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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2013年度董事会工作报告》
议案2：审议《2013年度报告及报告摘要》
议案3：审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
议案4：审议《2013年度利润分配方案》
议案5：审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案6：审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8：审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9：审议《2013年度监事会工作报告》 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.23
二、每10股派2.00元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2013年度董事会工作报告》
议案2：审议《2013年度报告及报告摘要》
议案3：审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
议案4：审议《2013年度利润分配方案》
议案5：审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案6：审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8：审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9：审议《2013年度监事会工作报告》
议案10：审议《关于对外担保的议案》 |
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2014-03-28
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2014年第二次临时股东大会于2014年3月27日召开,审议通过了《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》、《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》、《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》 |
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2014-03-20
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,金新农于2014年3月19日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了珠海华润银行股份有限公司(深圳分行)的理财产品,产品名称：珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品--润金2号第183期子计划 |
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2014-03-13
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核查意见 |
深交所公告 |
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金新农现发布光大证券股份有限公司关于公司相关间接股东解除一致行动协议事项的 |
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2014-03-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年3月27日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票形式
5、股权登记日：2014年3月25日
6、审议事项：《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》、《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》、《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》 |
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2014-03-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》
议案2：《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》
议案3：《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》 |
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2014-03-04
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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金新农董事会于2014年2月28日收到公司独立董事蔡辉益先生提交的书面辞职报告。蔡辉益先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后,将不在公司担任任何其他职务。
由于蔡辉益先生在任职期间内辞职,将导致公司独立董事人数低于法定人数,根据相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,蔡辉益先生仍将按照法律、行政法规和金新农《公司章程》的规定,履行独立董事和专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.30
加权平均净资产收益率(%)：5.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.72 |
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2014-02-20
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公司无实际控制人的提示 |
深交所公告，其它 |
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截至目前,金新农单个直接持股股东及间接持股股东持有权益的比例均未超过公司股本总额的30%,且公司所有股东之间不存在一致行动的情形或将导致产生一致行动的情形,亦未通过协议、公司章程或者其他任何安排产生一致行动的情形;因此,公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定金新农董事会半数以上成员选任,无法通过实际支配的股份单独决定公司重大事项。
根据上述情况,经公司审慎判断,自陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生签署《<一致行动协议>之解除协议》之日起,金新农不存在实际控制人。金新农的控股股东未发生变更 |
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2014-02-19
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一致行动人签署解除一致行动协议 |
深交所公告，重大合同 |
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金新农董事长兼总经理陈俊海先生、董事王坚能先生、董事杨华林先生(已离任)、董事关明阳先生、董事郭立新先生,监事会主席王军先生、监事刘超先生,为新疆成农远大股权投资有限合伙企业(成农投资)的投资股东和一致行动人,以及公司间接持股人和实际控制人。
陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人于2010年1月28日签署了《一致行动协议》：各方同意对成农投资、金新农的相关重大事项保持一致行动关系。《一致行动协议》于2014年2月18日到期。
经协商,各方于近期签订了《<一致行动协议>之解除协议》：各方均同意不再续签《一致行动协议》,并于2014年2月18日起,解除各方于2010年1月28日签署的《一致行动协议》,《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自《一致行动协议之解除协议》上述各方均签字后立即终止。《一致行动协议》解除后,各方作为成农投资的合伙人,以及金新农的间接股东、董事、监事、高管,各自依法并依照合伙协议或公司章程及相关企业的制度、规章,行使各项权利,履行相关义务。
公司七位实际控制人解除《一致行动协议》后,不会对公司产生重大影响。一致行动关系终止后,成农投资直接持有公司股份100,743,615股,占公司总股本的71.45%,仍为公司的控股股东 |
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2014-02-13
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为100,743,615股,占公司股份总数的71.45%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月18日 |
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2014-01-27
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第二届董事会第二十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第二十七次(临时)会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》 |
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2014-01-07
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于受让清远佳和农牧有限公司20%股权的议案》,同意公司以自有资金约人民币800万元人民币受让自然人邓书文持有的清远佳和农牧有限公司20%股权。
2013年12月28日,公司与自然人邓书文签订了《股权转让协议》,公司以800万元人民币受让自然人邓书文持有的清远佳和20%股权 |
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2013-12-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-17
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年1月6日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票形式
5、股权登记日：2013年12月30日
6、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.09 |
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2013-10-12
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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金新农于2013年10月11日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知：
成农投资将其持有的公司有限售条件的流通股1,000,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司,办理股票质押式回购交易业务,该笔质押已于2013年10月10日在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续,初始交易日为2013年10月10日,购回交易日为2015年10月9日。此次质押股份占成农投资所持公司股份的0.99%,占公司总股本的0.71% |
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2013-10-09
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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金新农于2013年10月8日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知：
成农投资将其持有的公司有限售条件的流通股11,000,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司,办理股票质押式回购交易业务,该笔质押已于2013年9月30日在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续,初始交易日为2013年9月30日,购回交易日为2015年9月30日。此次质押股份占成农投资所持公司股份的10.92%,占公司总股本的7.80% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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第二届董事会第二十四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第二十四次(临时)会议于2013年9月16日召开,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任审计负责人的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-09-13
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公司网址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农的公司网址由http：//www.safeed.com.cn/变更为http：//www.chengnong.com/,原公司网址停止使用,公司的其他联系方式保持不变 |
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2013-08-30
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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金新农董事会于2013年8月29日收到公司财务总监廖建英女士提交的书面辞职申请书。廖建英女士因个人原因,申请辞去财务总监职务。同时,离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,廖建英女士辞去财务总监职务的申请自辞职申请书送达公司董事会时生效。
公司董事会将会按照相关的法定程序聘任新的财务总监 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2
二、不分配不转增 |
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2013-08-03
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公司控股股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农于近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限公司通知,经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准,该企业形式变更为“有限合伙企业”,其企业名称等相应发生变更。现将具体变更信息予以公告 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：2.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.83 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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