10月24日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
2012年10月29日，公司董事会收到公司控股股东深圳市成农投资有限公司提交的《关于提议增加公司2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，成农投资提议在2012年第二次临时股东大会上增加审议《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案。
截止到2012年11月5日，成农投资持有公司100,743,615股，占公司总股本的71.45%，持股比例超过3%。成农投资具有提出临时提案的资格，提案的程序和内容符合相关规定，经第二届董事会第十六次（临时）会议审议，同意将《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案提交公司2012年11月19日召开的2012年第二次临时股东大会审议。
除增加《关于变更会计师事务所的议案》之外，2012年第二次临时股东大会的其他通知事项不变 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.69
3、净资产收益率(%) 6.32 |
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2012-10-26
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11月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2012年11月19日上午10:00点
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票形式
5、股权登记日：2012年11月15日
6、登记时间：2012年11月16日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年11月16日下午4点送达）。
7、审议事项：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于补选第二届监事会监事的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年9月24日，中国资本证券网以《金新农曾因虚假宣传遭处罚，董秘坚称“没这回事”》的标题报道：金新农IPO招股说明书中所提到的“中国农机学会机械化养猪协会”不存在，公司因此涉嫌虚假宣传并遭到深圳市市场监督管理局光明分局的行政处罚，而公司并未就此事项给予公告。
经核实，金新农针对上述传闻事项说明如下：
公司于2011年2月18日在深圳证券交易所中小企业板上市，在IPO前，公司曾多次获得养猪协会授予的“全国同行推荐产品”和“养猪行业质量放心产品”称号，并且该养猪协会给公司颁发了相应的证书。公司在IPO招股书中如实披露，不存在虚假宣传。
据网上搜索，养猪协会是中国农业机械学会畜牧机械学会下属组织，成立于1980年，系一家开展现代化养猪、养猪机械及相关专业的学术交流和科学协作的行业性社会组织。目前，该养猪协会仍存续中（最近一期报道详见现代化养猪信息网），并非媒体所说的不存在之说。
至于该养猪协会是否在民政机关登记注册，公司没有能力和资质去核实。
2011年3月，曾有人以上述理由投诉至深圳市市场监督管理局光明分局，经光明分局在投诉人和公司之间的多次调解，后公司放弃了申诉，光明分局于2011年7月13日给予了1万元的行政处罚。根据相关规则规定，公司认为该处罚未达到披露标准，而且对公司正常经营未造成重大影响，所以公司当时未予以公告 |
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2012-08-31
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股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农于2012年8月29日接到公司股东萍乡市轻松投资咨询有限公司（原“深圳市轻松投资有限公司”，持有公司股份4,256,385股，占公司股份总数的3.02%）发来的通知。
2012年8月23日，经萍乡市工商行政管理局核准，“深圳市轻松投资有限公司”更名为“萍乡市轻松投资咨询有限公司”；住所由“深圳市宝安区公明街道将石社区上石家居民小组办公大楼二楼A”变更为“萍乡市安源区八一街西环路442号（八一街道办事处三楼）”；法定代表人由“谢爱国”变更为“谢远帆”；公司类型由“有限责任公司”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股）”；经营范围由“投资兴办实业（具体项目另行申报）”变更为“投资咨询、投资兴办实业（上述项目国家法律法规有专项规定的除外）”；其他事项不变 |
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2012-08-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农根据2011年第二次临时股东大会决议、2011年年度股东大会决议及2012年第一次临时股东大会决议，于近期办理了经营范围、注册资本等工商变更登记事宜。
2012年8月22日，公司完成了经营范围、注册资本等的工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-03
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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金新农于2012年5月11日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议以及第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过8000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8000万元。
公司于2012年7月13日召开第二届董事会第十三次（临时）会议及2012年7月30日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8000万元，资金在一年内进行滚动使用。
根据上述决议，经公司理财小组批准，公司于2012年8月1日使用暂时性自有闲置资金8000万元向中国光大银行深圳园中园支行购买了理财期限为90天的保本浮动收益型理财产品：中国光大银行阳光理财“T计划”2012年对公定向第44期 |
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2012-08-01
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.56
3、净资产收益率(%) 4.1
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2012年第一次临时股东大会于2012年7月30日召开，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》、《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》等议案 |
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2012-07-14
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7月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2012年7月30日上午10:00点
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票形式
5、股权登记日：2012年7月26日
6、登记时间：2012年7月27日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年7月27日下午4点送达）。
7、审议事项：《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》、《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》等 |
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2012-06-29
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第二届董事会第十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第十二次（临时）会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的工作方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-01 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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惠州桑梓湖畜牧良种有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农于2012年4月17日第二届董事会第十次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的议案》。
2012年5月8日，公司与香港佳业发展公司、武汉瑞世普禾生物技术有限公司及惠州桑梓湖畜牧良种有限公司签订了《股权转让协议书》，同意公司以自有资金人民币893.25万元（含税价）收购桑梓湖公司90%股权及股东权益。
2012年6月7日，桑梓湖公司完成向惠州市对外贸易经济合作局报批手续，公司与香港佳业发展公司、武汉瑞世普禾生物技术有限公司三方根据对桑梓湖公司资产实际盘点和交割情况，签订了《股权转让价款确认书》，将原协议约定的股权转让总价款人民币893.25万元（含税价），调整为人民币864.171万元（含税价），即最终股权转让总价款在原协议基础上减少人民币29.079万元。
日前，桑梓湖公司完成了工商变更登记手续，并领取了惠州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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