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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-07
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据2011年第四次临时股东大会决议，宝鼎重工经营范围新增“起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发” ，并对《公司章程》相应条款作修订，办理了工商变更登记事宜。公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-11-22
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2011年第四次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2011-11-05
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11月21日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月21日上午9:00
2、股权登记日：2011年11月15日
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室
5、会议表决方式：现场投票
6、登记时间：2011年11月18日9：00-11：00、13：30-17：00
7、审议事项：关于《修订<公司章程>部分条款》的议案 |
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2011-11-05
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 7.73 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工第一届董事会第二十次会议于2011年9月26日召开，审议通过《关于董事会聘任高级管理人员的议案》、《关于董事会聘任公司内部审计部部长的议案》、《关于“中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表”的议案》、《关于宝鼎重工股份有限公司加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动自查结果及整改计划的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.01
3、净资产收益率(%) 5.52
二、不分配不转增 |
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2011-08-23
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2011年第三次临时股东大会于2011年8月21日召开，审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2011-08-22
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因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-08-04
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-08-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2011-08-04
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8月21日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年8月21日 上午9:30
2、股权登记日：2011年8月15日
3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场记名投票表决
6、登记时间：2011年8月17日9:00-11:00、13：30-17:00
7、审议事项：关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝鼎重工2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2419
加权平均净资产收益率（%）：5.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.01 |
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2011-07-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝鼎重工近日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本和实收资本更为壹亿伍仟万元，其他内容不变 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宝鼎重工2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派发现金红利2元（含税）转增5股。 股权登记日：2011年6月20日，除权除息日：2011年6月21日 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-31
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工于2011年5月30日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《公司<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划>的议案》 |
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2011-05-20
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为500万股。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月25日 |
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2011-05-13
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工第一届董事会第十六次会议于2011年5月12日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于修改<宝鼎重工股份有限公司总经理工作细则>的议案》 |
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2011-05-09
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第一届董事会第十五次会议决议
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深交所公告，重大合同 |
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| 第一届董事会第十五次会议决议
宝鼎重工于2011年5月4日召开第一届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于公司与杭州逢源实业有限公司签订<工业品买卖合同>的议案》、《关于公司与浙江元通机电经贸有限公司签订<购销合同>的议案》 |
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2011-05-06
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2010年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2010年度股东大会会议于2011年5月5日召开，审议通过了《关于公司<2010年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司 <2010年年度报告及摘要>的议案》等议案 |
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2011-04-28
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5月5日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月5日（星期四）9：00
2、股权登记日：2011年4月27日（星期三）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室
5、会议表决方式：现场投票
6、登记时间：2011年4月29日9：00-11：00、13：00-17：00
7、会议审议事项：《关于公司<2010年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司< 2010年年度报告及摘要>的议案》等 |
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2011-04-16
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 7.54
3、净资产收益率(%) 3.59 |
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2011-04-08
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4月20日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宝鼎重工将于2011年4月20日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱宝松先生、副董事长兼副总经理朱丽霞等 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 28.83
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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