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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-07
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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唐人神第五届董事会第二十八次会议于2012年6月6日召开，审议通过了《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》、《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于审议调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》、《关于审议召开2012年第四次临时股东大会的议案》 |
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2012-06-07
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召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。
2、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》 |
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2012-06-06
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控股子公司淮北骆驼神华饲料有限公司完成工商登记注册 |
深交所公告，投资项目 |
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唐人神第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议公司2012年年度对外投资计划的议案》，决定成立淮北骆驼神华饲料有限公司（暂定名，以工商核定为准）等12家子公司。
2012年5月25日，唐人神集团股份有限公司控股子公司-淮北骆驼神华饲料有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了安徽省淮北市濉溪县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为3,000万元 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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唐人神2011年年度权益分派方案为：每10股派3.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股权登记日：2012年6月4日；除权除息日：2012年6月5日 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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唐人神第五届董事会第二十七次会议于2012年5月15日召开，审议通过了《关于审议香港大业投资有限公司与华特希尔有限责任公司（美国）合资设立公司的议案》、《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于审议开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》 |
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2012-05-12
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流动资金归还募集资金账户 |
深交所公告，投资项目 |
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唐人神于2011年12月3日及2011年12月27日分别召开了第五届董事会第二十次会议及2011年第五次临时股东大会，审议通过了《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资的前提下，将闲置募集资金人民币14,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
2011年12月6日，公司《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-081）刊登在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
公司在将闲置募集资金14,500万元暂时补充流动资金期间，实际运用闲置募集资金14,250万元，公司对上述14,250万元闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2012年4月16日，公司已将其中的7,800万元流动资金归还并存入公司募集资金专用账户，尚剩余6,450万元未归还，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人王炳全、陈庆隆。
2012年4月18日，公司《关于流动资金归还募集资金帐户的公告》（公告编号：2012-047）刊登在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
2012年5月10日，公司已将剩余的6,450万元流动资金归还并存入公司募集资金专用账户，至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人王炳全、陈庆隆 |
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2012-05-11
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全资子公司荆州美神种猪育种有限公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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唐人神于2012年3月27日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于审议公司2012年年度对外投资计划的议案》，决定成立荆州美神种猪育种有限公司（暂定名，以工商核定为准）等12家子公司。
2012年5月7日，公司全资子公司－荆州美神种猪育种有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了湖北省荆州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：421000000121957） |
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2012-05-03
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全资子公司河北美神种猪育种有限公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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唐人神于2012年3月27日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于审议公司2012年年度对外投资计划的议案》，决定成立唐山美神种猪育种有限公司（暂定名，以工商核定为准）等12家子公司。
2012年4月24日，唐人神集团股份有限公司全资子公司-河北美神种猪育种有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了河北省唐山市乐亭县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：80225000009964） |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 11.01
3、净资产收益率(%) 2.08 |
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2012-04-21
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股票期权首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，唐人神于2012年4月19日完成了公司股票期权激励计划的首次股票期权授予登记工作，期权简称：唐人JLC1，期权代码：037586，现将登记情况予以公告 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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唐人神2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》、《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》、《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》等议案；审议未通过《关于审议公司2011年年度利润分配的议案》 |
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2012-04-18
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流动资金归还募集资金帐户 |
深交所公告，投资项目 |
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唐人神于2011年12月3日及2011年12月27日分别召开了第五届董事会第二十次会议及2011年第五次临时股东大会，审议通过了《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资的前提下，将闲置募集资金人民币14,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
公司在将闲置募集资金14,500万元暂时补充流动资金期间，实际运用闲置募集资金14,250万元，公司对上述14,250万元闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2012年4月16日，公司已将其中的78,000,000元流动资金归还并存入公司募集资金专用账户，尚剩余64,500,000元未归还，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人王炳全、陈庆隆 |
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2012-04-18
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控股股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年2月16日及2012年3月5日，唐人神分别召开第五届董事会第二十二次会议以及2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》，同意无偿授予“唐人神”商号使用权于株洲成业投资股份有限公司，同时株洲成业投资股份有限公司将更名为“湖南唐人神控股投资股份有限公司”。
2012年4月16日，公司接到湖南唐人神控股投资股份有限公司发来的《关于公司名称变更的告知函》，根据函件内容，2012年4月11日，经株洲市工商行政管理局批准，原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人神控股投资股份有限公司，除名称变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。
唐人神控股承诺，使用“唐人神”商号仅用于变更公司名称，其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“唐人神”商号，仍与公司实际控制人陶一山先生一道，严格遵守上市前分别签署的《关于避免同业竞争承诺函》、《关联交易承诺书》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易 |
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2012-04-10
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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唐人神预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,850万元-3,300万元，比上年同期增长80%-110% |
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2012-04-07
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首期股票期权激励计划人员名单（调整）的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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唐人神于2012年4月6日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《首期股票期权激励计划人员名单（调整）》的公告。经事后查阅，发现首期股票期权激励计划人员名单（调整）的上传版本错误，现对相关内容予以更正 |
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2012-04-07
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增加2011年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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唐人神定于2012年4月19日上午9：30-11：30分召开2011年年度股东大会。
2012年4月1日，唐人神收到湖南湘投高科技创业投资有限公司、上海盛万投资有限公司、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）联合发来的《关于增加2011年年度股东大会的临时提案函》，根据该函件，上述三个作为合并持有公司21.24%股份的股东（注：截至2012年3月30日，湖南高科持有公司14.04%股份、盛万投资持有公司3.58%、兴创投资持有公司3.62%股份），申请在发布的《唐人神集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知》中，针对会议审议的12项议案之外，再增加《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》这一临时提案，董事会同意将上述临时提案作为2011年年度股东大会的第13项议案，与原议案共同提交股东大会审议表决 |
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2012-04-06
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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唐人神第五届董事会第二十五次会议于2012年4月5日召开，审议通过《关于审议调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于审议股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于审议公司2011年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2011年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2011年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2011年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议2011年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
（十一）《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。
（十二）《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于审议公司2011年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2011年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2011年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2011年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议2011年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
（十一）《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。
（十二）《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》。
（十三）《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》 |
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2012-03-28
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2012年4月19日上午9：30-11：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2012年4月13日。
（六）登记时间：2012年4月18日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00
（七）审议事项：《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2011年年度利润分配的预案》、《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》、《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》等 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.93
2、每股净资产(元) 10.78
3、净资产收益率(%) 9.80
二、每10股派3.50元（含税） |
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