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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月10日上午9:30开始，会期半天
3、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
4、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月8日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度报告及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于选举李森先生为公司第五届监事会监事的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.20
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.14
二、每10股派5.8元（含税）转增5股 |
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2013-04-09
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监事辞职 |
深交所公告 |
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贝因美监事会于2013年4月8日收到公司监事成谦女士递交的书面《辞职报告》，由于个人原因，成谦女士申请辞去公司监事职务。
根据相关规定，成谦女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生效。在此之前，成谦女士仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第五届董事会第七次会议于2013年3月20日召开，审议通过了《关于收购杭州贝因美妇幼保健有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于对杭州贝因美妇幼保健有限公司增资的议案》 |
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2013-03-12
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股东及其一致行动人股份减持后持股低于5%的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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贝因美收到合计持股5%以上的一致行动人股东First Solution Limited、CEL Baby Food Investments Limited和SeaBright China Baby Products Company (Hong Kong) Limited的《通知函》，获悉股东First Solution Limited于2013年1月28日至2013年3月8日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股225万股，本次减持后First Solution Limited及其一致行动人CEL Baby Food Investments Limited、SeaBright China Baby Products Company (Hong Kong) Limited合计持有公司股份2,125万股，占公司总股本的4.99% |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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贝因美2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.19
加权平均净资产收益率：15.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.96 |
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2013-02-06
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第五届董事会第六次会议于2013年2月5日召开，审议通过了《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的议案》。公司董事会同意在爱尔兰设立全资子公司，并授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜 |
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2013-01-21
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第五届董事会第五次会议于2013年1月19日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 |
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2013-01-11
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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贝因美收到持股5%以上股东PERPETUAL TREASURE LIMITED的《通知函》，获悉股东PERPETUAL TREASURE LIMITED于2013年1月9日通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股224万股，占公司总股本的0.526%。
本次减持后，PERPETUAL TREASURE LIMITED合计持有公司股份2126万股，占公司总股本的4.99% |
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2013-01-05
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获得中国驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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国家工商行政总局商标局于2012年12月31日在中国商标网（http://sbj.saic.gov.cn）上发布的“商标局在商标异议案件中认定的27件驰名商标”公告中，贝因美的“贝因美BEINGMATE”注册商标被认定为中国驰名商标，类别为第5类，使用商品为婴儿食品 |
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2013-01-04
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2012年第六次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于第五届监事会监事会主席薪酬方案的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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召开2012年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月31日下午14:00
（2）网络投票时间：2012年12月30日-2012年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月30日15:00至2012年12月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年12月21日
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年12月26日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、审议的议案：《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于第五届监事会监事会主席薪酬方案的议案》 |
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2012-12-13
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控股股东增持公司股份达到1%的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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贝因美接到控股股东贝因美集团有限公司的通知，贝因美集团有限公司通过深交所证券交易系统增持公司股份已达1%。根据相关规定，现将有关情况予以公告。
2012年12月5日至2012年12月11日，贝因美集团通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持公司3,012,997股股票，增持平均价格为18.22元，占公司总股本的0.71%。
截至2012年12月11日，贝因美集团有限公司累计增持公司5,734,834股股票，占公司总股本的1.35%，贝因美集团有限公司现共持有公司170,458,084股，占公司总股本的40.01%。
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，贝因美集团有限公司及其一致行动人将视市场情况，存在继续通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份的可能，但连续12个月内累计增持比例将不会超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份） |
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2012-12-01
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第五届董事会第三次会议于2012年11月30日召开，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于审议股东提案的议案》 |
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2012-11-13
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出售资产的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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贝因美于近日收到持有公司5%以上股份的股东J.V.R INTERNATIONAL LIMITED提交董事会办公室的《关于建议公司专注婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务的提案》，建议公司专注做精做强婴童食品主业、出售婴童用品等业务（包括杭州贝因美婴童生活馆有限公司100%股权、杭州比因美特孕婴童用品有限公司100%股权、杭州丽儿宝日用品有限公司100%股权及杭州宏元保险代理有限公司100%股权），提议公司董事会审议此事项。
本次提案涉及的婴童用品等业务包括杭州贝因美婴童生活馆有限公司100%股权、杭州比因美特孕婴童用品有限公司100%股权、杭州丽儿宝日用品有限公司100%股权及杭州宏元保险代理有限公司100%股权等，根据公司2010年审计报告，涉及转让标的资产合计营业收入17,553.11万元，占公司2010年营业总收入的4.36%，合计净利润-1,587.44万元，合计净资产-1,943.82万元，合计总资产为8,792.22万元，占2010年经审计公司总资产的3.31%；根据公司2011年审计报告，涉及转让标的资产合计营业收入24,433.91万元，占公司2011年营业总收入的5.17%，合计净利润-1,566.14万元，合计净资产-3,039.96万元，合计总资产为9,118.41万元，占2011年经审计公司总资产的2.13%。
公司认为，转让婴童用品等业务后，公司将收回其投资，有利于集中资源用于婴童食品主业的发展，致力于主业的做精做强，实现公司管理资源的有效配置，提升公司盈利能力，增强核心竞争力。
公司股票于2012年11月13日开市起复牌 |
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2012-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贝因美拟披露专注做强做精婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务相关事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月12日开市起停牌，预计于2012年11月13日开市起刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-12
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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贝因美拟披露专注做强做精婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务相关事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月12日开市起停牌，预计于2012年11月13日开市起刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-12,恢复交易日：2012-11-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贝因美拟披露专注做强做精婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务相关事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月12日开市起停牌，预计于2012年11月13日开市起刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-12,恢复交易日：2012-11-13 ，2012-11-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 贝因美拟披露专注做强做精婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务相关事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月12日开市起停牌，预计于2012年11月13日开市起刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-12,恢复交易日：2012-11-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贝因美拟披露专注做强做精婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务相关事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月12日开市起停牌，预计于2012年11月13日开市起刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-12,恢复交易日：2012-11-13 ，2012-11-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 贝因美拟披露专注做强做精婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务相关事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月12日开市起停牌，预计于2012年11月13日开市起刊登相关公告后复牌 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 7.49
3、净资产收益率(%) 9.14 |
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2012-10-10
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签署全球战略合作协议 |
深交所公告 |
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2012年10月2日，贝因美与爱尔兰Kerry集团正式签署了《全球战略合作协议谅解备忘录》，双方将在全球范围内积极探索互利共赢的合作方式，促进资源共享与产业进步，加强优势集成与互补。
公司本次与Kerry签署的《全球战略合作协议谅解备忘录》为意向性协议 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据贝因美召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、平安证券有限责任公司（保荐机构）、北海贝因美营养食品有限公司四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-09-15
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2012年第五次临时股东大会于2012年9月14日召开，审议通过了《浙江贝因美科工贸股份有限公司累积投票制实施细则》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-09-13
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选举第五届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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贝因美第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年9月11日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举李仲英女士为公司第五届监事会职工代表监事。
李仲英女士将与公司2012年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。
公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-09-04
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2012年中期分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2012-09-07 |
登记日，分配方案 |
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