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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-27
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召开2013年年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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千红制药第二届董事会第十六次会议于2014年3月25日审议通过了《关于增补公司非职工监事的议案》,董事会一致同意将该议案提请2013年年度股东大会审议。现就本次股东大会相关事项予以补充通知 |
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2014-03-26
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公司董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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千红制药董事会于2014年3月24日收到公司董事、副总经理蒋建平先生及公司审计总监金小东先生的书面辞职报告。
蒋建平先生因公司另有工作安排,其申请辞去公司董事、副总经理职务。根据有关规定,蒋建平先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
金小东先生因公司另有工作安排,其辞去审计总监职务。根据有关规定,金小东先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效 |
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2014-03-25
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获得依诺肝素钠及其注射液“申请药品生产现场检查通知书” |
深交所公告，风险提示 |
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2014年3月21日,千红制药收到国家食品药品监督管理总局(CFDA)药品审评中心寄发的依诺肝素钠原料药及其注射液“申请药品生产现场检查通知书”。通知告知公司申报的依诺肝素原料药及注射液已通过了新药审评,将进入生产现场检查阶段。公司正在组织力量积极准备和迎接CFDA对该产品的生产现场检查,争取尽快获得生产批件 |
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2014-03-25
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利用部分闲置募集资金购买短期银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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近日,千红制药收到广发银行股份有限公司常州分行签订《广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》,拟出资2.05亿元,购买该行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划 |
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2014-03-15
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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千红制药将于2014年3月24日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于2013年董事会报告的议案》
2．审计《关于2013年监事会报告的议案》
3．审议《关于2013年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》
5．审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于聘请公司2014年审计机构的议案》
7．审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8．审议《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》
9．审议《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》
10．审议《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》
11．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-03-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.98
二、每10股派5.00元(含税)转增10股 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于2013年董事会报告的议案》
2．审计《关于2013年监事会报告的议案》
3．审议《关于2013年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》
5．审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于聘请公司2014年审计机构的议案》
7．审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8．审议《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》
9．审议《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》
10．审议《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》
11．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12．审议《关于增补公司非职工监事的议案》 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于2013年董事会报告的议案》
2．审计《关于2013年监事会报告的议案》
3．审议《关于2013年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》
5．审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于聘请公司2014年审计机构的议案》
7．审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8．审议《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》
9．审议《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》
10．审议《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》
11．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12．审议《关于增补公司非职工监事的议案》 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于2013年董事会报告的议案》
2．审计《关于2013年监事会报告的议案》
3．审议《关于2013年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》
5．审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于聘请公司2014年审计机构的议案》
7．审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8．审议《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》
9．审议《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》
10．审议《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》
11．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12．审议《关于增补公司非职工监事的议案》 |
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2014-03-15
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年4月4日上午9：00
(三)会议地点：公司(江苏省常州市新北区长江中路90号)
(四)会议召开方式：现场会议和独立董事征集投票权相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年3月28日
(六)审议事项：《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.17
加权平均净资产收益率(%)：9.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：12.09 |
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2014-02-27
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完成股份追加限售登记 |
深交所公告，股本变动 |
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基于对千红制药未来发展的信心,2014年2月17日,公司董事会收到董事长王耀方,副董事长、总经理赵刚,董事、副总经理蒋建平,监事会主席周冠新,董事、副总经理刘军,董事、副总经理、董事会秘书蒋文群及经营管理团队主要成员陈红雷、佟宪、叶鸿萍、张铸青共10名股东出具的承诺,对其所持部分公司股份自愿追加限售期。相关情况详见《关于部分股东追加限售承诺的公告》(公告编号：2014-004)。
按照有关规定,公司董事会受上述10名股东的委托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理追加限售手续,目前已完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续。
完成以上追加限售及股份性质变更登记手续后,上述10名股东持有的公司55,000,000股股份,占总股本的34.375%,延长锁定期36个月,即自2014年2月25日-2017年2月24日。股份性质变为首发后个人类限售股 |
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2014-02-26
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公司“怡开”商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,千红制药收到国家工商行政管理总局商标评审委员会下发江苏省工商行政管理局的《关于认定江苏华昌化工股份有限公司等企业28件商标为驰名商标的通报》(商评驰字[2014]8号)的文件副本,文件第5项为公司“怡开”商标认定项,具体内容如下：
“5、常州千红生化制药股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类人用药、片剂、原料药商品上的“怡开”注册商标。” |
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2014-02-20
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关于部分股东追加限售承诺的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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基于对公司未来发展的信心,千红制药董事会收到董事长王耀方,副董事长、总经理赵刚,董事、副总经理蒋建平,监事会主席周冠新,董事、副总经理刘军,董事、副总经理、董事会秘书蒋文群及经营管理团队主要成员陈红雷、佟宪、叶鸿萍、张铸青共10名股东出具的承诺：即对其所持有的已解禁的公司部分股份自愿追加限售期,限售期为“自公司向中国结算深圳分公司完成限售登记之日起三十六个月内”,即2014年2月25日-2017年2月24日 |
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2014-02-19
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为68,563,843股,占公司总股本为42.8524%。
2、本次限售股份上市流通日为2014年2月20日 |
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2014-02-13
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公司拟投资建设“常州千红医院”选址变更 |
深交所公告，投资项目 |
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千红制药于2012年1月31日发布了《关于拟投资设立民营综合医院(预案)进展的公告》(编号：2012-002),其中告知公司收到常州市卫生局送达的《设置医疗机构批准书》(常医设准字[2012]第02号)和《医疗机构名称核准通知函》(常医设准字(2012)第02号),分别核准同意公司在原址武青北路66号设置民营综合医院并核准医院名称为“常州千红医院”,筹建核准日到期后公司申请并获得批准展期建设一年。
现因常州市政府统一市政及医疗机构设置规划,公司拟与天宁区人民政府等共同投资在常州市天宁区居民聚集区建设集科学研究、医疗服务、康复养生三位一体的非营利性三级综合医院。因项目投资规模大、建设周期长,公司已与天宁区人民政府签订房屋租赁协议,在项目建设期间租赁天宁区人民政府所属位于常州市竹林北路220号的部分房屋与设施并加以适当改造,先注册开办二级医院,作为未来三级综合医院的运营培训平台,组建医院组织管理架构,招聘、培训医疗卫生人员,为新建医院未来营业与管理奠定基础。
公司向常州市卫生局递交变更常州千红医院选址的报告,申请将公司的《设置医疗机构批准书》(常医设准字[2012]第02号)中的项目选址由“常州市武青北路66号”变更为“竹林北路220号”,2014年2月12日,市卫生局对该项目进行了公示。
公司将在获得市卫生局新核准的《设置医疗机构批准证书》等文件后将相关情况及时履行披露义务 |
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2014-02-12
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公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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公司被江苏省商务厅认定为江苏省医药产品出口基地(常州高新区)骨干企业 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年12月13日,千红制药收到江苏省商务厅文件《江苏省商务厅关于认定江苏省出口基地及基地骨干企业的通知》(苏商贸【2013】1223号),常州高新区被认定为“江苏省医药产品出口基地”,公司被认定为5家江苏省医药产品出口基地骨干企业之一。
公司将按照文件要求,充分发挥自身优势,加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的国际竞争力,充分发挥行业带头作用,积极参与行业组织建设、行业标准制定、公共服务平台建设等工作,在地区特色产业集群持续健康发展中发挥带动和示范作用 |
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2013-12-11
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公司所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年12月9日,千红制药收到了江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)《关于我所完成特殊普通合伙转制的函》,就事务所相关变更事宜通知公司,具体内容概述如下：
根据财政部《财会(2010)12号》文件,该所已于2013年9月18日领取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的营业执照,于2013年10月28日换取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的执业证书。
该所将于2014年1月1日起启用“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”出具各类业务报告,原公司名称江苏公证天业会计师事务所有限公司同时终止使用。
为此,公司2013年度审计会计师事务所现更名为“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所更名不视为公司更换或重新聘任审计会计师事务所的情形 |
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2013-11-07
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“高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化”项目的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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千红制药于2009年9月7日与江苏省科学技术厅、常州市科学技术局、常州市新北区科学技术局签署了《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》,对“高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化”项目(编号BA2009047)的有关政府专项资金支持事项进行了明确。根据合同规定,公司拟于3年内(2009年10月至2012年9月)为该项目新增投资7,000万元。项目实施期间累计投入7439.29万元,比计划新增投资7,000万元超出了6.3%。其中省拨资金800万元,有偿资助400万元,贷款贴息300万元,地方配套资金240万元,贷款2500万元,企业自筹资金3199.29万元,各项经费及时到位。经审计,项目经费使用和管理符合省科技成果转化专项资金的财务管理规定。
2013年10月31日,江苏省科技厅对公司该项目进行了验收。近日,公司收到了专家书面意见书,认为公司完成了合同规定的各项任务,达到了项目合同要求的各项指标。验收委员会一致同意本项目验收通过 |
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2013-11-07
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一类新药注射用重组人体抗血栓蛋白的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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千红制药与南京大学联合开发的“注射用重组人体抗血栓蛋白”,按照一类治疗用生物制品申报新药注册。2011年8月5日获得受理,受理号为“CXSL110048”。
2013年4月18日-20日,评审中心召开了“一类新药注射用重组人抗血栓蛋白”进入临床研究的审评咨询会议,专家对该品种进行审评与咨询,公司就有关问题在会上与有关专家进行了讨论和交流。
由于本品为一类治疗用生物制品,且国内外均未有药品上市,通过与审评中心专家的深入沟通,认为本品仍需要补充相关研究,以满足国家关于新药评审指南相关要求。
根据专家建议,公司决定对本品作进一步相关补充研究。由于补充研究需一定周期,因此,公司于2013年11月5日向江苏省食品药品监督管理局提出“退审申请”,待相关补充研究完成后再行申报 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.5 |
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2013-10-16
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肝素钠注射液新规格产品补充申请相关情况 |
深交所公告，其它 |
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2012年6月,千红制药向江苏省食品药品监督管理局申报了肝素钠注射液新规格产品的补充申请,受理号为CYHB1204235、CYHB1204236、CYHB1204237。该项工作仅为公司项目申报的日常工作,未达到需要披露的要求。
近期,部分投资者通过各种途径了解到公司申报的肝素钠注射液新规格产品补充申请相关进展情况并进行了咨询,现将有关情况作统一说明 |
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2013-10-11
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利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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千红制药收到了与交通银行股份有限公司常州和平路支行签订的《交通银行“蕴通财富.日增利”保证收益型理财产品协议》,出资自有闲置资金3000万元,购买该行“蕴通财富.日增利”保证收益型理财产品,产品名称：蕴通财富.日增利119天 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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获得新版GMP证书 |
深交所公告，获取认证 |
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千红制药日前收到国家食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,相关信息如下：
认证范围：冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含非最终灭菌)、冻干粉;
证书编号：CN20130235;
证书有效期：自2013年9月3日至2018年9月2日 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.86
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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购买信托理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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千红制药2012年年度股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》,公司股东大会审议并授权董事会可以择机购买中短期低风险信托产品,最长期限不超过2年,购买信托产品的资金总额不超过4.5亿元人民币(含本数),余额可以滚动使用。
公司(“受益人”)与中航信托股份有限公司(“受托人”)签订《中航信托.天启413号鞍山盈达项目贷款集合资金信托计划资金信托合同》(编号：AVICTC2013X0303-001)、《信托受益权转让协议》、《项目融资服务顾问协议》,出资10,000万元,向中航信托认购“中航信托天启413号鞍山盈达项目贷款集合资金信托计划资金信托”产品。
公司与中航信托无关联关系。
公司本次出资人民币10,000万元购买该信托产品,本次金额占公司最近一期(2012年)经审计的总资产的5.19% |
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2013-07-10
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(002550) 千红制药:关于获得新版GMP证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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千红制药日前收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将有关内容予以公告 |
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