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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-27
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11月12日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年11月12日上午9:30
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年11月5日
5.会议召开地点：上海市真陈路200号公司会议室
6.审议事项：关于公司发行短期融资券的议案、关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2012-10-24
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全资孙公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年8月16日，上海绿新第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让有关股权的议案》和《关于公司全资子公司受让关联方所持有的有关股权的议案》，上海绿新全资子公司绿新包装资源控股有限公司受让优思吉德实业(上海)有限公司100%的股权；2012年10月19日在上海市工商行政管理局完成优思吉德公司工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) 3.86
二、不分配不转增 |
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2012-08-20
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海绿新2011年年度权益分派方案为：每10股派1.3元人民币现金（含税）转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2012年8月27日，除权除息日为：2012年8月28日 |
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2012-08-20
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2012-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-20
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2012-08-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-20
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-20
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-08-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-08-20
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-08-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-20
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2012-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-16
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股东工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年8月15日，上海绿新收到公司股东“深圳市国诚致信投资有限公司”通知，经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准，深圳国诚的工商信息变更如下：
1、公司名称变更为“新疆国诚致信股权投资有限公司
2、注册地址变更为：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼23号房间
3、实收资本变更为：叁仟万元人民币
4、经营范围变更为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
5、注册号变更为：650000058024264
本次变更未涉及股东的股权变动，上述变更事项不会对公司产生任何影响。
目前，深圳国诚在新疆维吾尔自治区工商局经济开发区分局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照 |
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2012-08-10
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期，每日商报等媒体有关于上海绿新近期公告成为美新烟草亚太分区印刷厂新型环保材料供应商的传闻。
经核实，公司针对上述传闻事项予以说明。
公司股票将于2012年8月10日开市起复牌 |
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2012-08-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-08-08,恢复交易日：2012-08-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新拟披露重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年8月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-08-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-08-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新拟披露重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年8月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-08-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-08-08,恢复交易日：2012-08-10 ，2012-08-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海绿新拟披露重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年8月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-08-08
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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上海绿新拟披露重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年8月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-07-26
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海绿新2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：3.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.44 |
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2012-07-11
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就公司治理情况接受投资者和社会公众评议 |
深交所公告 |
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2012年2月29日，上海绿新发布了《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》；2012年6月9日，公司发布了《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于治理状况整改进展有关情况的报告》。
同时，公司董事会欢迎广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议，公司接受投资者和社会公众评议的具体联系方式如下：
联系部门：上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会办公室
联系地址：上海市真陈路200号（邮政编码：200331）
联系电话：021-66278702
传真：021-66956392
电子邮件：investor@luxinevotech.com
网络平台：http://www.luxinevotech.com或http://irm.p5w.net/gszz/ |
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2012-07-07
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持股5%以上股东工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年7月6日，上海绿新收到公司第三大股东上海弘新投资有限公司通知，经新疆石河子工商行政管理局核准，上海弘新的工商信息变更如下：
一：公司名称由“上海弘新投资有限公司”变更为“石河子弘新投资有限公司”。
二：注册地址由“上海市普陀区柳园路588号3幢111室” 变更为“石河子开发区北四东路37号1-23号”。
三：经营范围由“实业投资，商务咨询（除经纪）” 变更为“从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务”。
本次变更未涉及股东的股权变动，上述变更事项不会对公司产生任何影响。
目前，上海弘新在新疆石河子工商行政管理局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照，原营业执照注册号不变 |
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2012-07-07
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收购福建泰兴特纸有限公司股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年6月13日，上海绿新与福建泰兴特纸有限公司签署了有关《股权转让协议》，公司使用超募资金人民币22147.4万元及银行贷款受让福建泰兴原股东所持有的85%股权，上述事项已经公司第一届董事会第二十一次会议及公司2011年度股东大会审议通过。
现公司已于2012年7月5日在福建省安溪县工商行政管理局完成福建泰兴特纸有限公司股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照 |
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2012-06-30
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2011年度股东大会于2012年6月29日召开，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-18
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增加2011年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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2012年6月14日，上海绿新收到持有公司发行在外有表决权股份总数46.44%的股东顺灏投资集团有限公司的《关于将上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的事项提交上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会审议的函》。
作为持有公司发行在外股份总额3%以上股份的股东，顺灏投资集团有限公司提请将公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》作为临时提案提交公司将于2012年6月29日召开的2011年度股东大会审议。
除增加前述一项临时提案外，公司于2012年6月9日发布的《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知的公告》所述的其他事项不变 |
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2012-06-18
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重大事项进展暨公司股票复牌公告 |
深交所公告，其它,资产(债务)重组 |
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上海绿新因筹划对福建泰兴特纸有限公司有关股权收购事宜，公司股票于2012年6月4日开市起停牌。
目前，经过多回合谈判和协商，2012年6月13日，公司与林加宝等5名自然人签署了关于公司收购福建泰兴特纸有限公司85%股权的收购协议及补充协议。
2012年6月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议同意《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》，同时，公司董事会同意《关于公司控股股东顺灏投资集团有限公司将上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的事项提交上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会审议的议案》，并将该议案作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议。
鉴于公司收购福建泰兴特纸有限公司85%的事项已草签了有关协议，根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年6月18日开市起复牌 |
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2012-06-09
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6月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2012年6月29日上午9：30
3、会议的召开方式：现场会议形式
4、股权登记日：2012年6月21日
5、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
6、审议事项：公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于聘请公司2012年度审计机构的议案、关于2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案等 |
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2012-06-09
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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上海绿新于2012年6月4日公告了《上海绿新包装材料科技股有限公司重大事项停牌公告》；公司因正在筹划收购福建泰兴特纸有限公司股权事宜，公司股票于2012年6月4日开市时起停牌。
目前，公司第一届董事会第二十次会议已经原则同意公司收购有关股权，并授权总经理王丹先生和高级管理层对有关收购合同具体条款进行谈判协商；但因上述事项仍存在重大不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票在公司董事会对该交易的授权有效期内即2012年6月15日前继续停牌，无论本次收购成功与否，公司将不晚于2012年6月18日刊登相关公告并复牌 |
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2012-06-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2011年年度报告全文及摘要；
6、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
7、审议关于2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案；
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
9、审议关于公司监事会换届选举的议案；
10、审议关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案 |
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2012-06-04
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划收购有关股权事宜，因相关事项尚存在重大不确定性及预计难以保密，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年6月4日开市起停牌，并预计不晚于2012年6月11日前刊登相关公告及复牌 |
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2012-06-04
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-18 ，2012-06-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划收购有关股权事宜，因相关事项尚存在重大不确定性及预计难以保密，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年6月4日开市起停牌，并预计不晚于2012年6月11日前刊登相关公告及复牌 |
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2012-06-04
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划收购有关股权事宜，因相关事项尚存在重大不确定性及预计难以保密，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年6月4日开市起停牌，并预计不晚于2012年6月11日前刊登相关公告及复牌 |
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