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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-04
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2012年中期分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2012-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-09-04
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2012年中期分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2012-09-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-09-04
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2012年中期分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2012-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-04
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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贝因美2012年半年度权益分派方案为：每10股派7.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年9月7日，除权除息日为：2012年9月10日 |
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2012-08-30
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9月14日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼
3、会议召开日期和时间：2012年9月14日上午9:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2012年9月10日
6、登记时间：2012年9月12日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2012-08-28
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2012年第四次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》、《2012年半年度利润分配的方案》 |
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2012-08-25
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8月28日举办2012年中期网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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贝因美将于2012年8月28日下午15：30至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年中期网上业绩说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台"http://irm.p5w.net"参与本次说明会。
出席本次中期业绩说明会的人员有：公司董事长黄小强先生，公司总经理叶宏女士，公司独立董事陶久华先生，公司副总经理、董事会秘书鲍晨女士，公司财务总监周凯先生 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 7.94
3、净资产收益率(%) 6.06
二、每10股派7元（含税） |
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2012-08-10
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8月27日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月27日上午9点30分。
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼。
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2012年8月21日
6、登记时间：2012年8月24日；
7、会议议题：《公司2012年半年度报告及摘要》、《2012年半年度利润分配的方案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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贝因美2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：6.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.94 |
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2012-06-29
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控股股东增持公司股份的进展 |
深交所公告 |
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2012年6月28日，贝因美收到控股股东贝因美集团有限公司《关于增持浙江贝因美科工贸股份有限公司股份之通知》，贝因美集团根据后续增持计划，于2012年4月28日-2012年6月28日通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持公司2,521,837股，增持平均价格为21.16元，占公司总股本的0.59%。
本次增持后，贝因美集团持有公司股份数量为167,445,087股，占公司总股本的39.30%。
根据后续增持计划，贝因美集团将视市场情况，存在继续通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份的可能，但连续12个月内累计增持比例将不会超过公司已发行总股份的2%（含已增持的部分）。
公司将继续关注控股股东贝因美集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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公告 |
深交所公告 |
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2012年6月27日，贝因美收到广东省广州市越秀区人民法院民事判决书，原告冯金容、夏楚辉因公司生产的紫菜骨粉高钙营养米粉添加猪骨粉事宜，诉被告广州市好又多黄花岗百货有限公司、浙江贝因美科工贸股份有限公司买卖合同纠纷一案，依照规定，判决如下：
（一）被告广州市好又多黄花岗百货有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内，一次性将货款退还给原告。
（二）驳回原告其他诉讼请求。
本案已当庭宣判，如不服本判决，应在指定领取判决书之日起十五日内，向本院递交上述状。
2012年3月15日卫生部发布《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》（GB14880-2012），该标准未将猪骨粉纳入特殊膳食用食品营养强化剂范围，但批准将于2013年1月1日实施，公司已于4月14日停止生产该产品。
为避免消费者对该产品疑虑，公司决定即日起停止销售该产品！ |
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2012-06-13
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2011年度股东大会于2012年6月12日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-25
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补缴税款 |
深交所公告 |
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贝因美于2012年5月22日发布了《重大事项公告》，根据浙科发[2012]19号文件《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司不具备高新技术企业资格的通知》，公司不具备高新技术企业资格。公司已于2012年5月23日补缴2010年企业所得税款27,852,597.94元。
公司于2011年起已按25%缴纳企业所得税 |
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2012-05-23
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重大事项 |
深交所公告 |
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贝因美收到浙科发[2012]19号文件《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司不具备高新技术企业资格的通知》：鉴于浙江贝因美科工贸股份有限公司认定前三年研发费用归集不合理，根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008] 172号),经省高新技术企业认定管理领导小组研究决定，浙江贝因美科工贸股份有限公司不具备高新技术企业资格。
根据以上通知，公司将于2012年5月30日前补缴税款27,852,597.94元，此事项将影响公司2012年费用27,852,597.94元 |
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2012-05-05
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5月9日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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贝因美定于2012年5月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄小强先生、独立董事陶久华先生及蒋文军先生、总经理叶宏女士、副总经理兼董事会秘书鲍晨女士、财务总监周凯先生、保荐代表人赵宏女士 |
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2012-05-02
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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贝因美于2012年4月27日接到公司控股股东贝因美集团有限公司的通知，其于2012年4月27日通过二级市场购入公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
2012年4月27日，贝因美集团本次通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司200,000股股票，占公司股份总数的0.047%。上述增持后，截止2012年4月27日，贝因美集团共持有公司164,923,250股，占公司股份总数的38.71%。
贝因美集团将视市场情况，存在继续通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份的可能，但连续12个月内累计增持公司股份不低于公司已发行总股份的0.5%，增持比例将不会超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。公司控股股东贝因美集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份 |
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2012-04-28
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补充披露及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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贝因美于2012年4月25日刊登的《2011年年度报告》，经复核非公司最终版本，现及时更正披露全文最终版本。补充披露的《2011年年度报告》与已披露文件的财务数据无变化 |
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2012-04-26
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补充披露及更正 |
深交所公告，其它 |
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贝因美于2012年4月25日刊登的由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审【2012】3158号《审计报告》、天健〔2012〕274号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》版本不清晰，为不影响投资者对公司2011年度审计报告的阅读与理解，现补充披露上述两个报告。
公司于2012年4月25日刊登的《独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见》存在差错，经复核，现予以更正。
公司于2012年4月25日刊登的关于使用募集资金向全资子公司增资的公告存在差错，经复核，现予以更正 |
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2012-04-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2012年第三次临时股东大会于2012年4月25日召开，审议通过《关于选举独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》 |
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2012-04-26
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法定代表人由“朱德宇”变为“黄小强” ，2012-04-25 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《关于公司修订章程的议案》
（2） 审议《股东大会议事规则》
（3） 审议《董事会议事规则》
（4） 审议《关联交易内部决策制度》
（5） 审议《对外担保制度》
（6） 审议《对外投资管理办法》
（7） 审议《2011年董事会工作报告》
（8） 审议《2011年监事会工作报告》
（9） 审议《公司2011年年度报告及摘要》
（10） 审议《2011年度财务决算报告》
（11） 审议《2011年度利润分配方案》
（12） 审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》
（13） 审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》
（14） 审议《公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
（15） 审议《公司独立董事2011年度述职报告的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.66
3、净资产收益率(%) 2.38 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.06
2、每股净资产(元) 7.48
3、净资产收益率(%) 18.21
二、不分配不转增 |
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2012-04-25
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6月12日召开2011年度股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年6月12日上午9点30分。
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼。
4、股权登记日：2012年6月6日
5、会议召开方式：现场表决
6、登记时间：2012年6月8日
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-10
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于选举独立董事的议案》。
（2）《关于选举董事的议案》 |
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2012-04-10
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4月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月25日上午9点
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦25楼
4、股权登记日：2012年4月19日
5、会议召开方式：现场表决
6、登记时间：2012年4月23日
7、会议议题：《关于选举独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》 |
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2012-04-10
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为218,326,750股，剔除高管锁定股份，本次上市流通股份数量为218,062,375股。
2、本次上市流通起始日期：2012年4月12日 |
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2012-04-06
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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贝因美首次公开发行股票并首次公开发行股票并上市的保荐机构为平安证券有限责任公司，持续督导工作的保荐代表人是谢运先生和曹玉江先生。
公司于2012年4月6日收到保荐机构平安证券《关于的函》，公司原持续督导保荐代表人曹玉江先生因工作变动原因，不再负责贝因美的持续督导保荐工作，平安证券授权赵宏女士接替担任我公司持续督导期的保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司的保荐代表人为谢运先生和赵宏女士。公司于2011年4月12日完成了首次公开发行股票并成功上市，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月31日止 |
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2012-04-06
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朱德宇先生辞去公司董事长及董事职务 |
深交所公告 |
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贝因美董事会于2012年4月1日收到公司董事长朱德宇先生递交的辞职报告。朱德宇先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事职务，辞职后，朱德宇先生将不在公司担任任何职务。按照有关规定，朱德宇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起立即生效，公司将尽快按照相关程序补选新的董事、董事长。朱德宇先生的离职不会影响公司的正常生产运营 |
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