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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金新农2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日 |
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2013-06-28
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第二届董事会第二十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第二十二次（临时）会议于2013年6月26日召开，审议通过了《关于修订公司<合同管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2012年年度股东大会于2013年6月26日召开，审议通过了《2012年度报告及报告摘要》、《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告》、《2012年年度利润分配预案》等议案 |
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2013-06-21
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取消对外投资设立控股子公司 |
深交所公告 |
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金新农于2013年3月18日召开第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》：公司拟以自有资金通过货币出资方式与何显坤先生开展合作，共同出资设立合作项目企业（注册资本为500万元人民币）。公司在合作项目中所占份额不低于51%，何显坤先生同样以货币出资的方式和公司开展合作。
现鉴于在筹备合作的过程中，双方未能就签订合作协议的相关具体事项达成一致意见。为控制投资风险，经慎重考虑，公司决定取消此次投资，终止实施第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于投资设立控股子公司的议案》。
此次合作仅仅处于筹划阶段，公司对外投资未具体实施，合作双方均未对该投资设立子公司签订任何协议，也均未对该项目产生投入，双方尚未签署相关法律文件，故双方互不承担违约责任，也无须承当相应费用。取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有任何影响 |
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2013-06-21
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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金新农于2013年6月19日使用暂时性闲置募集资金5300万元认购了珠海华润银行股份有限公司（深圳分行）的理财产品，产品名称：珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品--润金2号第44期子计划 |
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2013-06-14
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召开公司2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：2013年6月26日上午10:00；
会议审议事项：《2012年度报告及报告摘要》、《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告》、《2012年年度利润分配预案》等 |
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2013-05-13
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(002548) 金新农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 5363767.56
西南证券股份有限公司福州井大路证券营业部 2858287.49
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 1746162.81
东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 1523060.45 17395.00
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 1492336.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 2319801.73
中国中投证券有限责任公司深圳龙岗清林中路证券营业部 11590.00 1136313.00
招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 1089000.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 11770.50 962260.00
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 23360.00 897320.70
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2013-04-18
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金新农将于2013年4月22日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2012年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与本次说明会。
届时公司董事长兼总经理、独立董事 、保荐代表人、高级管理人员将通过互联网就公司2012年度业绩情况，及公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行交流和沟通 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.84
二、每10股派3元（含税） |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告及报告摘要》
4、《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告》
5、《2012年年度利润分配预案》
6、《2012年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
7、《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘外部审计机构的议案》 |
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2013-04-18
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开日期和时间：2013年6月26日上午10:00
2.现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号公司四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年6月20日
6.登记时间：2013年6月25日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00。
7.审议事项：《2012年度报告及报告摘要》、《2012年年度利润分配预案》、《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等 |
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2013-04-13
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立贸易业务全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金货币出资方式5,000.00万元（其中2,000万元计入注册资本）成立贸易业务的全资子公司。
2013年4月8日，黑龙江省肇东市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》 |
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2013-04-13
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公司使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过7,000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过7,000万元。
根据上述决议，公司于2013年4月11日使用暂时性自有闲置资金6,000万元认购了平安银行深圳振华支行的理财产品，产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利267万元-802万元，比上年同期下降40%-80% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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近期，金新农及控股子公司哈尔滨远大牧业有限公司合计300万元，现将具体情况予以公告 |
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2013-03-20
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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金新农于2013年3月18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，提升闲置募集资金使用效率，可使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。
根据上述决议，公司于2012年3月19日使用暂时性闲置募集资金4,000万元认购了平安银行深圳振华支行的理财产品，现将具体情况予以公告 |
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2013-03-19
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第二届董事会第二十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第二十次（临时）会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《深圳市金新农饲料股份有限公司理财产品管理制度》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于投资设立贸易业务全资子公司的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》 |
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2013-03-12
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公司董事、总经理辞职 |
深交所公告 |
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金新农董事会于2013年3月11日收到公司董事、总经理何显坤先生提交的书面辞职报告。何显坤先生因个人原因，申请辞去董事、总经理、董事会下设专门委员会委员的相关职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，何显坤先生辞去董事、总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
何显坤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职行为不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。
公司董事会将会尽快按照法定程序聘任总经理。在此期间，由董事长陈俊海先生代为履行总经理职责 |
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2013-02-28
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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金新农于2013年2月27日完成了《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：金新JLC1，期权代码：037612。现将有关情况予以公告 |
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2013-02-07
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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金新农于2013年2月5日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过7,000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以在2013年度内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过7,000万元。
根据上述决议，公司于2012年2月6日使用暂时性自有闲置资金7,000万元认购了平安银行股份有限公司的理财产品，产品名称：平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2013-02-06
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第二届董事会第十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第十九次（临时）会议于2013年2月5日召开，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》、《关于使用自有暂时性闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》 |
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2013-02-04
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(002548) 金新农:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司嘉兴禾兴南路证券营业部 8697284.97
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 1913543.00 51403.46
广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 1159876.00 60673.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1099736.00 259549.01
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1015174.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 14055626.34
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 22157.00 5483029.31
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 3995716.03
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 29660.00 3631760.60
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 73780.00 2677390.40
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2013-01-31
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.38
加权平均净资产收益率（%）：6.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.70 |
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2013-01-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金新农于2013年1月11日披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》的公告。现将公告中“五、参加网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”的公司网络投票的“投票简称”由“金新农投票”更正为“金新投票”。除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更 |
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2013-01-16
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4869.11万元-6587.61万元 |
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