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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-07
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公司2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,审议通过了《关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案》、《关于华东生产基地二期投资计划的议案》、《关于华北生产基地二期投资计划的议案》、《关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2013年第一次临时股东大会的授权,索菲亚董事会负责限制性股票激励计划具体实施事宜。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》和《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,随后在2013年8月以及10月陆续完成了预留部分限制性股票授予、登记以及回购注销部分已不符合激励条件激励对象已获授但未解锁的限制性股票的工作。上述工作完成后,公司注册资本由原本的43972万元变更为44099万元。
2013年12月23日公司完成了工商变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局增城分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-19
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召开公司2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：董事会
2.会议表决方式：现场投票
3.会议召开时间：2014年1月6日下午2：30
4.会议召开地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室
5.股权登记日：2013年12月31日
6.审议事项：关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案、关于华东生产基地二期投资计划的议案、关于华北生产基地二期投资计划的议案、关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案 |
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2013-12-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案；
2、关于华东生产基地二期投资计划的议案；
3、关于华北生产基地二期投资计划的议案；
4、关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案 |
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2013-12-13
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公司对外投资意向的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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索菲亚于2013年12月12日刊登了《关于公司对外投资意向的提示性公告》。经过磋商,公司与SALM就共同投资设立中外合资公司达成了合资投资意向,并签订了《意向书》。
本次对外投资尚处于前期阶段,公司仅与合作意向方SALM S.A.S签署了意向书而并非具有法律约束力的合资合同。公司在签订《意向书》后,将与合作意向方进行合资企业合同具体条款的磋商和谈判。
合资企业合同具体条款的谈判结果尚未能预知,可能存在最终不能签署合资企业合同的风险。且该项对外投资项目必要的审批程序尚未履行,故本次对外投资项目是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性。现将有关情况予以公告 |
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2013-12-12
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公司对外投资意向的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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索菲亚拟与SALM S.A.S就共同投资设立中外合资公司进行谈判并达成合资投资意向。合资公司的主营业务为生产、加工、进出口和销售橱柜产品。本次对外投资尚处于前期接触阶段,截至公告之日,公司尚未与合作意向方签署任何书面协议或约定。
本次意向交易属于上市公司对外投资行为(处在筹划阶段)。在双方达成合资投资意向后,本次对外投资项目尚需公司董事会、股东大会通过以及取得双方所在国家有权审批机构对本次投资事项的批准方可实施。
由于本次对外投资仅为意向,且该项对外投资项目必要的审批程序尚未履行,故本次对外投资项目是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.65 |
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2013-10-22
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已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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索菲亚首期限制性激励股票获授激励对象刘小能先生因个人原因离职。根据《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》第十二章“本计划的变更和终止”第二条“激励对象个人情况发生变化”第2项规定,公司董事会决定以4.815元/股的价格,回购注销刘小能先生持有的已获授但未解锁的所有限制性股票,合计3万股。本回购注销事项已经公司监事会发表核查意见,全体独立董事发表同意独立意见以及广东广信君达律师事务所发表法律专业意见。公司于2013年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了刘小能先生所持有的上述限制性股票的回购和注销登记手续 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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(002572) 索菲亚:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2558171.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1971473.00 79581.00
机构专用 1933950.82
机构专用 1894191.50
机构专用 1761146.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9159402.46
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 206808.20 3813382.00
机构专用 3192064.00
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 3981.00 2857203.01
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 450160.00 2505023.00
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2013-09-13
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全资子公司索菲亚家居(廊坊)有限公司取得《国有土地使用证》 |
深交所公告，获取认证 |
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索菲亚第二届董事会第五次会议审议同意公司使用超募资金10,000万元投资设立全资子公司索菲亚家居(廊坊)有限公司,由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划。廊坊索菲亚于2012年11月14日正式成立。
2013年9月11日,廊坊索菲亚取得廊坊市国土资源局开发分局颁发的《国有土地使用证》 |
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2013-08-26
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预留部分限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据索菲亚2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,以及第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》,公司董事会已完成预留部分授予限制性股票的工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1722
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.84
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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索菲亚2012年度股东大会于2013年5月28日审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,确定2012年度利润分配方案如下：以公司2013年3月20日总股本21,986万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.5元(含税),合计76,951,000元;同时,以公司2013年3月20日的总股本21,986万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后,公司总股本由21,986万股变更为43,972万股。公司已于2013年6月14日完成了上述利润分配以及资本公积金转增股本的工作。
日前公司已完成了工商变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局增城分局于2013年8月6日换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-07-23
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届董事会第十一次会议于2013年7月19日召开,审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
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2013-07-20
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参加竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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索菲亚于2013年7月8日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于授权公司经营管理层参加竞拍增城市永宁街郭村村一宗挂牌地块的议案》,授权公司经营管理层参与竞拍增城市国土资源和房屋管理局委托增城市土地房产交易所以挂牌方式公开出让的编号为83101245A13023号的一宗国有建设用地使用权事宜;若本次土地竞拍成功取得国有土地使用权,本次出让价款使用超募资金支付;并授权公司董事长代表公司与政府部门签署《国有土地出让合同》并采取一切必要措施完成本次国有土地出让有关事宜。
根据上述决议的授权,公司经营管理层于2013年7月19日参加了上述国有建设用地使用权挂牌出让活动,成功竞拍取得上述国有建设用地使用权,并于同日与挂牌主持方增城市土地房产交易所签订了《成交确认书》。成交价款：人民币4,800万元 |
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2013-07-19
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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索菲亚2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1722
加权平均净资产收益率：4.84%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.51 |
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2013-07-09
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(002572) 索菲亚:第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届董事会第十次会议于2013年7月8日召开,审议通过了《关于授权公司经营管理层参加竞拍增城市永宁街郭村村一宗挂牌地块的议案》、《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果整改报告的议案》 |
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2013-07-05
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(002572) 索菲亚:补选第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届监事会职工代表监事杨俊魁先生日前向公司提交了辞呈,辞去了所任的职工代表监事和监事会主席职务。2013年7月4日公司召开了职工大会补选职工代表监事。经到会职工无记名投票,选举王玉娟女士为公司第二届监事会职工代表监事,与第二届监事会其他两名非职工代表监事共同组成第二届监事会,任期至第二届监事会任期届满时止 |
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2013-07-03
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(002572) 索菲亚:职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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索菲亚监事会于2013年7月2日收到公司职工代表监事杨俊魁先生的书面辞呈。杨俊魁先生因工作事务繁忙,申请辞去公司职工代表监事以及监事会主席职务。杨俊魁先生辞任后,仍在公司担任索菲亚研究院副院长。
根据相关规定,杨俊魁先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数,故杨俊魁先生的辞职报告将自公司新任职工代表监事选举产生时生效。在此之前,杨俊魁先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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(002572) 索菲亚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6566204.18
机构专用 4421690.60
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3984333.51 14081766.38
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1968481.04
机构专用 1021519.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3984333.51 14081766.38
机构专用 3410966.02
机构专用 3223962.41
齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 1831611.40
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 15455.00 1484548.00
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2013-06-06
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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索菲亚2012年年度权益分派方案为：每10股派3.5元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月14日，除权除息日为：2013年6月17日 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2012年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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