公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-05-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案
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2019-04-18
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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天沃科技现发布 |
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2019-04-17
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关于控股子公司提起重大诉讼的公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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天沃科技现发布 |
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2019-04-13
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2019-04-10
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关于控股子公司获得电力工程施工总承包壹级资质的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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2019-04-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ,2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于举办2018年度业绩说明会的更正公告 |
深交所公告,其它 |
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2019-03-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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2019-03-23
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6.00 关于对外提供担保额度的议案
7.00 关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
8.00 关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案
9.00 关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案
10.00 关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
11.00 关于修改公司章程的议案
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2019-03-23
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6.00 关于对外提供担保额度的议案
7.00 关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
8.00 关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案
9.00 关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案
10.00 关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
11.00 关于修改公司章程的议案 |
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2019-03-13
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关于控股公司业绩承诺补偿的进展公告 |
深交所公告,资产(债务)重组 |
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2019-03-09
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第三届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2019-03-06
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关于公司提前偿还融资租赁款项的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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2019-03-05
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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2019-02-28
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关于媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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2019-02-02
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第三届董事会第五十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预告修正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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2019-01-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 提案1、2为等额选举
1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 选举司文培先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举易晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举储西让女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举郑长波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 选举张艳女士为公司第三届监事会非职工监事
2.02 选举宋国宁先生为公司第三届监事会非职工监事
3.00 公司章程修正案
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2019-01-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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2019-01-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 选举司文培先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举易晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举储西让女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举郑长波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 选举张艳女士为公司第三届监事会非职工监事
2.02 选举宋国宁先生为公司第三届监事会非职工监事
3.00 公司章程修正案 |
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2019-01-15
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九州证券股份有限公司关于公司持续督导培训情况的报告 |
深交所公告,其它 |
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2019-01-03
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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2018年第八次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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2018-12-25
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关于媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2018-12-14
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关于股份过户登记完成暨权益变动的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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2018-12-13
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第三届董事会第四十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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2018-12-11
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召开2018年度第8次临时股东大会 ,2018-12-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于对外投资暨关联交易的议案
2.00 关于调整回购部分社会公众股份事项的议案
3.00 关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案 |
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2018-12-11
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关于召开2018年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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天沃科技现发布 |
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