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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-15
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》
议案2：审议《关于变更注册资本并修订< 公司章程> 的议案》 |
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2014-08-15
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2014年9月1日下午14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月1日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月31日下午15：00至2014年9月1日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、股权登记日：2014年8月27日
4、审议事项：《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.210
2、净资产收益率(%) 3.64
二、每10股派2.00元(含税)转增12股 |
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2014-07-11
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年7月10日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的通知,成农投资分别于2014年7月8日、2014年7月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份260万股,占公司总股本的1.84%。
本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份9584.3615万股,占公司总股本的67.98%,仍为公司控股股东 |
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2014-07-08
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年7月7日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业(成农投资)的通知,成农投资分别于2014年7月4日、2014年7月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份230万股,占公司总股本的1.63%。
本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份9844.3615万股,占公司总股本的69.82%,仍为公司控股股东 |
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2014-07-07
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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金新农2014年7月2日、7月3日、7月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东计划自2014年7月1日起的未来六个月内,拟以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其持有的公司股份,预计所减持股份合计将不超过2518.6125万股,减持股份比例合计不超过公司总股本17.8625%。详见公司于2014年6月28日披露的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
2014年7月4日,公司控股股东通过大宗交易方式减持公司股份100万股,占公司总股本的0.7092% |
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2014-07-04
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(002548) 金新农:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 17010000.00
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 12776757.00 13345576.95
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 10218789.00 10466379.86
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 7838912.00 8617421.00
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 6907254.00 6999683.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 330960.00 57671652.11
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 7170.00 28229489.20
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 233458.00 18704151.05
机构专用 14108287.20
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 12776757.00 13345576.95
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2014-07-03
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(002548) 金新农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 10188024.00 27845.00
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 6876654.00 38953.00
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 4436728.96 77270.00
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 4364743.76
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 4217019.44 97682.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 24805975.76
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 1783.00 13328776.95
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 259402.00 8317845.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 33052.00 6985735.93
山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 5421664.00
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2014-07-02
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2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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金新农控股股东成农投资提议公司2014年半年度利润分配预案为：以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税);同时进行资本公积金转增股本,以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数,全体股东每10股转增12股,共计转增16920万股,转增后公司总股本将增加至31020万股 |
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2014-07-02
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(002548) 金新农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 12771360.00 16800.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 7561680.00 16800.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6696480.00
山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 5285280.00
万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 3918696.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 28221127.20
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 17645040.00
机构专用 14108287.20
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 330960.00 11705383.20
机构专用 10080000.00
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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第三届董事会第一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第三届董事会第一次(临时)会议于2014年6月27日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2014-06-26
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,金新农于2014年6月24日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了招商银行股份有限公司(深圳南硅谷之行)的理财产品,产品名称：招商银行点金股指赢52142号理财计划 |
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2014-06-11
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2014年6月27日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月26日下午15：00至2014年6月27日下午15：00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
(四)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年6月20日
(六)会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2014-06-11
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1非独立董事候选人：
1.1.1选举陈俊海先生为第三届董事会董事；
1.1.2选举王坚能先生为第三届董事会董事；
1.1.3选举郭立新先生为第三届董事会董事；
1.1.4选举关明阳先生为第三届董事会董事；
1.2独立董事候选人：
1.2.1选举佟景国先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举李庆杰先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举李斌先生为第三届董事会独立董事。
议案2：审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1监事候选人：
2.1.1选举刘超先生为第三届监事会股东监事。
2.1.2选举张国恩先生为第三届监事会股东监事。
议案3：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案4：审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2014-05-23
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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金新农第二届董事会任期将于2014年6月8日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-05-08
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金新农2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月13日,除权除息日为：2014年5月14日 |
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2014-05-08
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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光大证券股份有限公司关于公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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金新农现发布 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.48 |
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2014-04-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2013年度股东大会于2014年4月23日召开,审议通过了《2013年度报告及报告摘要》、《2013年度利润分配方案》 、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2014-04-16
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使用部分自有闲置资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据决议,金新农于2014年4月14日与云南国际信托有限公司签订认购合同,使用自有闲置资金2,000万元认购了一款稳健收益型理财产品,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-09
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第二届董事会第三十次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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金新农第二届董事会第三十次(临时)会议于2014年4月8日召开,审议通过了《关于对外担保的议案》、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2014-04-09
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金新农于2014年3月29日发布了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》,定于2014年4月23日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会。
2014年4月8日,公司董事会收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业《关于提请深圳市金新农饲料股份有限公司的函》,为提高决策效率,成农投资提议公司董事会将《关于对外担保的议案》作为新增临时提案提交公司2013年度股东大会审议。董事会同意将临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,现对《关于召开公司2013年度股东大会的通知》进行补充通知,除增加《关于对外担保的议案》外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农修正后的业绩预计：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1150万元-1200万元,比上年同期增长163.26%-174.71% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2014年4月23日下午14：30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00期间的任意时间
(三)现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号公司四楼会议室
(四)会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
(五)股权登记日：2014年4月21日
(六)登记时间：2014年4月22日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00(信函以收到时间为准,但不得迟于2014年4月22日下午4点送达)
(七)审议事项：《2013年度报告及报告摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2014-03-29
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金新农将于2014年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2013年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)”参与本次说明会 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2013年度董事会工作报告》
议案2：审议《2013年度报告及报告摘要》
议案3：审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
议案4：审议《2013年度利润分配方案》
议案5：审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案6：审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8：审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9：审议《2013年度监事会工作报告》 |
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