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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为169,176,200股,占公司股本总额的60.8547%;
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年5月27日 |
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2014-05-22
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重庆市警用数字集群系统建设项目一期工程中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年5月21日,中国政府采购网公布了《重庆市公安局350兆警用数字集群(PDT)系统建设项目一期工程采购结果预公示》的公告,海能达为拟中标人,项目金额为3,992.25万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-05-21
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南京市公安局数字集群项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年5月20日,南京市政府采购中心公布了《南京市公安局350兆无线集群通信系统扩容改造采购结果公告》,南京熊猫通信科技有限公司为中标人,项目金额为人民币2,794.73万元。根据此前公司与熊猫通信签署的《合作协议书》,本项目的全部PDT数字集群系统和终端设备均由海能达通信股份有限公司提供。
2014年4月19日,南京市公安局委托南京市政府采购中心发布了南京市公安局350兆数字集群无线通信系统的招标公告,项目编号：NJZC-2013H028,项目名称：南京市公安局350兆数字集群无线通信系统。
根据《南京市公安局350兆无线集群通信系统扩容改造采购结果公告》显示,本项目中标人为熊猫通信,项目金额为人民币2,794.73万元。根据此前公司与熊猫通信签署的《合作协议书》,本项目的全部PDT数字集群系统和终端设备均由公司提供 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海能达2013年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月22日,除权除息日为：2014年5月23日 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-05
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完成向鹤壁天海电子信息系统有限公司增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海能达于2014年4月24日召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金1,550万元人民币向公司之全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司进行增资。
目前,天海电子已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续,同时对住所和经营范围进行了变更登记,并于2014年4月29日收到鹤壁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-04-30
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于2014年04月25日向浦发银行认购合计5,100万元保证收益型理财产品,产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号,现将相关事项予以公告 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.26 |
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2014-04-24
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海能达2013年年度股东大会于2014年4月23日召开,审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于2014年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司2014年为全资子公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-04-23
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收购南京宙达通信技术有限公司100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年4月1日,海能达召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购南京宙达通信技术有限公司100%股权的议案》,同意公司全资孙公司鹤壁市新元电子有限公司使用自有资金1000万元收购南京宙达通信技术有限公司100%股权。
2014年4月21日,新元电子与沈瑞松先生、冯宝理先生、孙镇先生、刘军杰先生签署了《股权转让合同》,《股权转让合同》的主要条款与《关于收购南京宙达通信技术有限公司100%股权的公告》中的主要内容一致。
根据该协议,新元电子以1000万元的价格受让沈瑞松先生、冯宝理先生、孙镇先生、刘军杰先生持有的宙达通信100%股权。股权转让合同签署后双方将尽快进行工商变更登记的办理 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月23日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00的任意时间。
审议事项：《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-21
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于2014年04月17日向杭州银行股份有限公司认购合计2,200万元保证收益型理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2014-04-17
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于2014年04月14日向中国银行认购合计3300万元保证收益型理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2014-04-10
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全资子公司中标智利地铁项目 |
深交所公告，投资项目 |
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近日,海能达全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH(以下简称“德国子公司HMF”)收到关于“圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护”的《中标通知书》。该项目是由德国子公司HMF和Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.联合投标并中标,中标金额2,320万美元,其中公司德国子公司HMF中标金额为926.12万欧元(约合人民币7800万元) |
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2014-04-03
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.06
二、每10股派0.8元(含税) |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的预案》
8、《关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于2014年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2014年为全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-03
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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海能达将于2014年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-03
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年4月18日上午9：00-下午17：00
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月16日
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月23日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00的任意时间。
6、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦
7、审议事项：《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海能达预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损5,300万元-6,800万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-14
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达全资子公司南京海能达软件科技有限公司于2014年3月12日向中国民生银行股份有限公司认购人民币4,730万元保本理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2014-03-10
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于2014年3月6日向中国银行股份有限公司认购人民币2000万元保本理财产品,产品名称：中国银行人民币“按期开放”产品 |
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2014-03-06
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海能达于2014年3月5日收到公司独立董事韩保江先生的书面辞职申请报告,韩保江先生因个人工作职务性质的原因,不再适合担任公司独立董事,现申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会负责人、提名委员会委员职务。
根据相关规定,韩保江先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数,其辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,韩保江先生仍将履行独立董事的职责。韩保江先生辞职后,在公司不再担任任何职务。
公司将尽快提名新的独立董事候选人,提交公司股东大会进行审议 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.49
加权平均净资产收益率(%)：7.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.12 |
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2014-02-27
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使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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海能达于2014年2月25日向厦门国际银行股份有限公司认购3300万元保本理财产品,产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品(14245期) |
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2014-02-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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海能达2013年8月13日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期归还到募集资金专户。
2014年2月13日,公司已将5,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海能达修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,400万元-14,000万元,比上年同期增长272.06%-320.07% |
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2014-01-14
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,海能达已完成《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及公司第二届董事会第四次会议决议所涉首次授予573.7万份期权的登记工作,期权简称：海能JLC1,期权代码：037638 |
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