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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-18
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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围海股份于2013年5月3日在巨潮资讯网刊登了公告，披露了公司参与《温州瓯飞一期围垦工程施工2标段》，被业主方温州市瓯飞经济开发投资有限公司确定为该项目的第一中标候选人，拟中标金额为人民币陆亿柒仟伍佰肆拾壹万壹佰零伍元（675,410,105.00元）。
近日，公司收到温州市瓯飞经济开发投资有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司为《温州瓯飞一期围垦工程施工2标段》的中标单位，中标价为人民币675,410,105.00元，工程工期为2557日历天。
本次中标金额合计占公司2012年度经审计营业总收入的48.27%，若公司最终签订合同，将对本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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围海股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派权益登记日为：2013年5月24日，除权除息日为：2013年5月27日 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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近日，围海股份收到温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司为《温州浅滩二期（南堤）促淤堤工程施工Ⅰ标段》的中标单位，中标价为人民币295,072,298.00元，工程工期为1095日历天。
该项目的业主方：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司。
本次中标金额合计占公司2012年度经审计营业总收入的21.09%，若公司最终签订合同，将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险 |
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2013-05-04
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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围海股份2012年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过《<2012年年度报告>及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2013-05-03
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重大合同进入公示期 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年4月27日，浙江重大工程交易网发布《温州瓯飞一期围垦工程施工2标段》中标公示和《温州瓯飞一期围垦工程施工3标段》中标公示，公示时间为三个工作日，确定公司为“温州瓯飞一期围垦工程施工2标段”和“温州瓯飞一期围垦工程施工3标段”的第一中标候选人。中标金额为人民币陆亿柒仟伍佰肆拾壹万壹佰零伍元（675,410,105.00元）和人民币陆亿玖仟壹佰九拾九万陆仟陆佰陆拾陆元（691,996,666.00元）。
“温州瓯飞一期围垦工程施工2标段” 和“温州瓯飞一期围垦工程施工3标段”中标金额合计分别占公司2012年度经审计营业总收入的48.27%和49.45%，若公司中标并签订合同，将对本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2013-04-20
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重大合同进入公示期 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年4月19日，温州市公共资源交易网发布《温州浅滩二期（南堤）促淤堤工程施工Ⅰ标段》中标公示和《温州浅滩二期（南堤）促淤堤工程施工Ⅱ标段》中标公示，公示时间为三个工作日，确定公司为“温州浅滩二期（南堤）促淤堤工程施工Ⅰ标段”和“温州浅滩二期（南堤）促淤堤工程施工Ⅱ标段”的第一中标候选人。中标金额为人民币贰亿玖千伍佰零柒万贰仟贰佰玖拾捌元（295,072,298.00元）和人民币叁亿壹千伍佰伍拾叁万零玖佰柒拾玖元（315,530,979.00元） |
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2013-04-12
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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围海股份将于2013年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长冯全宏先生等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《<2012年年度报告>及摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2013年度财务预算报告》
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年5月3日上午9：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼行政会议室
4、会议表决方式：采取现场投票表决的方式
5、股权登记日：2013年4月26日
6、登记时间：2013年4月28日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
7、审议事项：《<2012年年度报告>及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》等 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.49
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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围海股份于2013年3月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]242号），对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。
二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜 |
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2013-03-19
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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围海股份于2013年3月13日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2013-016），披露了公司为《永嘉县瓯江治理工程Ⅱ标施工项目》的中标单位，中标金额为人民币壹亿柒千伍佰伍拾万元（175,500,000.00元）。
公司近日与永嘉县水利投资开发有限公司正式签订了工程施工合同，合同编号：OJZL/SG-02。
该合同金额合计占公司2011年度经审计营业总收入的13.49%，合同的履行将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖 |
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2013-03-13
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重大工程中标 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，围海股份收到永嘉县水利投资开发有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司为《永嘉县瓯江治理工程Ⅱ标施工项目》的中标单位，中标价为人民币175,500,000.00元，工程工期为730日历天。
本次中标金额合计占公司2011年度经审计营业总收入的13.49%，若公司最终签订合同，将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响 |
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2013-02-27
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发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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围海股份2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2013年2月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件后另行公告 |
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2013-02-27
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重大合同进入公示期 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年2月26日，浙江重大工程交易网发布《永嘉县瓯江治理工程施工2013-010-01-02标段》中标公示，公示时间为2013年2月27日-2013年3月1日，确定围海股份为“永嘉县瓯江治理工程Ⅱ标施工项目”的第一中标候选人。中标金额为人民币175,500,000.00元。
该项目的业主方：永嘉县水利投资开发有限公司，该项目承包方式：施工总承包模式，该项目的工程工期：730日历天。
“永嘉县瓯江治理工程Ⅱ标施工项目”中标金额合计占公司2011年度经审计营业总收入的13.49%，若公司中标并签订合同，将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的第一中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，公司仅为中标候选人之一，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，公司将及时作进一步的详细公告 |
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2013-02-04
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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围海股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率：10.32%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.23 |
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2013-01-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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围海股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月29日召开，审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》 |
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2013-01-26
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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围海股份于2013年1月9日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2013-003），披露了公司为“奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目”的中标单位，中标价格为人民币捌亿零柒佰伍拾柒万柒仟元（807,577,000.00元）。
公司近日与奉化市人民政府正式签订了工程施工合同。
该合同金额合计占公司2011年度营业总收入的62.08%，合同的履行将对公司本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响，且对公司提高核心竞争力和拓展同类市场份额具有重要意义。
合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖 |
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2013-01-17
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职工监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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围海股份第三届监事会任期将满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届第一次职工代表大会于2013年1月15日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，选举石显宗先生、刘芳女士为公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年，与监事会任期一致 |
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2013-01-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月25日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
2、会议召开时间：2013年1月29日上午9：00
3、会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年1月22日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》 |
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2013-01-09
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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2013年1月8日，围海股份收到奉化市滨海建设开发有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司为《奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目》的中标单位，中标价为人民币807,577,000.00元，工程工期为1460日历天。
本次中标金额合计占公司2011年度营业总收入的62.08%，若公司最终签订合同，将对本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响 |
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2013-01-05
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签订《合同解除协议书》 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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围海股份于2010年5月11日与新加坡阳光海湾投资控股有限公司、宁波阳光海湾发展有限公司签订了《阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目设计采购施工（EPC）合同协议书》，协议金额人民币拾亿元。但因该项目地处象山港生态保护敏感区范围，各有关行政审批机关把关严格；同时该项目的前期研究论证工作和后期工程设计专业门类繁多、历时较长等多种原因导致项目迟迟不能进入实质性施工阶段。宁波阳光于2012年3月9日向公司出具了《奉化市象山港避风锚地建设项目情况说明》解释了该项目工期延迟的原因。
近期，奉化市政府与宁波阳光协商后，决定由政府接手此项目作为发包方并采取BT模式。
2012年12月31日，经公司与新加坡阳光、宁波阳光友好协商，同意解除《EPC合同协议书》，并签订了《合同解除协议书》。现将具体情况予以公告 |
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2013-01-05
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重大合同进入公示期 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年12月31日，奉化市公共资源交易网发布《奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目》中标公示，公示时间为2013年1月4日-2013年1月6日，确定围海股份为“奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目”的第一中标候选人。中标金额为人民币捌亿零柒佰伍拾柒万柒仟元（807,577,000.00元）。
“奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目”中标金额合计占公司2011年度营业总收入的62.08%，若公司中标并签订合同，将对本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的第一中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，公司仅为中标候选人之一，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，公司将及时作进一步的详细公告 |
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