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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-14
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,海能达已完成《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及公司第二届董事会第四次会议决议所涉首次授予573.7万份期权的登记工作,期权简称：海能JLC1,期权代码：037638 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-03 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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海能达第二届董事会第六次会议于2013年12月17日召开,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币30000万元综合授信的议案》、《关于向平安信托有限责任公司申请5000万信托贷款的议案》 |
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2013-12-12
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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海能达于2013年12月11日收到公司董事会秘书武美先生的书面辞职申请报告,武美先生因工作重心发生变化,申请辞去公司董事会秘书职务,武美先生辞职后,仍在公司担任董事、副总经理职务。
根据相关规定,武美先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事、财务总监张钜先生代行董事会秘书职责 |
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2013-12-09
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控股股东解除部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海能达近日收到控股股东陈清州先生通知,陈清州先生将其2笔质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的部分公司股票办理了解除质押登记手续,现将相关情况公告如下：
2012年9月4日,陈清州先生将其所持有的部分公司股票1,230,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(质押登记号为1209040011),占公司总股本的0.44%,质押登记日为2012年9月4日。该部分已于2013年12月办理完成相关股权质押解除手续,解除日期为2013年12月5日。
2012年9月4日,陈清州先生将其所持有的部分公司股票1,230,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(质押登记号为1209040013),占公司总股本的0.44%,质押登记日为2012年9月4日。该部分已于2013年12月办理完成相关股权质押解除手续,解除日期为2013年12月5日 |
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2013-11-28
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达全资子公司南京海能达软件科技有限公司于2013年11月26日向中国民生银行股份有限公司认购4700万元保本理财产品,产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款 |
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2013-11-21
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开立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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海能达现发布关于的公告 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2013-10-24
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控股股东解除部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海能达近日收到控股股东陈清州先生通知,陈清州先生将其分别质押给深圳市高新投集团有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的部分公司股票办理了解除质押登记手续,现将相关情况公告如下：
1、2012年9月4日,陈清州先生将其所持有的部分公司股票1,230,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,占公司总股本的0.44%,质押登记日为2012年9月4日。该部分股票已于2013年10月办理完成相关股权质押解除手续,解除日期为2013年10月17日。
2、2012年9月4日,陈清州先生将其所持有的部分公司股票1,230,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,占公司总股本的0.44%,质押登记日为2012年9月4日。该部分股票已于2013年10月办理完成相关股权质押解除手续,解除日期为2013年10月17日。
3、2012年10月12日,陈清州先生将其所持有的部分公司股票6,820,000股质押给深圳市高新投集团有限公司,占公司总股本的2.45%,质押登记日为2012年10月12日。该部分股票已于2013年10月办理完成相关股权质押解除手续,解除日期为2013年10月14日 |
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2013-10-22
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完成南京子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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海能达于2011年8月11日召开了公司第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》,决定由公司出资10,000万元人民币在南京雨花区设立南京子公司,其中自有资金为3,300万元,超募资金为6,700万元,该子公司名称拟定为：南京市海能达科技有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)。公司于2011年9月2日召开了2011年第二次临时股东大会,会议最终审议通过了该议案。
2011年11月14日,公司完成南京子公司的登记,最终核准名称为：南京海能达软件科技有限公司,首期注册资金为2000万元,剩余资金将通过增资的形式注入。
2013年10月16日,公司完成了南京子公司的增资手续,并领取了经南京市工商行政管理局雨花台分局核准的营业执照,注册资金由2000万元变更为10000万元,其他登记信息不变。现将最终核准的登记事项予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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完成澳大利亚子公司登记注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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海能达于2013年8月13日召开了公司第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》,同意由公司使用自有资金50万美元在澳大利亚昆士兰州布里斯班市设立澳大利亚子公司,该子公司名称拟定为：海能达通信(澳大利亚)有限公司(暂定名,具体以当地工商登记注册的名称为准)。
2013年9月18日,澳大利亚证劵和投资委员会核准并颁发了海能达通信(澳大利亚)有限公司注册登记证明文件 |
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2013-09-24
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于近期分别向杭州银行股份有限公司认购1,500万元保本理财产品、向中国银行股份有限公司认购1,700万元保证收益型理财,现将相关事项予以公告 |
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2013-09-06
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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海能达第二届董事会第四次会议于2013年9月5日召开,审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》、《关于变更莫斯科办事处负责人的议案》、《关于向中国银行深圳市分行申请不超过人民币30,000万元综合授信的议案》、《关于向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币50,000万元综合授信的议案》等议案 |
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2013-09-02
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海能达2013年第三次临时股东大会于2013年8月30日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案 |
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2013-08-29
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年8月30日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2013年8月29日下午15：00至2013年8月30日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》等 |
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2013-08-15
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年8月30日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2013年8月29日下午15：00至2013年8月30日下午15：00的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会。
3、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。
5、股权登记日：2013年8月23日;
6、登记时间：2013年8月27日上午9：00-下午17：00。
7、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等 |
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2013-08-15
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1激励对象的确定依据和范围；
2.2标的股票的来源和数量；
2.3股票期权的分配情况；
2.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
2.5股票期权的行权价格；
2.6股票期权的授予与行权条件；
2.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
2.8股票期权会计处理；
2.9公司授予股票期权、激励对象行权的程序；
2.10预留权益的处理；
2.11公司/激励对象各自的权利义务；
2.12公司/激励对象发生异动的处理；
3、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》 |
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2013-08-15
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于近期分别向交通银行股份有限公司认购1,500万元保本理财产品、中国银行股份有限公司认购合计6,900万元保本理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.48
二、不分配不转增 |
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2013-08-05
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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海能达2013年2月4日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期归还到募集资金专户。
2013年8月2日,公司已将13,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-08-02
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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海能达于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会审议《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2013-07-26
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2013年第二次临时股东大会于2013年7月25日召开,审议通过《关于调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》、《关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案》、《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年7月25日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2013年7月24日下午15：00至2013年7月25日下午15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》、《关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案》、《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》 |
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2013-07-15
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于近期分别向中国光大银行股份有限公司认购1,100万元保证收益型理财产品、向交通银行股份有限公司认购500万元保本浮动收益型理财产品、向中国银行股份有限公司认购116万保证收益型理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2013-07-10
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(002583) 海能达:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2013年7月25日下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2013年7月24日下午15:00至2013年7月25日下午15:00的任意时间。
2、会议召集人:公司董事会。
3、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。
4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日:2013年7月19日;
6、登记时间:2013年7月22日上午9:00-下午17:00。
7、审议事项:《关于调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》、《关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案》、《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》 |
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2013-07-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
2、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》
3、《关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案》
4、《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》 |
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2013-07-03
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(002583) 海能达:使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于2013年6月27日分别向中国民生银行股份有限公司认购5000万元保本理财产品,向中国银行股份有限公司认购519万元保本理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2013-07-03
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(002583) 海能达:增加指定信息披露媒体 |
深交所公告，其它 |
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海能达为扩大信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,根据有关规定,公司决定自本公告日起增加《证券日报》为公司的指定信息披露媒体。增加后,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意 |
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2013-07-01
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全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司完成增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年6月4日，海能达2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司以人民币一元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权，收购完成后使用自有资金叁仟万元对天海电子进行增资。
2013年6月8日，公司完成上述股权转让手续，并领取了鹤壁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，天海电子正式成为公司全资子公司。
2013年6月27日，公司完成对天海电子增资手续，并收到鹤壁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，天海电子注册资本由原来的1450万元变更为4450万元，其他登记信息不变 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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