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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-13
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第十次会议于2013年7月12日召开,审议通过《关于对<上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》 、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》 |
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2013-07-02
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第九次会议于2013年6月28日召开，审议通过了《关于公司收购浙江德美彩印有限公司的议案》。公司拟收购自然人王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍及王桂仙所持有的浙江德美彩印有限公司60%的股权。本次交易的股权转让价款总额为73,800,000元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第八次会议于2013年6月24日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2013-06-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2012年度股东大会于2013年6月19日召开，审议通过了《上海绿新包装材料科技限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要》的议案、《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议召开时间：2013年6月19日上午9：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日下午15：00至2013年6月19日下午15：00期间的任意时间。
(三)登记时间：2013年6月17日9:00-17:00。
(四)会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室
(五)股权登记日：2013年6月14日
(六)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
(七)会议议案：《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿）及其摘要 》、《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》等 |
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2013-05-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿）及其摘要 》
1.1 股权激励计划的目的；
1.2 激励对象的确定依据、范围和考核；
1.3 本计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.4 激励对象获授的限制性股票的分配情况；
1.5 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及和限售规定；
1.6 限制性股票的授予条件；
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
1.9 限制性股票的会计处理；
1.10 限制性股票激励计划的审核、授予程序及解锁的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 限制性股票激励计划变更、终止。
2、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
4、《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》；
5、《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》；
6、《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》；
7、《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》；
8、《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
9、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；
11、《关于〈公司与上海农村商业银行签署银企合作协议〉的议案》；
12、《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》 |
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2013-05-28
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证监会确认限制性股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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上海绿新第二届董事会第六次会议审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股权激励计划(草案)及其摘要》，并于2013年4月23日披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
2013年5月27日，公司获悉，证监会已对公司报送的草案予以确认无异议并进行了备案。公司根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司会尽快按照相关程序将修订后的草案及摘要等相关事项提交董事会审议后公告，及时提交股东大会审议 |
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2013-05-08
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月6日，上海绿新接到股东首誉投资有限公司（首誉投资）减持所持公司股份的通知。首誉投资自2013年1月28日至2013年5月6月通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股14,470,000股，占公司总股本的4.23%，剩余持有公司股份17,082,000，占公司总股本的4.998%，不再是公司持有股份5%以上的股东 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.17 |
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2013-04-23
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第六次会议于2013年4月22日召开，审议通过《上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年第一季度报告全文》、《关于公司限制性股票激励计划草案及摘要的议案》、《关于制定公司〈限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司股票将于2013年4月23日开市起复牌 |
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2013-04-19
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董事会重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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上海绿新正在筹划限制性股票激励计划事宜，因相关事项尚存在重大不确定性及预计难以保密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年4月19日开市起停牌，并预计不晚于2013年4月23日前刊登相关公告及复牌 |
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2013-04-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-19,恢复交易日：2013-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划限制性股票激励计划事宜，因相关事项尚存在重大不确定性及预计难以保密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年4月19日开市起停牌，并预计不晚于2013年4月23日前刊登相关公告及复牌 |
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2013-04-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划限制性股票激励计划事宜，因相关事项尚存在重大不确定性及预计难以保密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年4月19日开市起停牌，并预计不晚于2013年4月23日前刊登相关公告及复牌 |
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2013-04-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-19,恢复交易日：2013-04-23 ，2013-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划限制性股票激励计划事宜，因相关事项尚存在重大不确定性及预计难以保密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年4月19日开市起停牌，并预计不晚于2013年4月23日前刊登相关公告及复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.53
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-26
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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上海绿新将于2013年4月3日上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王丹先生、独立董事潘必兴先生、董事、副总裁兼财务总监刘炜先生、副总裁兼董事会秘书张晓东先生、保荐代表人朱斌先生 |
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2013-03-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海绿新第一届董事会第十八次会议及公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经上海市工商行政管理局核准，上海绿新包装材料科技股份有限公司的工商信息变更如下：
一：注册资本由“人民币21,360万元”变更为“人民币34,176万元”。
二：实收资本由“人民币21,360万元”变更为“人民币34,176万元”。
目前，上海绿新包装材料科技股份有限公司在上海市工商行政管理局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照，原营业执照注册号不变 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.48
加权平均净资产收益率：10.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.75 |
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2013-02-06
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(002565) 上海绿新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 27120000.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 19533962.54 93700.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 3897611.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 3774236.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 3697870.50 63300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 8930.00 27120000.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 19410411.87
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1188449.67 1786349.06
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 1782058.60
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 1359587.00
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2013-01-22
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月18日，上海绿新接到股东首誉投资有限公司减持所持公司股份的通知。首誉投资自2012年6月18日至2013年1月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股17,088,000股，占公司总股本的5%。
本次减持后，首誉投资合计持有公司股份3155.20万股，占公司总股本的9.23% |
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2013-01-17
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月15日，上海绿新接到股东石河子弘新投资有限公司减持所持公司股份的通知。石河子弘新投资有限公司自2012年9月20日至2013年1月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股14,600,000股，占公司总股本的4.27%。本次减持后，弘新投资仍持有公司股份1,100万股，占总股份比例的3.22% |
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2013-01-11
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第四次会议于2013年1月10日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司福建泰兴特纸有限公司向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》。为公司长远发展考虑，经公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司提出申请，公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-08
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全资子公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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经上海绿新第一届董事会第十九次会议及公司2011年度股东大会审议通过，公司用募集资金向公司募集资金投向项目之年产4万吨新型生态包装材料项目实施主体，公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司进行增资；根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，湖北绿新已在湖北荆州设立募集资金专项帐户，并与公司、安信证券股份有限公司、湖北银行荆州荆州区支行共同签订《募集资金四方监管协议》 |
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2012-11-13
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2012年度第一次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2012-11-03
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公司被英美烟草市场（新加坡）私人有限公司确认为英美烟草亚太区域合格供应商 |
深交所公告，获取认证 |
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2012年11月1日，上海绿新收到英美烟草市场(新加坡)私人有限公司于2012年10月29日签发的关于公司确认为英美烟草亚太区域合格供应商（Qualified）的书面通知，具体内容如下：
该通知函确认公司为英美烟草亚太区域（BAT Asia Pacific）的合格供应商。
本次公司通过认证成为英美烟草亚太区域合格供应商，为公司开拓国际包装市场奠定了扎实的基础，并能使企业品牌的国际知名度得到进一步的提升 |
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2012-11-02
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关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 7.65 |
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2012-10-27
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11月12日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年11月12日上午9:30
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年11月5日
5.会议召开地点：上海市真陈路200号公司会议室
6.审议事项：关于公司发行短期融资券的议案、关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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