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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理局核准,上海绿新的工商信息变更如下：
一：注册资本由“人民币34,176万元”变更为“人民币34,837万元”。
目前,上海绿新包装材料科技股份有限公司在上海市工商行政管理局的工商变更登记手续已经办理完毕,并领取了变更后的企业法人营业执照,原营业执照注册号不变 |
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2014-03-14
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控股股东股份解除限售和追加承诺 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为158,720,000股,占公司股份总数的45.56%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年3月18日。
3、公司控股股东追加承诺,在本次解除限售股份的上市流通日(2014年3月18日)之后的6个月内不减持上海绿新股票 |
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2014-03-05
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第十六次会议于2014年3月4日召开,审议通过了公司《关于向控股子公司上海乐馨臻鉴电子科技有限公司增资的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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上海绿新为：每10股送5股,派1元(含税)转增5股 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.66
加权平均净资产收益率(%)：12.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.32 |
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2014-02-11
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公司和相关方承诺及履行工作 |
深交所公告 |
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上海绿新根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上市的通知》(沪证监公司字[2014]5号)文件精神,对公司和相关方的承诺及履行情况进行专项披露 |
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2014-02-08
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收购深圳市金升彩包装材料有限公司有关股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2013年10月27日上海绿新与新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业签署《备忘录》,公司拟收购新疆嘉祥源所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司100%的股权。
2014年1月10日,公司第二届董事会第十五次审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》。
2014年1月28日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》,同意公司用结余募集资金按总价款人民币2.28亿元收购新疆嘉祥源所持有的深圳金升彩100%的股权。
2014年1月30日,公司与新疆嘉祥源签署《股权转让协议》,公司收购新疆嘉祥源所持有的深圳金升彩100%的股权 |
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2014-01-29
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2014年度第一次临时股东大会于2014年1月28日召开,审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》、《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》；
2、《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》；
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议召开时间：2014年1月28日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月27日下午15：00至2014年1月28日下午15：00期间的任意时间。
(三)会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室
(四)股权登记日：2014年1月23日
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
(六)审议议案：《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》、《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-11-29
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对外担保 |
深交所公告 |
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2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
公司将为公司控股子公司浙江德美彩印有限公司向中国工商银行桐乡支行、交通银行嘉兴分行桐乡支行申请综合授信提供担保,担保金额为人民币8,500万元(其中：中国工商银行桐乡支行3,000万元、交通银行嘉兴分行桐乡支行5,500万元),用于采购原材料,担保期限为一年 |
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2013-11-12
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上海乐馨臻鉴电子科技有限公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2013年9月6日,上海绿新与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运先生共同签署《合作框架合同》,拟共同投资设立上海乐新电子科技有限公司(暂定名)。
2013年9月17日公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运合资成立项目公司的议案》。合资公司名称为上海乐新电子科技有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);上海乐新注册资金拟为10000万元,其中公司出资5010万元,占注册资本的50.10%,汕头东风出资4000万元,占注册资本的40.00%,龙功运出资990万元,占注册资本的9.90%。
现公司已于2013年11月7日在上海市工商行政管理局试验区分局完成了上述合资公司的注册登记手续,合资公司现名为上海乐馨臻鉴电子科技有限公司,并领取了企业法人营业执照 |
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2013-11-01
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签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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上海绿新与贵联控股国际有限公司于2013年10月30日签订战略合作协议 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.06 |
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2013-10-26
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2013年度第一期短期融资券推迟发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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上海绿新2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券。
2013年8月27日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP308号),交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。
公司于2013年10月18日在上海清算所、中国货币网披露了上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券相关发行公告文件,发行金额为3亿元,发行日为2013年10月25日。
鉴于近期市场利率变化,公司经与主承销商及簿记管理人招商银行协商一致,拟推迟本期短期融资券的发行,调整后的发行安排另行公告 |
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2013-10-18
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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上海绿新于2013年9月6日与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运先生共同签署《合作框架合同》。根据该《合作框架合同》有关条款约定,公司与汕头东风、龙功运先生共同筹资设立合资公司,合资公司名称为上海乐新电子科技有限公司(上海乐新,暂名,最终以工商核准为准);上海乐新注册资金拟为10000万元,其中公司出资5010万元,占注册资本的50.10%,汕头东风出资4000万元,占注册资本的40.00%,龙功运出资990万元,占注册资本的9.90%,上海乐新的经营范围为电子烟器具,便携式功能性雾化器,一次性微型雾化器,电子组件,五金铜件,锂电池,控制板,充电器,各类电子烟器具配件和辅料的研发,生产和销售。
2013年9月17日公司召开第二届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运合资成立项目公司的议案》。
现公司已于2013年10月15日在上海市工商行政管理局完成了企业名称预先核准的手续,信息如下：
企业名称：上海乐馨臻鉴电子科技有限公司 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第十二次会议于2013年9月17日召开,审议通过了《关于公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运合资成立项目公司的议案》、《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2013-09-07
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对外投资 |
深交所公告 |
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上海绿新于2013年9月6日与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运先生共同签署《合作框架合同》。根据该《合作框架合同》有关条款约定,公司与汕头东风、龙功运先生共同筹资设立合资公司,合资公司名称为上海乐新电子科技有限公司(暂名,最终以工商核准为准);上海乐新注册资金拟为10000万元,其中公司出资5010万元,占注册资本的50.10%,汕头东风出资4000万元,占注册资本的40.00%,龙功运出资990万元,占注册资本的9.90%,上海乐新的经营范围为电子烟器具,便携式功能性雾化器,一次性微型雾化器,电子组件,五金铜件,锂电池,控制板,充电器,各类电子烟器具配件和辅料的研发,生产和销售。
上述《合作框架合同》效力待定,尚需公司董事会审议通过。根据公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准 |
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2013-09-05
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筹划对外投资事项的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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上海绿新正在与多方筹划、商谈共同出资成立项目公司,从事研发、生产电子烟器具等业务,公司持股比例超过50%,将控股该项目公司。目前该项对外投资仍处于筹划阶段,存在较大不确定性,公司将根据该事项的进展及时发布相关公告 |
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2013-09-05
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补充公告 |
深交所公告 |
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2013年9月4日,上海绿新公告了《关于筹划对外投资事项的提示性公告》,现对公告予以补充 |
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2013-09-03
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发行短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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上海绿新于2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券。
近日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP308号),交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。现将相关情况公告如下：
公司发行短期融资券注册金额为人民币6亿元,注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行首期短期融资券,后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行信息披露 |
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2013-08-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.38
二、不分配不转增 |
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2013-08-15
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收购浙江德美彩印有限公司股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2013年6月28日,上海绿新与浙江德美彩印有限公司(浙江德美)签署了有关《股权转让协议》,公司使用自有资金人民币7,380万元受让浙江德美原股东所持有的60%股权,上述事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
现公司已于2013年8月13日在浙江省桐乡市工商行政管理局完成浙江德美彩印有限公司股权变更的工商登记手续,并领取了新的企业法人营业执照 |
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2013-08-08
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限制性股票激励授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成了对上海绿新股权激励限制性股票的登记确认,根据公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司第二届董事会第十次会议审议关通过的《关于对<上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》以及《上海绿新包装材料科技股份有限公司股权激励计划(草案)》的相关要求,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-27
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2012年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海绿新2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
股权登记日：2013年8月1日;除权除息日：2013年8月2日 |
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2013-07-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-13
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第十次会议于2013年7月12日召开,审议通过《关于对<上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》 、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》 |
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