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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-30
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2014年第六次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-12-12
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案2：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案3：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4：审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》 |
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2014-12-12
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2014年12月29日下午14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15：00至2014年12月29日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月23日
3、会议地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
4、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等 |
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2014-11-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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金新农董事会日前收到公司独立董事李庆杰先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)的要求,李庆杰先生申请辞去独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后,将不在公司担任任何其他职务。
由于李庆杰先生在任职期间内辞职,将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,李庆杰先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行独立董事和专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-11-14
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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金新农董事会于2014年11月13日收到公司常务副总经理熊艳艳女士提交的书面辞职报告。熊艳艳女士因个人原因,申请辞去常务副总经理职务,辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,熊艳艳女士辞去常务副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作 |
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2014-10-31
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年10月30日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业(成农投资)的通知,成农投资于2014年10月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份888.8986万股,占公司总股本的2.8656%。
本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份16622.6967万股,占公司总股本的53.5870%,仍为公司控股股东 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 5.93 |
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2014-10-25
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年10月24日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的通知,成农投资于2014年10月24日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份500万股,占公司总股本的1.6119%。本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份17511.5953万股,占公司总股本的56.4526%,仍为公司控股股东 |
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2014-10-18
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年10月16日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业(以下简称“成农投资”)的通知,成农投资于2014年10月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份500万股,占公司总股本的1.6119%。本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份18011.5953万股,占公司总股本的58.0645%,仍为公司控股股东 |
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2014-10-15
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年10月13日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业(以下简称“成农投资”)的通知,成农投资于2014年10月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份551万股,占公司总股本的1.7763%。
本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份18511.5953万股,占公司总股本的59.6763%,仍为公司控股股东 |
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2014-10-14
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合伙企业完成工商注册登记 |
深交所公告 |
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金新农于2014年9月1日召开的第三届董事会第三次(临时)会议及2014年9月18日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》,同意公司及公司全资子公司使用自有资金合计1000万元与公司董事及高管陈俊海先生,新疆允公股权投资合伙企业(有限合伙)及其管理机构深圳市九派资本管理有限公司共同发起设立为金新农的产业整合服务的并购基金“九派金新农产业投资基金(有限合伙)”(暂定名,具体以工商核名为准),通过并购、投资等方式实现外延式扩张,推动金新农跨越式发展。
2014年10月10日,上述合伙企业取得芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》,完成了工商注册登记手续。《营业执照》具体情况如下：
企业名称：芜湖九派金新农产业股权投资基金(有限合伙)
类型：合伙企业
成立日期：2014年10月10日
合伙期限：2014年10月10日至2017年10月9日 |
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2014-10-09
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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金新农第三届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》,同意公司在安徽省芜湖市设立全资子公司“华东(或安徽)金新农生物饲料有限公司”(以最终工商核准为准),并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议,分期、分批使用自有资金2.5亿元投资用于建设“金新农年产50万吨绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项目”,该项目计划用地约114亩。
近日,该项目已经完成了拟设立子公司的预核名,预核名为安徽金新农生物饲料有限公司”(具体名称以工商注册登记为准)。同时,2014年9月29日,公司与芜湖市鸠江区招商局签订了《项目投资协议书》,现将协议主要内容公告如下：
项目名称：具体名称以工商注册登记为准;
项目建设内容：投资建设华东总部研发中心及年产50万吨绿色无公害乳猪饲料项目;
项目投资规模：总投资约2.5亿元;
项目总建设工期24个月 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年9月25日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的通知,成农投资于2014年9月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份550万股,占公司总股本的1.7730%。
本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份19062.5953万股,占公司总股本的61.4526%,仍为公司控股股东 |
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2014-09-20
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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金新农于2014年9月18日、9月19日分别收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的通知,成农投资于2014年9月18日、9月19日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份1000万股,占公司总股本的3.2238%。
本次减持后,公司控股股东成农投资持有公司股份19612.5953万股,占公司总股本的63.2256%,仍为公司控股股东 |
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2014-09-19
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2014年第五次临时股东大会于2014年9月18日召开,审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》、《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》 |
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2014-09-15
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(002548) 金新农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 8058331.34
中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部 7412272.00
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 4597071.00 93210.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3631195.00 908846.00
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 3018382.00 162025.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 475504.00 11195144.45
机构专用 11000822.87
中原证券股份有限公司郑州国基路证券营业部 7004386.99
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 494140.50 4589020.99
中国中投证券有限责任公司郑州建设路证券营业部 2386.00 3951907.62
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2014-09-10
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2014年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金新农2014年半年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)转增12股。
本次权益分派股权登记日为：2014年9月15日,除权除息日为：2014年9月16日 |
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2014-09-10
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2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-09-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-10
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2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-10
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2014年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-09-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-09-10
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2014年中期转增，10转增12除权日 ，2014-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-10
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2014年中期转增，10转增12转增上市日 ，2014-09-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-09-10
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2014年中期转增，10转增12登记日 ，2014-09-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-03
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的议案》
议案2：审议《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合
作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》 |
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2014-09-03
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2014年9月18日下午14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月18日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月17日下午15：00至2014年9月18日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、股权登记日：2014年9月12日
4、审议事项：《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的议案》、《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》 |
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2014-09-03
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的议案》
议案2：审议《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》 |
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2014-09-02
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金新农2014年第四次临时股东大会于2014年9月1日召开,审议通过了《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-29
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,金新农于2014年8月28日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了中国光大银行股份有限公司深圳后海之行的理财产品,产品名称：阳光理财资产管理类理财产品“定活宝” |
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2014-08-16
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第三届董事会第二次会议决议补充 |
深交所公告 |
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金新农于2014年8月15日披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》。
为便于投资者充分、准确、完整了解相关信息,根据深圳证券交易所信息披露相关要求,现对《第三届董事会第二次会议决议公告》内容进行补充公告,主要是对原公告中之董事会审议通过的议案三《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》进行补充披露 |
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2014-08-15
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》
议案2：审议《关于变更注册资本并修订< 公司章程> 的议案》 |
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