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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，海能达收到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于名称变更的通知函。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于2013年4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行，原联系方式不变。
本次更名不属于更换会计师事务所事项，不涉及主体资格变更情况，也不涉及公司注册会计师变更情况 |
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2013-06-19
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全资子公司完成注销手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海能达于2012年8月24日召开了第一届董事会第二十二次会议，本次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》。
截至2013年6月17日，哈尔滨侨航通信设备有限公司已完成工商、组织机构代码、税务、银行账户等法定注销手续，注销完毕。哈侨航的注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2013-06-14
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完成收购鹤壁天海电子信息系统有限公司股权工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年6月4日，海能达2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司以人民币一元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司（天海电子）100%股权，收购完成后使用自有资金叁仟万元对天海电子进行增资。该议案已通过2013年5月7日公司第一届董事会第二十八次会议的审议。
2013年6月4日，公司与深圳市好易通科技开发有限公司签订了《股权转让合同》，2013年6月8日，公司就上述收购事宜办结股权移交手续，并完成了相应的工商登记变更手续，领取了鹤壁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。至此，公司直接持有天海电子100%股权，天海电子正式成为公司全资子公司 |
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2013-06-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2013年第一次临时股东大会于2013年6月4日召开，审议通过《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》 |
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2013-06-04
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于2013年5月30日运用暂时闲置的募集资金向中国银行股份有限公司深圳高新区支行认购4000万元理财产品，现就相关事项予以公告 |
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2013-05-30
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年6月4日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月3日下午15：00至2013年6月4日下午15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》 |
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2013-05-22
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海能达2012年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》 |
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2013-05-17
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦
3.召开时间：
（1）现场会议时间：2013年6月4日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2013年6月3日下午15:00至2013年6月4日下午15:00的任意时间。
4.股权登记日：2013年5月29日
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.登记时间：2013年5月31日上午9:00-下午17:00
7.审议事项：《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》 |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-13
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月15日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2013年5月14日下午15：00至2013年5月15日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-05-08
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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海能达第一届董事会第二十八次会议于2013年5月7日召开，审议通过了《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.64 |
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2013-04-24
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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海能达将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配的预案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》
8、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.1选举陈清州先生为第二届董事会非独立董事
8.2选举张钜先生为第二届董事会非独立董事
8.3选举曾华先生为第二届董事会非独立董事
8.4选举武美先生为第二届董事会非独立董事
8.5选举谭学治先生为第二届董事会非独立董事
8.6选举蒋叶林先生为第二届董事会非独立董事
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
9.1选举熊楚熊先生为第二届董事会独立董事
9.2选举李少谦先生为第二届董事会独立董事
9.3选举韩保江先生为第二届董事会独立董事
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1选举张玉成先生为第二届监事会股东代表监事
10.2关于选举王卓女士为第二届监事会股东代表监事
11、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
13、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》
14、《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配的预案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》
8、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.1选举陈清州先生为第二届董事会非独立董事
8.2选举张钜先生为第二届董事会非独立董事
8.3选举曾华先生为第二届董事会非独立董事
8.4选举武美先生为第二届董事会非独立董事
8.5选举谭学治先生为第二届董事会非独立董事
8.6选举蒋叶林先生为第二届董事会非独立董事
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
9.1选举熊楚熊先生为第二届董事会独立董事
9.2选举李少谦先生为第二届董事会独立董事
9.3选举韩保江先生为第二届董事会独立董事
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1选举张玉成先生为第二届监事会股东代表监事
10.2关于选举王卓女士为第二届监事会股东代表监事
11、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
13、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》
14、《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月15日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2013年5月14日下午15：00至2013年5月15日下午15：00的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、股权登记日：2013年5月10日
6、登记时间：2013年5月13日上午9:00-下午17:00
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.83
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配的预案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》
8、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.1选举陈清州先生为第二届董事会非独立董事
8.2选举张钜先生为第二届董事会非独立董事
8.3 选举曾华先生为第二届董事会非独立董事
8.4 选举武美先生为第二届董事会非独立董事
8.5 选举谭学治先生为第二届董事会非独立董事
8.6 选举蒋叶林先生为第二届董事会非独立董事
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
9.1 选举熊楚熊先生为第二届董事会独立董事
9.2 选举李少谦先生为第二届董事会独立董事
9.3 选举韩保江先生为第二届董事会独立董事
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1 选举张玉成先生为第二届监事会股东代表监事
10.2关于选举王卓女士为第二届监事会股东代表监事
11、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
13、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》
14、《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海能达预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元-3500万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：1.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.68 |
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2013-02-21
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第一届董事会、监事会延期换届 |
深交所公告，高管变动 |
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海能达第一届董事会、监事会将于2013年2月24日任期届满。
鉴于公司2012年年度股东大会将于2013年5月中旬之前举行，年度股东大会之前须召开董事会、监事会对公司2012年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案、监事会工作报告等重要议题进行审议，为了保证董事会、监事会工作的延续性和对上述议题的有效审核，公司决定将第一届董事会、监事会换届工作延期到2012年年度股东大会进行，最晚不超过2013年5月20日。第一届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延。
根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责 |
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2013-02-07
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签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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海能达经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）7000万股，发行价格为每股19.90元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用106,152,450.00元后，本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》验证确认。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
2012年12月21日，公司收到主承销商招商证券股份有限公司退还的2,030万元承销费，国富浩华会计师事务所已就该笔退款于2013年1月9日出具了《专项审计报告》（国浩专审字[2013]第829A0001号），公司上市募集资金净额变更为1,307,147,550.00元，其中超募资金变更为851,967,550.00元，发行费用变更为85,852,450.00元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，公司与中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、招商证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2013-02-05
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海能达第一届董事会第二十五次会议于2013年2月4日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于设立重庆分公司的议案》 |
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2013-02-04
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公司职工代表监事换届选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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海能达第一届监事会任期将于2013年2月24日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据相关规定，公司于2013年1月31日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式，一致同意选举邓峰先生为公司第二届监事会职工代表监事。邓峰先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期不超过三年 |
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2013-01-30
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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海能达2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
截止目前，公司在董事会批准的范围内对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2013年1月28日，公司已将10,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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