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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-09
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完成向Hytera Mobilfunk GmbH增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海能达于2012年1月11日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》，同意公司在收购完成后使用超募资金600万欧元向Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH（已于2012年3月更名为Hytera Mobilfunk GmbH，以下简称“HMF”）进行增资。
目前，HMF已经办理完成有关增资事项的登记备案手续，HMF的注册资本由340万元欧元增加至940万元欧元，仍为公司的全资子公司，其他登记事项未发生变更 |
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2012-08-09
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完成向哈尔滨海能达科技有限公司增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海能达于2012年7月10日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金4,500万元人民币向公司之全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司进行增资。
目前，哈海能达已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，哈海能达的注册资本由500万元人民币增加至5,000万元人民币，仍为公司的全资子公司，其他登记事项未发生变更 |
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2012-07-27
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2012年第三次临时股东大会于2012年7月26日召开，审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》等议案 |
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2012-07-24
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7月26日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月26日下午14:30；
（2）网络投票时间：2012年7月25日-2012年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2012年7月25日下午15：00至2012年7月26日下午15：00的任意时间。
3、股权登记日：2012年7月20日
4、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、登记时间：2012年7月23日上午9:00-下午17:00
7、审议事项：《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》等 |
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2012-07-13
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2012年度半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海能达修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损800万元-1200万元 |
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2012-07-11
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7月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月26日下午14:30；
（2）网络投票时间：2012年7月25日-2012年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2012年7月25日下午15：00至2012年7月26日下午15：00的任意时间。
4、股权登记日：2012年7月20日
5、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦
6、登记时间：2012年7月23日上午9:00-下午17:00
7、审议事项：《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于未来三年股东回报规划的议案》、《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》等 |
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2012-07-11
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注册地址由“深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦。（邮政编码：518057）”变为“深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。（邮政 ，2012-07-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-04
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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海能达于2012年7月2日收到公司监事付东辉女士的书面辞职申请报告，付东辉女士因个人原因申请辞去公司监事职务。
根据相关规定，付东辉女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，付东辉女士仍将履行监事的职责。付东辉女士辞职后，在公司不再担任任何职务。
公司将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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签订大庆市公安局PDT集群通信项目合同 |
深交所公告 |
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海能达于2012年6月13日收到公司与大庆市公安局签署的关于“模拟集群通信数字化升级改造采购项目”的《政府采购合同》，合同金额为3630万元人民币。
合同金额占公司2011年经审计营业总收入的3%，合同的履行会对公司2012年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响 |
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2012-05-29
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完成购买办公楼及宿舍 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海能达第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》，同意公司使用部分超募资金通过目标公司股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48,053.16平米的物业（兰普源工业厂区1号办公楼和4号单身宿舍），总收购价格不超过12,550万元。公司于2012年5月7日召开了2012年第二次临时股东大会，会议最终审议通过了该议案。
2012年4月20日，兰普源出资人民币20万元设立深圳市海天朗科技有限公司，兰普源持有100%的股权。2012年4月25日，公司与兰普源签署了关于公司购买标的物业的《物业转让协议》，约定通过目标公司股权收购的方式购买标的物业。2012年4月26日，兰普源将标的物业评估作价10,551.8万元注入海天朗（其中280万元计入注册资本，剩余10,271.8万元计入资本公积），同时向海天朗注入现金100万元，标的物业及现金注入后海天朗的注册资本变更为人民币400万元，兰普源持有100%的股权。2012年5月9日，公司与兰普源签署了《股权转让协议书》，公司以10,670万元的价格收购兰普源持有的海天朗的100%股权。2012年5月24日，海天朗领取了股权变更后的营业执照，自此，海天朗成为公司的全资子公司 |
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2012-05-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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海能达首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为38,823,800股，占公司总股本的13.97%；上市流通日期为2012年5月28日 |
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2012-05-08
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2012年第二次临时股东大会于2012年5月7日召开，审议通过《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海能达2011年年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月26日，除权除息日为：2012年4月27日 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 6.52
3、净资产收益率(%) -0.22 |
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2012-04-19
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5月7日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：2012年5月7日下午14:00；
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；
4、股权登记日：2012年5月3日；
5、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦。
6、登记时间：2012年5月4日上午9:00-下午17:00。
7、审议事项：《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》 |
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2012-04-19
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》 |
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2012-04-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2011年年度股东大会于2012年4月17日召开,审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等议案 |
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2012-04-06
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完成向全资子公司华盛通讯有限公司增资 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海能达于2011年7月7日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金750万美元向公司之全资子公司华盛通讯有限公司进行增资。
目前，华盛通讯已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，同时华盛通讯更名为海能达通信（香港）有限公司，公司的注册资本由78万港币增加至5,928万港币，仍为公司的全资子公司，其他登记事项未发生变更 |
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2012-03-30
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完成德国公司股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海能达2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司并为其提供担保的议案》，该议案已通过2011年6月14日公司第一届董事会第十二次会议的审议。2011年7月20日，公司与Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG（罗德施瓦茨）签署了《股权转让协议》。2011年8月，公司分别收到了中国商务部和深圳市发展和改革委员会同意该次收购的审批文件；2011年12月28日，公司收到了德国经济部的审批文件。至此两国政府审批手续均已完成。
2012年3月9日，公司完成了《股权转让协议》规定的收购关闭条件，并于3月27日收到了当地公证处新签发的Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权证明文件，3月28日通过当地律师确认该文件为股权变更的有效证明文件，其正式成为公司的全资子公司。PMR现已更名为Hytera Mobilfunk GmbH，其注册资本为340万欧元，主营业务为提供TETRA集群通信系统设备和服务 |
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2012-03-30
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德国子公司签署重大合同 |
深交所公告 |
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海能达于2012年3月20日发布了《关于拟收购德国企业Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio GmbH中标秘鲁项目的公告》，公司正在收购的德国企业Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH（简称“PMR”）近期参与了秘鲁国家警察财政经济部（National Police PerulFinance and Economy Division of the National Police of Peru）专用无线集群通信设备的公开招标，经综合评定，PMR已中标系统设备部分。
公司于2012年3月30日发布了《关于完成德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权收购的公告》，PMR已于2012年3月27日完成了股权变更登记手续。PMR现已更名为Hytera Mobilfunk GmbH，其注册资本为340万欧元，主营业务为提供TETRA集群通信系统设备和服务。
2012年3月27日，公司收到了PMR（现Hytera Mobilfunk GmbH公司）与秘鲁国家警察财政经济部签署的《第二代Tetra集群通信系统、视频监视系统和105警务系统项目第005-DIRECFIN-PNP号合同》（《CONTRATO No 005-DIRECFIN-PNP SISTEMA DE COMUNICACION TRONCALIZADO TETRA RELEASE 2,SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA Y SISTEMA DE EMERGENCIA 105-ITEM 1》）。
合同金额为29,315,945新索尔（约合人民币6,919万元），占公司2011年经审计营业总收入的5.57%，合同的履行会对公司2012年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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(002583) 海能达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5639864.85
机构专用 2210549.00
中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 2095784.00
长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 1967002.87
国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 1834520.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11938335.94
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 9099650.00
机构专用 8232601.36
机构专用 7721210.06
机构专用 4125300.14
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2012-03-27
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4月9日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海能达将于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理陈清州先生、保荐代表人陈轩壁先生、独立董事熊楚熊先生、董事会秘书武美先生等 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2011年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的预案》
8、《关于聘任张钜先生为本公司董事的议案》
9、《关于修改<海能达通信股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
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2012-03-27
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4月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2012年4月16日上午9:00-下午17:00
4、召开时间：2012年4月17日下午14:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
6、股权登记日：2012年4月12日
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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