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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-10
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(002550) 千红制药:关于获得新版GMP证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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千红制药日前收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将有关内容予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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购买信托理财产品的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财 |
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千红制药于2013年5月7日召开的2012年年度股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以择机购买中短期低风险信托产品，最长期限不超过2年，购买信托产品的资金总额不超过4.5亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用。
公司（或“受益人”）与中国对外经济贸易信托有限公司签订《外贸信托.键桥通讯股票质押贷款单一资金信托合同》（编号：332 2013-X332 001 001），出资15,000万元，向外贸信托认购“外贸信托.键桥通讯股票质押贷款单一资金信托”产品。
公司与外贸信托无关联关系。
公司本次出资人民币15,000万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的7.78% |
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2013-06-28
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设立投资者接待日 |
深交所公告，其它 |
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千红制药决定自2013年7月1日起每月的11日和25日作为公司指定的投资者接待日（逢节假日顺延），具体事项公告如下：
1、接待时间：14:00-16:00；
2、接待方式：现场接待；
3、接待人数：为了保证接待的次序，每次接待人数不超过30人，机构或单个投资者数量不超过15家。若达到上述数量，公司将视实际情况，酌情安排其余投资者在最近一次接待日进行调研接待；
4、接待地址：江苏省常州市新北区长江中路90号，公司会议室；
5、若投资者不方便参加现场交流，亦可通过网络接待（投资者关系互动平台）进行交流，接待时间不限（投资者关系互动平台网络升级等客观原因除外），接待网址：http://irm.p5w.net |
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2013-06-18
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利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月14日，千红制药出资4000万元，购买中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型理财产品2013年第136期，现将具体情况予以公告 |
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2013-06-08
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购买中航信托.天顺773号中海恒信托贷款集合资金信托计划 |
深交所公告，信托 |
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千红制药2012年年度股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以择机购买中短期低风险信托产品，最长期限不超过2年，购买信托产品的资金总额不超过4.5亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用。
公司（“受益人”）与中航信托股份有限公司（“受托人”）签订《中航信托.天顺773号中海恒信托贷款集合资金信托计划资金信托合同》（编号：AVICTC2013X0247），出资5,000万元，向中航信托认购“天顺773号中海恒信托贷款集合资金信托计划”。
公司与中航信托无关联关系；公司本次出资人民币5,000万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的2.59% |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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千红制药2012年年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。
本次权益分配的股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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千红制药2012年年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《关于2012年公司利润分配预案的议案》、《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-18
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重新签订募集资金专户存储三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据千红制药招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为人民币624,630,000元, 本次募集资金净额超过计划募集资金人民币590,189,060元。
上市以来，公司超募资金先后分别在江苏银行股份有限公司常州新丰街支行、江苏银行股份有限公司常州清潭支行和中国工商银行股份有限公司常州市广化支行开立专户进行存储。公司历次均分别与各大行、保荐机构签订了三方监管协议。
为了便于超募资金的现金管理，公司将最近一次在江苏银行常州新丰街支行和工商银行常州市广化支行开立的募集资金专户进行销户，将上述账户截止到2013年3月18日的资金余额共计：399,674,260.79元存入广发银行股份有限公司常州分行新开募集资金专户（账号：136801516010002395）进行专户存储。
根据第二届董事会第十一次会议决议，公司利用其中的3.98亿元闲置资金购买了广发银行“物华添宝”人民币理财计划。
本次理财本金及收益到期后将直接转入广发银行常州分行的专户，不作他用。
近日，公司收到与广发银行常州分行、华泰联合证券有限责任公司重新签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对三方的责任和义务进行了约定，现将具体内容予以公告 |
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2013-04-15
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一类新药注射用重组人抗血栓蛋白的进展 |
深交所公告，其它 |
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近日，千红制药收到了国家食品药品监督管理局药品审评中心下发的《药品审评咨询会议通知》，将于2013年4月18日-20日召开“一类新药注射用重组人抗血栓蛋白”审评咨询会议，会议将召集专家对该品种进行审评与咨询，公司将就有关问题在会上与有关专家进行讨论和交流。
此次药品审评咨询会议是药品申报审批过程中的一个环节，审评结果存在较大不确定性 |
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2013-04-13
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.14
二、每10股派5元（含税） |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于2012年董事会报告的议案》
2．审议《关于2012年监事会报告的议案》
3．审议《关于2012年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2012年公司利润分配预案的议案》
5．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
7．审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》
8．审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
9．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于2012年董事会报告的议案》
2．审议《关于2012年监事会报告的议案》
3．审议《关于2012年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2012年公司利润分配预案的议案》
5．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
7. 审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》
8. 审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
9．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-04-13
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.29 |
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2013-04-13
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年5月7日上午9:00
（三）会议地点：金陵江南大饭店（江苏省常州市新北区通江中路500号）
（四）会议召开方式：现场会议和独立董事征集投票权相结合的方式
（五）股权登记日：2013年4月26日
（六）登记时间：2013年5月2日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）
（七）会议审议事项：《关于2012年公司利润分配预案的议案》、《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》等 |
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2013-04-13
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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千红制药将于2013年4月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王耀方先生等 |
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2013-04-11
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利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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千红制药第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司购买中短期理财产品的议案》，公司在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，董事会同意在公司董事会对外投资权限范围内（余额可以滚动使用）择机开展中短期（不超过3年）低风险的理财工作。本次决议有效期为两年。（2012年2月24日-2014年2月23日）
2013年4月9日，千红制药与交通银行股份有限公司常州和平路支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》，出资1亿元，购买该行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划。
2013年3月18日利用2.07亿元闲置募集资金购买14天期限该产品的本金及收益已经如期收回 |
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2013-04-03
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利用部分闲置募集资金购买短期银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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千红制药第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会同意：在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展的情况下，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，并在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，提高股东的综合投资回报。
董事会同意公司用额度不超过4亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述资金不能用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
董事会决议有效期为通过之日起两年。
2013年3月19日，千红制药与广发银行股份有限公司常州分行签订《广发银行“物华添宝”人民币理财计划产品合同》，拟出资3.98亿元，购买该行“物华添宝”人民币理财计划，产品名称：广发银行“物华添宝”人民币理财计划 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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利用部分闲置募集资金购买短期银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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千红制药第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会同意：在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展的情况下，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，并在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，提高股东的综合投资回报。
董事会同意公司用额度不超过4亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述资金不能用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
董事会决议有效期为通过之日起两年。
2013年3月18日，公司与交通银行股份有限公司常州天宁支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》，出资2.07亿元，购买该行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划 |
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2013-03-19
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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千红制药第二届董事会第十一次会议于2013年3月18日召开，审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司变更募集资金专户及重新签订三方监管协议的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.00
加权平均净资产收益率（%）：9.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.41 |
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2013-01-29
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公司取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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千红制药第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》，同意公司根据目前生产经营实际情况，以及发展规划的需要，公司拟分两期从常州高新区生物医药产业园内购买一块土地，预计450亩左右，土地性质为工业用地，使用年限为50年。其中一期为220亩，二期为230亩，预计购买总成本不超过7600万元人民币；同时预计投入成本约3000万元人民币进行前期基础建设，以上两项投入共计约10,600万元人民币。
2011年8月16日，公司与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，同意转让给公司在常州高新区生物医药产业园薛冶路以西、云河路以北、虎丘路以东地块约400亩的土地使用权，并为乙方在“地块A”以北预留250亩左右的后续发展用地。地块性质是工业用地。
根据上述决议和投资协议，公司参与竞买常州市国土资源局以挂牌方式出让的宗地编号为GXB20121902地块的国有建设用地使用权，并于近日收到了《挂牌出让成交确认书》、与国土局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3204112012CR0114)和《国有建设用地使用权移交确认书》。公司以49,237,440元竞得该地块土地使用权。截止到公告日，公司已经全额交付了土地出让款 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-13 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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千红制药第二届董事会第十次会议于2012年12月26日召开，审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》 |
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2012-12-22
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购买平安财富*睿丰七十五号集合资金信托计划 |
深交所公告，委托理财 |
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1、千红制药于2012年5月14日召开的2011年年度股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以择机购买中短期低风险信托产品，最长期限不超过2年，购买信托产品的资金总额不超过2.5亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用；
2、公司与平安信托有限责任公司签订《平安财富.睿丰七十五号集合资金信托合同》（合同编号：T121152243），出资人民币2,000万元，向平安信托认购“平安财富*睿丰七十五号集合资金信托计划”；
3、公司与平安信托无关联关系；
4、公司本次出资人民币2,000万元购买该信托产品，占公司最近一期（2011年）经审计的总资产的1.08%。
截至公告日，过去12个月内公司累计进行信托投资1,9000万元（含本次2,000万元），尚未到期金额1,9000万，占公司最近一期（2011年）经审计的总资产的10.25%。未超过股东大会授权董事会投资信托产品的金额范围和投资期限 |
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2012-11-02
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公司技术中心被认定为“省级企业技术中心” |
深交所公告，获取认证 |
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2012年10月31日，千红制药收到了江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会等七部门联合下发的《关于公布2012年省认定企业技术中心名单的通知》（苏经信科技[2012]817号）并领取了铜牌。按照《江苏省认定企业技术中心管理办法》（2010年修订），经公司申报、各地推荐、专家评审、现场考察、部门会审等程序，公司的技术中心被认定为“省级企业技术中心”。
文件同时要求各地对被认定为省级企业技术中心的企业在项目扶持、科技计划、税收优惠等方面加大支持力度 |
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2012-10-30
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公司及其股东、关联方承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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