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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-05-11
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关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-04-15
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
11.00 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
13.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
14.00 《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
15.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
11.00 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
13.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
11.00 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
13.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
11.00 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
13.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
14.00 《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
15.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-31
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-03-28
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关于提前披露2022年年度报告的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-03-23
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关于员工持股计划股份减持完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-03-22
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-03-21
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关于收到《民事判决书》的公告 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-03-17
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关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝鼎科技现发布 |
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2023-01-17
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关于重大诉讼开庭事宜公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-12-31
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-15; 一次变更日期: 2023-03-31; 一次变更公告日期: 2023-03-28; |
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2022-12-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司会计师事务所的议案》 |
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2022-12-15
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-12-01
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-11-30
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-11-16
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-10-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》
5.00 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司控股子公司为孙公司提供融资担保的议案》
7.00 《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
8.00 《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于山东招金集团财务有限公司风险评估报告的议案》
11.00 《关于山东招金集团财务有限公司风险处置预案的议案》
12.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
13.00 《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李宜三女士为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举王乐译先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举丁洪杰先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举朱宝松先生为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举李林昌先生为公司第五届董事会非独立董事
14.06 选举陈绪论先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
15.01 选举谭跃先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举杨维生先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举王世莹女士为公司第五届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》
16.01 选举王晓杰先生为公司第五届董事会非职工代表监事
16.02 选举陈聪先生为公司第五届董事会非职工代表监事 |
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2022-10-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》
5.00 《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司控股子公司为孙公司提供融资担保的议案》
7.00 《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
8.00 《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于山东招金集团财务有限公司风险评估报告的议案》
11.00 《关于山东招金集团财务有限公司风险处置预案的议案》
12.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
13.00 《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李宜三女士为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举王乐译先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举丁洪杰先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举朱宝松先生为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举李林昌先生为公司第五届董事会非独立董事
14.06 选举陈绪论先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
15.01 选举谭跃先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举杨维生先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举王世莹女士为公司第五届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》
16.01 选举王晓杰先生为公司第五届董事会非职工代表监事
16.02 选举陈聪先生为公司第五届董事会非职工代表监事 |
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2022-10-20
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-10-14
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宝鼎科技股份有限公司简式权益变动报告书（永裕电子） |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-30
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宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书 |
深交所公告 |
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宝鼎科技现发布 |
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