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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-23
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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森马服饰现发布 |
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2016-04-06
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关于举行投资者接待日活动的通知 |
深交所公告，其它 |
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森马服饰现发布 |
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2016-04-06
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关于举行网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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森马服饰现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2015年度财务决算报告》。
4、审议《公司2015年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2015年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司与邱坚强发生的预计关联交易》。
8、审议《公司2016年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
9、审议《聘请公司2016年度审计机构》。
10、审议《终止天津仓储物流基地项目》。
11、审议《股权转让协议》。
12、审议《使用剩余超募资金永久性补充流动资金》 |
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2016-03-29
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.50
净资产收益率(%)：15.43
二、每10股派2.5元(含税) |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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森马服饰现发布 |
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2016-01-27
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关于变更2016年第一次临时股东大会会议地点的公告 |
深交所公告 |
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森马服饰于2016年1月13日公告了《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,原定股东大会会议地点为：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号,现因公司工作安排调整,方便股东参会,变更会议地点为：上海市闵行区莲花南路2689号。会议通知的其他内容不变 |
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2016-01-21
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关于完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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森马服饰现发布 |
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2016-01-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举独立董事的议案》
1.01、审议《关于选举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案》
1.02、审议《关于选举郑培敏先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2016-01-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举独立董事的议案》
1.01、审议《关于选举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案》
1.02、审议《关于选举郑培敏先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-10-31
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.31
净资产收益率(%)：9.63 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-26
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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森马服饰： |
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2015-09-17
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2015年半年度权益分配实施公告 |
深交所公告 |
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森马服饰： |
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2015-09-17
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2015年中期转增，10转增10除权日 ，2015-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-09-17
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2015年中期转增，10转增10转增上市日 ，2015-09-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-09-17
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2015年中期转增，10转增10登记日 ，2015-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2015-09-15
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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森马服饰： |
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2015-08-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年半年度利润分配预案》。
2、审议《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案。
3、审议《公司2015年－2017年股东回报规划》。
4、审议《修改公司章程》的议案 |
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2015-08-29
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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森马服饰： |
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2015-07-30
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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森马服饰： |
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2015-07-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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森马服饰现发布 |
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2015-07-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各项子议案需要逐项审议）
1.1、本计划激励对象的确定依据和范围；
1.2、限制性股票的来源和数量；
1.3、限制性股票的分配情况；
1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5、限制性股票的授予价格；
1.6、限制性股票的授予与解锁条件；
1.7、本激励计划的调整方法和程序；
1.8、限制性股票会计处理；
1.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10、预留权益的处理；
1.11、权利和义务；
1.12、本激励计划的变更与终止；
1.13、回购注销的原则。
2、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》的议案 |
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2015-07-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各项子议案需要逐项审议）
1.1、本计划激励对象的确定依据和范围；
1.2、限制性股票的来源和数量；
1.3、限制性股票的分配情况；
1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5、限制性股票的授予价格；
1.6、限制性股票的授予与解锁条件；
1.7、本激励计划的调整方法和程序；
1.8、限制性股票会计处理；
1.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10、预留权益的处理；
1.11、权利和义务；
1.12、本激励计划的变更与终止；
1.13、回购注销的原则。
2、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》的议案 |
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2015-07-11
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关于维护资本市场稳定声明的公告 |
深交所公告 |
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森马服饰现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-20
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关于上海森马投资有限公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED设立中外合资经营企业的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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森马服饰全资子公司上海森马投资有限公司于2015年6月19日与韩国ISE COMMERCE COMPANY LIMITED签订《合资经营合同》 |
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2015-06-16
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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森马服饰现发布 |
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2015-04-29
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关于股东协议转让部分公司股票完成过户登记的公告 |
深交所公告 |
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森马服饰现发布 |
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