唐人神(002567) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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唐人神（002567）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-28	2011年年度报告主要财务指标及分配预案	刊登年报
一、2011年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.93 2、每股净资产(元) 10.78 3、净资产收益率(%) 9.80 二、每10股派3.50元（含税）
2012-03-28	3月30日举行2011年年度报告网上说明会	深交所公告
唐人神将于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务负责人孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生
2012-03-24	2012年第三次临时股东大会决议	深交所公告
唐人神2012年第三次临时股东大会于3月23日召开，审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
2012-03-21	首次公开发行前已发行股份上市流通提示	深交所公告，股本变动
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为40,735,100股，占公司股本总额的29.52%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2012年3月26日
2012-03-13	公司及子公司通过2011年度高新技术企业复审	深交所公告
近日，湖南省科学技术厅在其官方网站发布了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《关于长沙海赛电装科技股份有限公司等390家企业通过2011年度高新技术企业复审的通知》，该《通知》根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于湖南省2011年复审高新技术企业备案申请的复函》，经审定，湖南省共有390家企业通过2011年度高新技术企业复审并相应颁发了《高新技术企业证书》，其中，唐人神及其子公司湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）分别名列第221位及259位（证书编号：GF201143000221、GF201143000259，发证日期均为2011年11月4日，有效期三年）。根据有关规定，公司及湖南肉品复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。以上税收优惠政策不影响公司在2012年2月29日发布的《2011年度业绩快报》（公告编号：2012-013）中反映的财务数据，敬请投资者注意投资风险
2012-03-07	召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天，2012-03-23	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
2012-03-07	3月23日召开2012年第三次临时股东大会	深交所公告，日期变动
（一）会议时间：现场会议召开时间：2012年3月23日下午14：30分；网络投票时间：2012年3月22日至2012年3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日15：00至2012年3月23日15：00期间任意时间。（二）股权登记日：2012年3月19日；（三）会议召集人：公司董事会；（四）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；（六）现场登记时间：2012年3月21日、3月22日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00；（七）审议事项：《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
2012-03-06	2012年第二次临时股东大会决议	深交所公告
唐人神2012年第二次临时股东大会于2012年3月5日召开，审议通过《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》
2012-03-06	股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议	深交所公告，其它
唐人神于2012年2月16日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2012年2月24日将《公司股票期权激励计划申报材料》报送中国证监会备案。 2012年3月5日，公司股票期权激励计划已经中国证监会无异议确认并备案，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）有关规定，公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票期权激励计划
2012-03-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06	恢复交易日，停牌公告

2012-03-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06	恢复交易日，停牌公告

2012-02-29	2011年度业绩快报	深交所公告，业绩预测
唐人神2011年度主要财务数据和指标：基本每股收益（元）：0.88 加权平均净资产收益率（%）：9.88 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.81
2012-02-18	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-03-05	召开股东大会，临时股东大会
（一）《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》；（二）《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》
2012-02-18	第五届董事会第二十二次会议决议及股票复牌	深交所公告，其它
唐人神第五届董事会第二十二次会议于2012年2月16日召开，审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》、《关于审议召开2012年第二次临时股东大会的议案》。公司股票将于2012年2月20日开市起复牌
2012-02-18	3月5日召开2012年第二次临时股东大会	深交所公告，日期变动
（一）现场会议召开时间：2012年3月5日14:30分；（二）网络投票时间：2012年3月4日至2012年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月4日15：00至2012年3月5日15：00期间任意时间。（三）股权登记日：2012年3月1日；（四）会议召集人：公司董事会；（五）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；（六）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；（七）现场登记时间：2012年3月2日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00；（八）审议事项：《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》
2012-02-16	重大事项停牌，连续停牌	深交所公告，停牌
唐人神正在筹划股权激励计划相关事宜，公司将定于2012年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议上述相关议案。为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月16日开市起停牌，待披露相关公告后，于2012年2月20日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险
2012-02-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-20 ，2012-02-20	恢复交易日，停牌公告
唐人神正在筹划股权激励计划相关事宜，公司将定于2012年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议上述相关议案。为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月16日开市起停牌，待披露相关公告后，于2012年2月20日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险
2012-02-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-20，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
唐人神正在筹划股权激励计划相关事宜，公司将定于2012年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议上述相关议案。为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月16日开市起停牌，待披露相关公告后，于2012年2月20日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险
2012-02-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-20，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
唐人神正在筹划股权激励计划相关事宜，公司将定于2012年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议上述相关议案。为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月16日开市起停牌，待披露相关公告后，于2012年2月20日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险
2012-02-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-16,恢复交易日：2012-02-20 ，2012-02-20	恢复交易日，停牌公告
唐人神正在筹划股权激励计划相关事宜，公司将定于2012年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议上述相关议案。为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月16日开市起停牌，待披露相关公告后，于2012年2月20日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险
2012-01-19	2012年第一次临时股东大会决议	深交所公告
唐人神2012年第一次临时股东大会于2012年1月18日召开，审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》
2012-01-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19 ，2012-01-19	恢复交易日，停牌公告

2012-01-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19 ，2012-01-19	恢复交易日，停牌公告

2012-01-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-07	控股股东增持公司股份	深交所公告
2012年1月5日，唐人神接到控股股东-株洲成业投资股份有限公司发来的《关于增持唐人神股份的告知函》，根据函件内容，成业投资于2011年12月30日、2012年1月4日、2012年1月5日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式在二级市场购入了公司部分流通股股票，现将有关情况予以公告。 2011年12月30日、2012年1月4日、2012年1月5日，成业投资通过深圳证券交易所证券交易系统共计增持公司201,315股流通股股票，平均价格19.76元，占公司股份总额的0.146%。完成上述增持后，成业投资共持有公司34,324,215股股份，占公司股份总额的24.87%。成业投资承诺：在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持等违规行为
2012-01-05	签订募集资金三方监管协议	深交所公告
2011年9月22日及2011年10月12日，唐人神第五届董事会第十六次会议以及2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关规定，现将公司变更募集资金投资新项目开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的情况予以公告。为了便于对募集资金的监管，公司和河北湘大骆驼饲料有限公司共同作为协议一方，与中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行连同保荐机构招商证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-25	拟披露年报

2011-12-28	境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2012-01-18	境内会计师事务所变更，基本资料变动