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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-30
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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海能达2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
截止目前，公司在董事会批准的范围内对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2013年1月28日，公司已将10,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-01-11
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主承销商退还部分上市发行费用事项 |
深交所公告，其它 |
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海能达于2010年6月29日与招商证券股份有限公司签署了《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之承销协议》，约定由招商证券担任公司新股发行的主承销商。但在2011年5月招商证券扣取承销费用时，由于双方对保荐和承销费总金额理解存在差异，招商证券计算的承销费用金额为9,700万元，公司计算的承销费用金额为7,670万元，双方相差2,030万元。公司与招商证券本着顺利完成发行、暂时搁置分歧和继续协商解决的精神，按照9,700万元的金额完成了承销费用扣除、验资和公告程序，并共同完成新股发行工作。
2012年9月，公司与招商证券最终就此事项达成一致意见并签署《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之承销协议之补充协议》，双方同意并确认招商证券应收取的保荐费和承销费总额为7,970万元（其中保荐费为300万元，承销费为7,670万元），招商证券应退还多收取的2,030万元至我公司募集资金专户。2012年12月21日，公司募集资金专户收到招商证券退还的2,030万元承销费。公司收到该笔款项后，上市募集资金净额变更为1,307,147,550.00元，其中超募资金变更为851,967,550.00元，发行费用变更为85,852,450.00元。
1、该笔退款增加公司2,030万元货币资金和资本公积，对公司股本及各期损益均不造成影响。
2、该笔退款增加公司2,030万元超募资金，国富浩华会计师事务所已就该笔退款于2013年1月9日出具了《专项审计报告》（国浩专审字[2013]第829A0001号），我公司将与招商证券、监管银行共同签署《募集资金三方监管协议》，各方将严格按照募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件的要求对该笔募集资金进行管理和使用 |
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2013-01-08
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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海能达第一届董事会任期将于2013年2月24日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等事项公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海能达近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生将其所持有的公司部分首发前个人类限售股办理了手续，现将相关情况公告如下：
2012年12月26日，陈清州先生因其个人原因将其持有的公司50,000,000股首发前个人类限售股给中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2012年12月26日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2012-12-25
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海能达第一届董事会第二十四次会议于2012年12月24日召开，审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币15000万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中国银行深圳市分行申请不超过人民币15000万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币20000万元综合授信的议案》、《关于通过全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH吸收合并全资孙公司Fjord-e-design GmbH的议案》 |
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2012-11-27
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公司签署日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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海能达于2012年11月26日收到公司与新疆维吾尔自治区公安厅签订的《新疆公安350兆数字集群设备采购项目合同》，具体情况如下：
交易对方：新疆维吾尔自治区公安厅
签署时间：2012年11月
签署地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
合同标的：350兆PDT数字集群设备，包括警用数字集群手持终端、警用数字车载终端、警用数字集群系统和相关系统设备四个部分。
合同期限：2013年12月31日前
合同金额：人民币114,680,240元 |
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2012-11-21
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完成德国Fjord-e-design GmbH公司股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年10月25日，海能达第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购德国Fjord-e-design GmbH公司的议案》，同意公司通过全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH以200万欧元的价格收购Fjord-e-design GmbH的100%股权。
2012年10月25日，HMF与FED签署了《股权转让协议》并提交当地公证处公证；2012年10月26日，HMF一次性向FED的三位自然人股东支付了200万欧元收购款；2012年11月1日，当地公证处出具了FED股权变更后的股东列表文件，股权转让完毕；2012年11月19日，公司收到HMF与FED签署的经当地公证处公证的《股权转让协议》及新签发的FED公司股权证明文件，并通过当地律师确认前述FED公司股权证明文件为股权变更的有效证明文件，FED正式成为HMF的全资子公司。FED注册资本为2.5万欧元，主营业务为TETRA标准协议栈及相关软件的研发和销售、TETRA协议栈测试设备的研发和销售，以及相关服务 |
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2012-11-16
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完成天津子公司工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海能达于2012年4月17日召开了公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立天津子公司的议案》,同意由公司使用自有资金1000万元人民币在天津市滨海新区设立天津子公司，名称为：天津市海能达信息技术有限公司。
2012年11月14日，经天津市滨海新区工商行政管理局核准，天津子公司领取了营业执照，完成了工商注册登记手续 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-02
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全资子公司签署日常经营合同 |
深交所公告 |
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海能达于2012年10月30日公告了《关于全资子公司项目中标的公告》的事项。2012年10月31日，公司收到了全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司与哈尔滨市公安局签署的关于“哈尔滨市公安局数字化集群通信系统采购项目”的《黑龙江省政府采购合同》（试行）。合同金额：人民币1,616万元；合同标的：PDT数字集群通信系统。
本项目合同金额占公司2011年经审计营业总收入的1.3%，合同的履行会对公司未来总收入和营业利润产生一定的积极影响；该项目是哈尔滨市公安模拟集群系统向PDT数字集群系统平滑升级的一期项目，也是我国第一个采用PDT标准建设公安数字集群网络的省会城市，对其它城市的模拟集群系统数字化升级具有良好的示范效应 |
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2012-10-30
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全资子公司项目中标 |
深交所公告 |
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2012年10月26日，海能达全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司收到国信招标集团股份有限公司黑龙江工程咨询分公司签发的关于“哈尔滨市公安局数字化集群通信系统采购项目”的《中标通知书》。该项目于2012年10月17日开标，最终确定哈尔滨海能达科技有限公司以1,616万元中标。
合同金额占公司2011年经审计营业总收入的1.3%，合同的履行会对公司未来总收入和营业利润产生一定的积极影响 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 6.51
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2012-10-24
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海能达于2012年10月22日收到公司独立董事卢山先生的书面辞职申请报告，卢山先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会负责人、提名委员会委员职务。
根据相关规定，卢山先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，卢山先生仍将履行独立董事的职责。卢山先生辞职后，在公司不再担任任何职务。
公司将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会进行审议 |
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2012-10-08
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媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年9月18日、19日和20日，《中国证券报》连续刊登了名为《海能达上市一年业绩大变脸》、《海能达与“非关联客户”关系存疑》和《海能达“非关联客户”前世揭秘》的文章，公司对报道内容非常重视，对报道中涉及事项逐一进行了核查。现就具体核查情况予以公告。
公司股票将于2012年10月8日开市起复牌 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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公司股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2012年9月18日、19日和20日,《中国证券报》分别刊登了《海能达上市一年业绩大变脸》、《海能达与“非关联客户”关系存疑》和《海能达“非关联客户”前世揭秘》，质疑海能达销售费用和管理费用不合理增长、涉嫌关联交易未披露等事项。公司股票已于2012年9月19日起停牌。目前，公司及保荐机构仍在就报道所述信息进行调查核实。为保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，，待相关公告披露后复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务 |
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2012-09-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-19,恢复交易日：2012-10-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于海能达通信股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海能达，证券代码：002583）于2012年9月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月19日 |
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2012-09-19
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自2012年9月19日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于海能达通信股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海能达，证券代码：002583）于2012年9月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月19日 |
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2012-09-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于海能达通信股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海能达，证券代码：002583）于2012年9月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月19日 |
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2012-09-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-19,恢复交易日：2012-10-08 ，2012-10-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于海能达通信股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海能达，证券代码：002583）于2012年9月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月19日 |
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2012-09-12
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2012年第四次临时股东大会于2012年9月11日召开，审议通过《关于更换公司2012年度审计机构的议案》、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》等议案 |
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2012-09-07
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开立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，海能达已与保荐机构招商证券股份有限公司及七家募集资金存储银行（中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳南山支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2011年8月11日召开的公司第一届董事会第十四次会议及2011年9月2日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元，合计10,000万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。2011年11月22日，经南京市工商行政管理局雨花台分局核准，南京子公司领取了营业执照，完成了工商注册登记手续，南京子公司名称为：南京海能达软件科技有限公司。公司第一笔注册资金2000万元已汇入子公司，剩余资金将通过增资的形式注入。现为了便于募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关规定，公司、南京海能达软件科技有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行、招商证券四方共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-08-27
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9月11日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年9月11日下午14:00
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
4、股权登记日：2012年9月5日
5、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦
6、登记时间：2012年9月7日上午9:00-下午17:00
7、审议事项：《关于更换公司2012年度审计机构的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2012-08-27
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召开2012年度第4次临时股东大会 ，2012-09-11 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》
2、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》
4、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
5、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
①选举张玉成先生为监事；
②选举王卓女士为监事； |
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2012-08-27
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召开2012年度第4次临时股东大会 ，2012-09-11 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》
2、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》
4、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
5、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
①选举张玉成先生为监事；
②选举王卓女士为监事； |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 6.44
3、净资产收益率(%) -0.54
二、不分配不转增 |
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2012-08-27
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所”变为“国富浩华会计师事务所” ，2012-09-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-21
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公司监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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海能达于2012年8月20日收到公司监事会主席李航先生的书面辞职申请报告，李航先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。
根据相关规定，李航先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，李航先生仍将履行监事会主席的职责。李航先生辞职后，在公司不再担任任何职务。
公司将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议 |
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2012-08-13
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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海能达2012年3月24日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
截止目前，公司在董事会批准的范围内对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2012年8月10日，公司已将10,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2012-08-09
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完成向Hytera Mobilfunk GmbH增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海能达于2012年1月11日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》，同意公司在收购完成后使用超募资金600万欧元向Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH（已于2012年3月更名为Hytera Mobilfunk GmbH，以下简称“HMF”）进行增资。
目前，HMF已经办理完成有关增资事项的登记备案手续，HMF的注册资本由340万元欧元增加至940万元欧元，仍为公司的全资子公司，其他登记事项未发生变更 |
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