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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-27
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关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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天沃科技现发布 |
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2019-09-17
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2019-09-16
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟终止回购公司股份的议案
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值；
3.02 发行方式；
3.03 发行数量；
3.04 发行对象及认购方式；
3.05 发行股份的价格及定价原则；
3.06 发行股份的限售期；
3.07 募集资金用途；
3.08 本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排；
3.09 上市地点；
3.10 本次发行决议有效期。
4.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8.00 关于批准与上海电气集团股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
9.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 公司董事、高级管理人员及控股股东关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案
11.00 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
12.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
13.00 关于开立募集资金专户的议案
14.00 关于同意上海电气集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
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2019-09-16
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天沃科技现发布 |
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2019-09-16
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟终止回购公司股份的议案
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值；
3.02 发行方式；
3.03 发行数量；
3.04 发行对象及认购方式；
3.05 发行股份的价格及定价原则；
3.06 发行股份的限售期；
3.07 募集资金用途；
3.08 本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排；
3.09 上市地点；
3.10 本次发行决议有效期。
4.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8.00 关于批准与上海电气集团股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
9.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 公司董事、高级管理人员及控股股东关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案
11.00 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
12.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
13.00 关于开立募集资金专户的议案
14.00 关于同意上海电气集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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2019-09-07
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关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-09-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-08-31
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2019-08-24
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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天沃科技现发布 |
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2019-08-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案 |
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2019-08-15
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2019-08-15
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案
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2019-08-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-07-31
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关于签署《投资意向协议》暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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天沃科技现发布 |
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2019-07-09
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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天沃科技现发布 |
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2019-07-04
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2019-07-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于向关联方完成还款暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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天沃科技现发布 |
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2019-06-14
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关于签署《投资意向协议》暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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天沃科技现发布 |
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2019-06-10
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关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天沃科技现发布 |
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2019-06-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-05-16
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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天沃科技现发布 |
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2019-05-15
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2019-05-15
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2019-05-14
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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天沃科技现发布 |
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2019-04-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天沃科技现发布 |
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2019-04-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案
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