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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-20
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第三届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第三届董事会第三十二次会议于2013年5月17日开，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于在广西南宁市设立全资子公司的议案》 |
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2013-05-17
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提前归还暂时性补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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经八菱科技第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
该项用于暂时补充流动资金使用期限至2013年5月30日到期。公司财务部已于2013年5月15日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了民生证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-05-02
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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八菱科技于2013年4月25日接到第一大股东杨竞忠先生的通知，杨竞忠先生将其持有的公司限售流通股份19,120,000股(包括该等股份自质押之日起因送股、公积金转增、拆分股票等形成的派生股份)质押给山东省国际信托有限公司，以上事项已于2013年4月25日办理了登记手续，质押期限自2013年4月25日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.34 |
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2013-04-15
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》等议案 |
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2013-04-09
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撤回公司债发行申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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经八菱科技第三届董事会第二十三次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过，八菱科技于2012年10月向中国证监会申请发行不超过人民币2.3亿元的公司债券，上述申请已获得中国证监会受理。
鉴于公司良好的资产财务状况，相关金融机构对公司的授信额度大幅增加，公司可便捷灵活的获得银行融资，满足公司业务发展的需要。为此，经与保荐机构审慎研究，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回南宁八菱科技股份有限公司公开发行2012年公司债券申报材料的申请》，公司于近日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]121号）的批准 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；
5、审议公司《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》； |
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2013-03-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2013年4月12日上午9:30时，会期半天。
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年4月9日
5.会议地点：公司办公楼三楼会议室
6.登记时间：2013年4月11日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。
7.审议事项：公司《2012年度董事会工作报告》、公司《2012年年度报告全文及摘要》、公司《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》等 |
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2013-03-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.68
二、每10股派3元（含税）转增8股 |
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2013-03-18
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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八菱科技将于3月29日下午14:00-16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生、保荐代表人金亚平先生 |
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2013-03-05
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第三届董事会第二十九次会议于2013年3月2日召开，审议通过了《关于调整募集资金项目投资建设进度的议案》。
为配合整体战略发展，公司结合实际经营需要，拟将“技术中心升级建设项目”的投资建设进度进行调整，将其建设周期延长18个月，计划于2014年12月完工，“新增汽车散热器生产线项目” 和“车用换热器及暖风机生产基地项目”的投资建设进度不变 |
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2013-02-27
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标（合并报表）：
基本每股收益（元）：0.88
加权平均净资产收益率（％）：13.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.66 |
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2013-01-17
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对广西北部湾银行股份有限公司投资后续相关事项 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年7月6日，八菱科技第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司进行股权投资的议案》，同意公司以自有资金按每股人民币3.00元的价格意向认购北部湾银行本次定向募集增发股份1,600万股，投资金额4,800万元。
近日，公司收到了广西北部湾银行股份有限公司发来《增资扩股协议书》及《广西北部湾银行股份有限公司股权证》，根据《增资扩股协议书》约定，公司以自有资金按每股人民币3.00元的价格认购北部湾银行本次定向募集增发股份1,600万股，投资金额4,800万元，公司须于《增资扩股协议书》签订后三个工作日内将上述入股资金足额缴入北部湾银行指定账户。目前，公司已足额支付了投资金额4800万元，完成认购后，公司将持有北部湾银行股份1,600万股，占北部湾银行本次增资扩股后股本总额250,000万股的0.64％。
根据股权证示，公司持有股份数：壹仟陆佰万股，股权证号：0001205 |
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2012-12-31
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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公司拟聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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八菱科技于2012年10月20日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构，聘期为一年，公司董事会同意将此议案提交2012年12月28日召开的2012年第五次临时股东大会审议。
公司于近日收到大信会计师事务有限公司的函告，由于业务发展需要，大信会计师事务有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，转制后，原大信会计师事务有限公司名称变更为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变；大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所，原大信会计师事务有限公司的客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议；大信会计师事务所（特殊普通合伙）将继承原大信会计师事务有限公司的执业资格和证券资格，并不再以原大信会计师事务有限公司的名义承办业务 |
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2012-12-11
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召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决方式
3、会议召开时间：2012年12月28日上午9:00，会期预计半天
4、股权登记日：2012年12月24日
5、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
6、登记时间：2012年12月27日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》 |
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2012-12-04
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第三届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第三届董事会第二十七次会议于2012年12月1日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-11-30
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提前归还暂时性补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，其它 |
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经八菱科技2012年6月7日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议用部分闲置募集资金中的2,700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
该项用于暂时补充流动资金使用期限至2012年12月6日到期。公司财务部已于2012年11月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-11-27
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第三届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第三届董事会第二十六次会议于2012年11月24日召开，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈2012年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法〉的议案》、《关于收购南宁全世泰零部件有限公司股权的议案》 |
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2012-11-07
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限售股解禁提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解禁的限售股份总数为12,009,810股，占公司总股本的12.23%；
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2012年11月12日 |
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2012-10-31
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关于公司及股东、关联方未完成承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) 10.15 |
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2012-10-10
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2012年第四次临时股东大会于2012年10月9日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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10月9日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2012年10月9日下午14:00，会期预计半天
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月8日下午15:00至2012年10月9日下午15:00期间的任意时间。
5、登记时间：2012年10月8日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）
6、股权登记日：2012年9月26日
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2012-09-11
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董事会更正 |
深交所公告 |
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八菱科技于2012年9月3日刊登了《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》，经核查发现因工作人员疏忽出现笔误，公告中“第三届董事会第二十一次会议”现更正为“第三届董事会第二十二次会议”，其余内容不变 |
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2012-09-11
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董事会更正公告 |
深交所公告，其它 |
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八菱科技于2012年9月3日刊登了《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》，经核查发现因工作人员疏忽出现笔误，公告中“第三届董事会第二十一次会议”现更正为“第三届董事会第二十二次会议”，其余内容不变 |
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2012-09-03
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第三届董事会第二十一次会议于2012年8月31日召开，审议通过了《财务会计基础工作自查报告》和《财务会计基础工作整改方案》 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 6.22
3、净资产收益率(%) 7.2
二、不分配不转增 |
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