| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-12-28
|
境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2012-01-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于审议变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2011-12-28
|
2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
唐人神2011年第五次临时股东大会于2011年12月27日召开，审议通过了《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于审议对控股子公司提供财务资助的议案》 |
|
|
2011-12-28
|
2012年1月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2012年1月18日下午14：30-16：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2012年1月13日
（六）登记时间：2012年1月16日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00
（七）审议事项：《关于审议变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2011-12-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-09
|
河北湘大骆驼饲料有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
唐人神于2011年10月12日召开2011年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金3,659.97万元，“成都年产18万吨配合饲料项目”剩余募集资金1,532.77万元，两项共计5,192.74万元用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨饲料生产线项目”，增资额全部进入河北湘大骆驼饲料有限公司注册资本中。
2011年11月30日，手续，注册资本由1,000万元变更为6,192.74万元，并取得了河北省衡水市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-12-07
|
湖南美神育种有限公司获得国家生猪核心育种场 |
深交所公告 |
|
|
2011年11月22日，国家农业部在其官方网站发布了《农业部办公厅关于公布2011年国家生猪核心育种场名单的通知》（农办牧〔2011〕45号），该《通知》根据《〈全国生猪遗传改良计划（2009-2020）〉实施方案》的规定，农业部组织全国生猪遗传改良计划工作领导小组办公室和专家组对国家生猪核心育种场申报企业进行了形式审查和现场评审。根据评审结果，公布了13家企业为2011年国家生猪核心育种场，其中，唐人神下属控股子公司湖南美神育种有限公司名列第8位。至此，自2010年农业部实施全国生猪遗传改良计划，遴选100家国家生猪核心育种场并开展生猪联合育种工作以来，目前共有37家种猪场被确定为国家生猪核心育种场 |
|
|
2011-12-06
|
12月27日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）现场会议召开时间：2011年12月27日下午14：30分；
（二）网络投票时间：2011年12月26日至2011年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月26日15：00至2011年12月27日15：00期间任意时间。
（三）股权登记日：2011年12月22日；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（六）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（七）现场登记时间：2011年12月26日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00；
（八）审议事项：《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于审议对控股子公司提供财务资助的议案》 |
|
|
2011-12-06
|
召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）《关于审议对控股子公司提供财务资助的议案》 |
|
|
2011-12-03
|
流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
唐人神于2011年6月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资的前提下，将闲置募集资金人民币87,355,000元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
2011年12月1日，公司已将87,355,000元全部归还并存入公司募集资金专用账户，至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人王炳全、陈庆隆 |
|
|
2011-11-30
|
第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
唐人神第五届董事会第十九次会议于2011年11月29日召开，聘任孙双胜先生为董事会秘书，审议通过了《关于审议公司注册商标有偿许可株洲油脂有限公司使用的议案》、《关于审议成立唐人神集团股份有限公司美神育种分公司的议案》等议案 |
|
|
2011-11-18
|
获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
|
|
2011年11月16日，国家发展和改革委员会在其官方网站发布了《国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署、税务总局公告》（2011年第29号），公布了第十八批国家认定企业（集团）技术中心及分中心名单，根据2007年4月19日发布的《国家认定企业技术中心管理办法》（2007年第53号令），经审定，此次共有83家企业技术中心确认为“国家认定企业技术中心”，唐人神技术中心名列第57位。
根据有关规定，企业（集团）技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策，公司将根据上述相关规定争取国家改委对企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政府的财政补贴和配套经费 |
|
|
2011-11-04
|
第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
唐人神第五届董事会第十八次会议于2011年11月3日召开，审议通过了《关于审议沈阳骆驼湘大牧业有限公司股权转让暨关联交易的议案》 |
|
|
2011-10-24
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 10.49
3、净资产收益率(%) 5.54 |
|
|
2011-10-13
|
2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
唐人神2011年第四次临时股东大会于2011年10月12日召开，审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》、《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-24
|
10月12日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年10月12日上午9：30-11：30；
3、会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
5、股权登记日：2011年10月10日
6、登记时间：2011年10月11日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；
7、审议事项：《关于审议变更募集资金投资项目的议案》、《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》 |
|
|
2011-09-24
|
召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于审议变更募集资金投资项目的议案》；
（二）《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》 |
|
|
2011-09-01
|
董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
|
|
唐人神于2011年8月30日收到董事会秘书刘湘之先生的辞职报告，因个人原因，刘湘之先生申请辞去其在公司所担任的全部职务。根据相关规定，刘湘之先生的辞呈在递交公司董事会后生效，董事会秘书职责暂由财务总监孙双胜先生代为行使（联系方式：0731-28591147，传真：0731-28591147，电子邮箱：trssss@vip.sina.com） |
|
|
2011-08-15
|
2011年半年度权益分派实施 |
深交所公告 |
|
|
唐人神2011年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.1元人民币现金（含税）。
1、股权登记日：2011年8月18日
2、除权除息日：2011年8月19日 |
|
|
2011-08-13
|
2011年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
唐人神2011年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.1元人民币现金（含税）。 1、股权登记日：2011年8月18日 2、除权除息日：2011年8月19日 |
|
|
2011-08-13
|
2011年中期分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日 ，2011-08-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-08-13
|
2011年中期分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日 ，2011-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-08-13
|
2011年中期分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日 ，2011-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-08-06
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
唐人神2011年第三次临时股东大会于2011年8月5日召开，审议通过了《关于审议公司2011年半年度权益分配预案的议案》、《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》 |
|
|
2011-07-19
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于审议公司2011年半年度权益分配方案的预案》
（二）《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》 |
|
|
2011-07-02
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
|
|
2011年6月30日，唐人神接到控股股东-株洲成业投资股份有限公司《关于股权质押的告知函》，函告内容如下：
成业投资将其所持公司限售流通股10,000,000股质押给兴业银行股份有限公司株洲分行，为株洲油脂有限公司在兴业银行股份有限公司株洲分行2,000万元流动资金贷款提供质押担保，质押合同已经湖南省株洲市国信公证处（2011）株证内字第03238号《公证书》公证。
2011年6月29日，成业投资办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年6月29日，股权质押期限自2011年6月29日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，成业投资持有公司限售流通股34,122,900股，占公司总股本的24.72%，此次质押10,000,000股，质押部分占公司总股本的7.25% |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
