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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-27
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4月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2012年4月16日上午9:00-下午17:00
4、召开时间：2012年4月17日下午14:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
6、股权登记日：2012年4月12日
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 12.09
二、每10股派0.6元（含税） |
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2012-03-20
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拟收购德国企业Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH中标秘鲁项目 |
深交所公告 |
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海能达正在收购的德国企业Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH(简称“PMR”)近期参与了秘鲁国家警察财政经济部专用无线集群通信设备的公开招标（招标号为“001-2011-IN-OGA号”）。本招标项目主要内容为第二代Tetra集群通信系统、视频监视系统和105警务系统的采购及安装，具体分为系统设备和终端设备两部分（PMR分别参与了两项招标），目前PMR已收到系统设备部分的中标文件，中标金额为29,315,945索尔（约合人民币6,919万元）。本次招标还未公布终端设备的最终中标方 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海能达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率（%）：12.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.54 |
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2012-02-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2012年第一次临时股东大会于2012年2月8日召开，审议通过《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》、《关于为德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司提供担保的议案》 |
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2012-02-08
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完成宝龙分公司工商登记，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海能达于2011年12月7日召开了公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立宝龙分公司的议案》，决定设立海能达通信股份有限公司宝龙分公司。
经深圳市市场监督管理局的核准，2012年2月7日宝龙分公司领取了营业执照，完成了工商注册登记手续 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-18
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完成龙岗厂房购买 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年9月26日，海能达与深圳市兰普源照明科技股份有限公司签署了关于公司购买兰普源拥有位于深圳市龙岗区宝龙工业园的兰普源工业厂区2号厂房和3号厂房的《合作协议》。
2012年1月9日公司与兰普源共同出资人民币100万元设立深圳市海天达科技有限公司，其中兰普源出资人民币99万元，公司出资人民币1万元，股权比例分别为兰普源99%、公司1%。2012年1月12日，兰普源将拟转让红本厂房作价18599万元注入海天达（其中7000万计入注册资本，剩余11599万元计入资本公积），厂房注入后海天达的注册资本变更为人民币10000万元，股权比例分别为兰普源99%、公司1%。2012年1月13日，公司与兰普源签订了《股权转让合同》，公司以18619万元的价格（其中房产价格18599万元，其他资产净额20万元）收购兰普源拥有的海天达的99%的股权。2012年1月16日，公司与兰普源办理了股权转让手续，并领取了营业执照，海天达成为公司的全资子公司 |
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2012-01-12
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2月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦
2、会议召集人：公司董事会。
3、登记时间：2012年2月6日上午9:00-下午17:00
4、召开时间：2012年2月8日下午14:00；
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；
6、股权登记日：2012年2月1日；
7、审议事项：《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》、《关于为德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司提供担保的议案》 |
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2012-01-12
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》
2、《关于为德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司提供担保的议案》 |
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2011-12-31
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收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权进展 |
深交所公告 |
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2011年7月1日，海能达2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司并为其提供担保的议案》。2011年7月20日，公司与Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG（罗德施瓦茨）签署了《股权转让协议》。
2011年8月，公司分别收到了中国商务部和深圳市发展和改革委员会同意该次收购的审批文件。2011年12月28日，公司收到了德国经济部的审批文件，12月29日公司通过当地律师确认该文件为德国经济部的最终正式审批文件，德国政府同意本次收购。
根据《股权转让协议》规定，本次收购在完成两国政府审批后，在正式交割之前公司还需按照《股权转让协议》履行相关义务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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完成向全资子公司深圳市赛格通信有限公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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海能达于2011年12月7日召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金向深圳市赛格通信有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元向公司之全资子公司深圳市赛格通信有限公司进行增资。
目前，赛格通信已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。赛格通信的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币6,000万元，仍为公司的全资子公司，赛格通信的其他登记事项未发生变更 |
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2011-12-08
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海能达第一届董事会第十七次会议于2011年12月7日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“基于PDT标准的数字集群系统产业化”实施地点的议案》、《关于变更募集资金投资项目“专业无线通信数字终端产业化项目”实施地点的议案》、《关于设立宝龙分公司的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》等议案 |
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2011-11-24
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完成南京子公司工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海能达于2011年8月11日召开了公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》，决定由公司出资10,000万元人民币在南京雨花区设立南京子公司，其中自有资金为3,300万元，超募资金为6,700万元，该子公司名称拟定为：南京市海能达科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。公司于2011年9月2日召开了2011年第二次临时股东大会，会议最终审议通过了该议案。
在办理工商登记的过程中，根据各地企业的命名要求及已注册企业名称情况，最终通过南京市工商局核准的名称为：南京海能达软件科技有限公司。公司第一笔注册资金2000万元已汇入子公司，剩余资金将通过增资的形式注入。
2011年11月22日，经南京市工商行政管理局雨花台分局核准，南京子公司领取了营业执照，完成了工商注册登记手续 |
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2011-10-24
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(002583) 海能达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23070611.55
机构专用 12791700.00
机构专用 10490106.12
机构专用 10485356.00
财达证券有限责任公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 6930585.00 10490.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26410597.90
机构专用 18155917.11
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 16461191.91
机构专用 14681492.00
机构专用 4599913.77
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 6.23
3、净资产收益率(%) 6.13 |
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2011-10-18
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2011年第三次临时股东大会于2011年10月17日举行，审议通过《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币2000万元综合授信的议案》等议案 |
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2011-10-14
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2011年度前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海能达修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,000万元-6,400万元，比上年同期增长80%-90% |
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2011-09-30
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》
2、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币2000万元综合授信的议案》
3、《关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币20000万元项目贷款额度的议案》
4、《关于深圳市赛格通信有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》 |
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2011-09-30
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10月17日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、召开时间：2011年10月17日下午14：00；
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦；
4、登记时间：2011年10月12日上午9:00-下午17:00；
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；
6、股权登记日：2011年10月10日；
7、审议事项：《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币2000万元综合授信的议案》等 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海能达第一届董事会第十五次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于进行“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”自查的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还到期企业债券的议案》、《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币11000万元综合授信的议案》、《关于提议召开2011年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-09-29
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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2011年9月26日，海能达与深圳市兰普源照明科技股份有限公司签署了关于公司购买兰普源拥有位于深圳市龙岗区宝龙工业园的兰普源工业厂区2号厂房和3号厂房的《合作协议》，拟转让厂房的交易价格初步定为人民币18599万元。现将有关内容予以公告。
公司拟使用超募资金购买该厂房，该事项还需提交董事会、监事会、股东大会审议 |
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2011-09-03
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2011年第二次临时股东大会于2011年9月2日举行，审议通过《关于增加<海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币1500万元综合授信并由母公司提供担保的议案》 |
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2011-08-24
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,400万股，占公司总股本的5.04%；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月29日 |
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2011-08-12
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9月2日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：2011年9月2日下午14：00。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。
4、股权登记日：2011年8月26日。
5、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦。
6、登记时间：2011年8月29日上午9:00-下午17:00。
7、审议事项：《关于增加<海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币1500万元综合授信并由母公司提供担保的议案》 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 3.33
二、不分配不转增 |
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