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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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世纪游轮第三届董事会第六次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于朱胤先生辞去公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任张生全先生为公司财务总监的议案》、《关于董事会秘书空缺期间有关工作安排的议案》 |
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2013-06-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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世纪游轮于2013年6月4日召开董事会会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 |
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2013-05-18
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募集资金投资项目进展 |
深交所公告 |
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2011年3月2日，世纪游轮首次公开发行A股1,500万股在深圳证券交易所中小板挂牌上市，募集资金净额39,973万元，本次募集资金投资于“世纪神话”和“世纪传奇”两艘游轮的建造，全部为募集资金投入。
“世纪神话”已于2013年3月19日正式投入运营。“世纪传奇”也建造完成，新船运营的各项准备工作在按照计划准备中。
根据公司安排，“世纪传奇”定于2013年5月18日正式投入运营。至此，公司募集资金项目新建的两艘游轮全部投入营运 |
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2013-05-14
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关于2012年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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世纪游轮2012年年度报告于2013年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。2013年5月7日，公司接到深圳证券交易所《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2013】第168号），按照深圳证券交易所的要求，公司现就问询函中所涉及的有关事宜进行说明，并对公司2012年度报告中部分事项予以补充披露 |
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2013-05-14
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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世纪游轮2012年度股东大会于2013年5月11日召开，审议通过《公司2012年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-23
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关于2013年第一季度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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世纪游轮于2013年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2013年第一季度报告全文》，并在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露了《2013年第一季度报告正文》。
由于工作人员理解上的问题，“主要财务数据”中“本报告期比上年同期增减”栏有部分数据未进行填列，现予以补充披露 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.46 |
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2013-04-09
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举办2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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世纪游轮将于2013年4月16日15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理彭建虎先生等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于选举公司董事的议案》（采用累积投票制分别表决）。
7.1、选举石欣先生为公司董事；
7.2、选举韩利锋先生为公司董事 |
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2013-04-09
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(002558) 世纪游轮:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2490652.10 27668.00
华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 1451498.00 27673.00
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 912454.04
东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 651310.00
光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 571190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 25190.00 2073788.35
广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部 11666.00 1949641.58
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1411427.16
海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 913400.00
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 22980.00 809468.15
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月11日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室
3、股权登记日：2013年5月7日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2013年5月10日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、会议审议事项：《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.3
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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募集资金投资项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年3月2日，世纪游轮首次公开发行A股1,500万股在深圳证券交易所中小板挂牌上市，募集资金净额39,973万元，本次募集资金投资于“世纪神话”和“世纪传奇”两艘游轮的建造，全部为募集资金投入。
目前，“世纪神话”已经建造完毕，“世纪传奇”也将建造完成。新船运营的各项准备工作在按照计划准备中。
根据公司安排，“世纪神话”定于2013年3月19日正式投入运营，“世纪传奇”拟定于2013年5月18日正式投入运营 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.74
加权平均净资产收益率：7.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.25 |
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2013-01-04
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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世纪游轮2013年第一次临时股东大会于2013年1月2日召开，审议通过了《关于全资子公司御辉地产从事旅游地产项目开发的议案》、《关于将全资子公司御辉地产的注册资本增加为5000万元的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年1月2日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室
3、股权登记日：2012年12月28日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2013年12月31日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
7、审议事项：《关于全资子公司御辉地产从事旅游地产项目开发的议案》、《关于将全资子公司御辉地产的注册资本增加为5000万元的议案》 |
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2012-12-07
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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世纪游轮第三届董事会第一次会议于2012年12月5日召开，同意选举彭建虎先生为公司董事长；同意聘任彭建虎先生担任公司总经理职务；同意聘任朱胤先生担任公司董事会秘书职务，聘任向开全先生担任公司证券事务代表职务；同意聘任刘彦女士、李维德先生、叶桦先生、陈树培先生担任公司副总经理职务；同意聘任朱胤先生担任公司财务总监职务；审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 |
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2012-12-06
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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世纪游轮2012年第二次临时股东大会于2012年12月5日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-12-05
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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世纪游轮第二届监事会将于2012年12月5日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2012年12月3日召开，选举彭李容女士为公司第三届监事会职工代表监事。
彭李容女士将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2012年12月5日开始，至公司第三届监事会届满 |
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2012-11-17
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年12月5日上午9:30开始，会期半天。
2、会议地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室
3、股权登记日：2012年11月30日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2012年12月4日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-11-06
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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世纪游轮第二届董事会任期将于2012年12月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-11-03
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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关于2012年第三季度报告的更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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世纪游轮于2012年10月27日披露了《公司2012年第三季度报告全文》及其摘要。因工作人员失误，全文中“二、公司基本情况”中“（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”出现差错，现对相关内容进行更正 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 9.99
3、净资产收益率(%) 4.7 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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参加投资者网上集体接待日主题活动 |
深交所公告，其它 |
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重庆证监局决定于2012年9月25日与深圳证券信息有限公司联合举办以“积极回报投资者”为主题的投资者网上集体接待日活动，世纪游轮届时将参加该活动，现将有关事项公告如下：
网上交流时间：2012年9月25日下午14：00-17:30。
本次投资者接待日主题活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“重庆上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html）参与互动交流，公司高管届时将与投资者进行网上交流和沟通。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书、财务总监朱胤先生，证券事务代表向开全先生 |
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2012-09-03
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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世纪游轮2012年第一次临时股东大会于2012年9月1日召开，审议通过《公司章程修正案》 |
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2012-08-17
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9月1日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月1日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室
3、股权登记日：2012年8月29日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2012年8月30日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、审议事项：《公司章程修正案》 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 9.66
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配不转增 |
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