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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2012年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-07
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2012年年度股东大会地址变更 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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索菲亚已于2013年4月24日刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。公司2012年年度股东大会原定于2013年5月28日下午2:30在广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室召开2012年年度股东大会。现因工作安排原因，公司决定将2012年年度股东大会召开地址变更为广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。
除上述地址变更事项外，有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变 |
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2013-04-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2013年第一次临时股东大会的授权，索菲亚第二届董事会第八次会议决定于授予日2013年3月4日向119位激励对象授予586万股限制性股票。上述限制性股票于2013年3月18日完成登记，并于2013年3月20日上市）。
2013年4月22日公司完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局增城分局换发的《企业法人营业执照》。现将有关情况予以公告 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.23
二、每10股派3.5元（含税）转增10股 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、关于华北生产基地一期投资计划的议案；
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《独立董事制度》的议案；
12、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案；
13、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、关于华北生产基地一期投资计划的议案；
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《独立董事制度》的议案；
12、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案；
13、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、关于华北生产基地一期投资计划的议案；
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《独立董事制度》的议案；
12、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案；
13、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2013-04-24
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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索菲亚定于2013年4月26日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.63 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年5月28日下午2:30
（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2013年5月21日
（六）会议审议事项：关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案等议案 |
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2013-03-29
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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索菲亚预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2074.85万元-2489.81万元，比上年同期增长50%-80% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据索菲亚2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，以及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成首次授予限制性股票的工作，现将有关事项予以公告。
1、授予日：2013年3月4日。
2、授予数量：首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性股票数量为586万股，占公司当前总股本的2.74%，占本次激励计划总授予股份数的90.02%。
3、授予价格：9.63元/股。
4、股票来源：索菲亚向激励对象定向发行的A股普通股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划的有效期为48个月，自限制性股票的授予日起计算。
6、本次激励计划的登记完成日期为2013年3月18日，本次授予股份的上市日期为2013年3月20日 |
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2013-03-06
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届董事会第八次会议于2013年3月4日召开，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》、《关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案》 |
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2013-02-21
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补充公告 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届董事会第七次会议决定于2013年2月22日召开公司2013年第一次临时股东大会，并于2013年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》。现对上述《通知》作如下补充：
一、对《通知》第三条“会议审议事项”议案一“关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案”，增加补充审议子议案。
二、根据第一条补充的内容，将《通知》附件三《网络投票操作流程》中的“本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格表”亦相应进行调整。
除上述补充内容，其他内容保持不变 |
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2013-02-06
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(002572) 索菲亚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1838322.60
机构专用 1067378.50
中原证券股份有限公司漯河黄河路证券营业部 472345.00 104158.08
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 249001.00 41182.00
中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部 242937.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 708297.30
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 599850.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 520000.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 5080.00 424764.10
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 399197.00
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2013-01-30
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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索菲亚第二届董事会第七次会议决定于2013年2月22日召开公司2013年第一次临时股东大会，并于2013年1月29日公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》。由于工作人员的疏忽，导致《通知》中附件3《网络投票操作流程》中有笔误，现将有关笔误更正如下：
《通知》附件3《网络投票操作流程》之一“通过深交所交易系统投票的程序”第1项原文：
“1、投票代码：362572；投票简称：索菲亚；”
现更正为：
“1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票；” |
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2013-01-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议表决方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年2月22日下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月21日下午15:00至2013年2月22日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼2号会议室
5、股权登记日：2013年2月8日
6、登记时间：2013年2月21日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
7、会议审议事项：关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案、关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案 |
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2013-01-18
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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索菲亚2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.80
加权平均净资产收益率（%）：12.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.90 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届董事会第六次会议于2012年12月9日召开，同意聘任张挺先生、陈建中先生为公司副总经理，任期为自聘任之日起至2014年7月11日（即第二届董事会任期届满之日）；审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》、《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。
公司股票将于2012年12月11日开市起复牌 |
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2012-12-06
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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索菲亚正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2012年12月9日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2012年12月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2012年12月11日开市时复牌） |
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2012-12-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 索菲亚正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2012年12月9日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2012年12月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2012年12月11日开市时复牌） |
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2012-12-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-06,恢复交易日：2012-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 索菲亚正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2012年12月9日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2012年12月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2012年12月11日开市时复牌） |
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2012-12-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-06,恢复交易日：2012-12-11 ，2012-12-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 索菲亚正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2012年12月9日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2012年12月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2012年12月11日开市时复牌） |
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2012-11-27
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2012年第五次临时股东大会于2012年11月26日召开，审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》等议案 |
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2012-11-21
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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索菲亚于2012年11月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》，同意使用超募资金1亿元设立全资子公司"索菲亚家居（廊坊）有限公司"，由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划。经廊坊经济开发区工商行政管理局核准登记，廊坊索菲亚已于2012年11月14日成立。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，廊坊索菲亚，民生证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-11-19
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使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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索菲亚于2012年11月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》。
2012年11月14日公司已收到廊坊经济开发区工商行政管理局颁发的全资子公司“索菲亚家居（廊坊）有限公司”的《企业法人营业执照》，该子公司注册资本：壹亿元 |
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2012-11-10
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11月26日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年11月26日下午2:30
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2012年11月20日
6.登记时间：2012年11月23日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
7.审议事项：《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》等 |
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