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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-24
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股东大会网络投票方式的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年10月22日,八菱科技在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,因原公告文中议案13-15对应申报价格披露有误,现将本次股东大会网络投票方式做修正说明 |
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2013-10-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：
（2.01）发行股票的种类和面值；
（2.02）发行方式和发行时间；
（2.03）发行价格及定价原则；
（2.04）发行数量及发行规模；
（2.05）发行对象和认购方式；
（2.06）本次发行股票的限售期；
（2.07）上市安排；
（2.08）募集资金数额及用途；
（2.09）本次发行前滚存利润的安排；
（2.10）本次发行决议的有效期。
3、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》；
4、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
6、逐项审议《关于公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.01）审议《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.02）审议《关于公司与陆晖签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.03）审议《关于公司与黄安定签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.04）审议《关于公司与黄志强签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.05）审议《关于公司与罗勤签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.06）审议《关于公司与黄生田签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的议案》；
12、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
13、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（13.01）《关于选举顾瑜为第四届董事会董事的议案》；
（13.02）《关于选举黄志强为第四届董事会董事的议案》；
（13.03）《关于选举程启智为第四届董事会董事的议案》；
（13.04）《关于选举罗勤为第四届董事会董事的议案》。
14、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（14.01）《关于选举李水兰为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.02）《关于选举罗光缉为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.03）《关于选举卢光伟为第四届董事会独立董事的议案》。
15、逐项审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
（15.01）《关于选举刘汉桥为第四届监事会监事的议案》
（15.02）《关于选举黄进叶为第四届监事会监事的议案》 |
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2013-10-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（2.01）发行股票的种类和面值；
（2.02）发行方式和发行时间；
（2.03）发行价格及定价原则；
（2.04）发行数量及发行规模；
（2.05）发行对象和认购方式；
（2.06）本次发行股票的限售期；
（2.07）上市安排；
（2.08）募集资金数额及用途；
（2.09）本次发行前滚存利润的安排；
（2.10）本次发行决议的有效期。
3、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》；
4、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
6、逐项审议《关于公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.01）审议《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.02）审议《关于公司与陆晖签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.03）审议《关于公司与黄安定签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.04）审议《关于公司与黄志强签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.05）审议《关于公司与罗勤签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.06）审议《关于公司与黄生田签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》。
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的议案》；
12、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
13、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（13.01）《关于选举顾瑜为第四届董事会董事的议案》；
（13.02）《关于选举黄志强为第四届董事会董事的议案》；
（13.03）《关于选举程启智为第四届董事会董事的议案》；
（13.04）《关于选举罗勤为第四届董事会董事的议案》。
14、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（14.01）《关于选举李水兰为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.02）《关于选举罗光缉为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.03）《关于选举卢光伟为第四届董事会独立董事的议案》。
15、逐项审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
（15.01）《关于选举刘汉桥为第四届监事会监事的议案》；
（15.02）《关于选举黄进叶为第四届监事会监事的议案》 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.59 |
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2013-10-22
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年11月5日
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开时间：2013年11月8日下午14：00,会期预计半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2013年11月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月7日下午15：00至2013年11月8日下午15：00期间的任意时间。
5、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
6、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案 |
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2013-10-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（2.01）发行股票的种类和面值；
（2.02）发行方式和发行时间；
（2.03）发行价格及定价原则；
（2.04）发行数量及发行规模；
（2.05）发行对象和认购方式；
（2.06）本次发行股票的限售期；
（2.07）上市安排；
（2.08）募集资金数额及用途；
（2.09）本次发行前滚存利润的安排；
（2.10）本次发行决议的有效期。
3、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》；
4、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
6、逐项审议《关于公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.01）审议《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.02）审议《关于公司与陆晖签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.03）审议《关于公司与黄安定签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.04）审议《关于公司与黄志强签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.05）审议《关于公司与罗勤签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.06）审议《关于公司与黄生田签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》。
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的议案》；
12、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
13、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（13.01）《关于选举顾瑜为第四届董事会董事的议案》；
（13.02）《关于选举黄志强为第四届董事会董事的议案》；
（13.03）《关于选举程启智为第四届董事会董事的议案》；
（13.04）《关于选举罗勤为第四届董事会董事的议案》。
14、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（14.01）《关于选举李水兰为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.02）《关于选举罗光缉为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.03）《关于选举卢光伟为第四届董事会独立董事的议案》。
15、逐项审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
（15.01）《关于选举刘汉桥为第四届监事会监事的议案》；
（15.02）《关于选举黄进叶为第四届监事会监事的议案》 |
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2013-10-18
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公司继续享受广西北部湾经济区税收优惠 |
深交所公告 |
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八菱科技于2013年10月16日收到了《广西壮族自治区人民政府办公厅关于延长促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定执行期限的通知》(桂政办发[2013]104号),经广西壮族自治区十二届人民政府第14次常务会议审议通过,《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》(桂政发[2008]61号)执行期限延长到2013年12月31日。根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》的相关规定,对于广西北部湾经济区内按15%税率征收企业所得税的高新技术企业,免征属于地方分享部分的企业所得税,免征自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税,因此,公司2013年实际适用企业所得税税率为9%,并免征公司2013年自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税 |
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2013-10-17
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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八菱科技于2013年10月16日收到保荐机构民生证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。由于负责公司2011年度公开发行股票项目持续督导责任的保荐代表人之一邢金海先生工作变动,不能继续履行对公司的持续督导职责,民生证券股份有限公司决定指派王学春先生接替邢金海先生的持续督导工作,继续履行持续督导责任。
本次更换后,公司2011年度公开发行股票的持续督导保荐代表人为王学春先生、金亚平先生,持续督导期至2013年12月31日截止 |
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2013-10-16
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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八菱科技第三届董事会任期将于2013年11月9日届满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-10-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15,恢复交易日：2013-10-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 八菱科技拟筹划非公开发行股票事项，相关事项尚存在不确定性。为避免引起公司股票交易价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2013年10月15日上午开市起停牌，预计不晚于2013年10月22日复牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-10-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15,恢复交易日：2013-10-22 ，2013-10-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 八菱科技拟筹划非公开发行股票事项，相关事项尚存在不确定性。为避免引起公司股票交易价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2013年10月15日上午开市起停牌，预计不晚于2013年10月22日复牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-10-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 八菱科技拟筹划非公开发行股票事项，相关事项尚存在不确定性。为避免引起公司股票交易价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2013年10月15日上午开市起停牌，预计不晚于2013年10月22日复牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-10-15
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重大事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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八菱科技拟筹划非公开发行股票事项,相关事项尚存在不确定性。为避免引起公司股票交易价格异常波动,保护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票自2013年10月15日上午开市起停牌,预计不晚于2013年10月22日复牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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完成工商变更登记并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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八菱科技于第三届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》,同意结合公司的实际情况,对公司章程的经营范围条款进行了修改。
公司于2013年9月10日完成了相应的工商变更登记手续,取得了广西壮族自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.77
二、不分配不转增 |
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2013-08-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2013年第一次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》 |
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2013-08-07
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》 |
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2013-08-07
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年8月23日上午9：30时,会期半天
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年8月19日
4、登记时间：2013年8月22日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)
5、会议召开方式：现场投票表决方式
6、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
7、审议事项：《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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公司高管继续增持公司股票 |
深交所公告 |
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八菱科技于2013年6月25日接到公司高级管理人员刘汉桥先生、黄进叶先生、魏远海先生、杨经宇先生、黄生田先生、张卉女士通过深圳证券交易所系统增持公司股票的通知，现将有关情况予以公告 |
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2013-06-21
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公司高管增持公司股票 |
深交所公告 |
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八菱科技于2013年6月20日接到公司高级管理人员刘汉桥先生、黄进叶先生、魏远海先生、杨经宇先生、黄生田先生、张卉女士通过深圳证券交易所系统增持公司股票的通知，现将有关情况予以公告 |
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2013-06-21
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第三届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第三届董事会第三十三次会议于2013年6月20日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制订<公司内部问责制度>的议案》 |
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2013-06-03
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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八菱科技2012年年度权益分派方案为：每10股派3.0元人民币现金（含税）转增8.0股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月7日，除权除息日为：2013年6月13日 |
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2013-06-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-03
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2012年年度转增，10转增8转增上市日 ，2013-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-03
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2012年年度转增，10转增8除权日 ，2013-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-03
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2012年年度转增，10转增8登记日 ，2013-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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第三届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第三届董事会第三十二次会议于2013年5月17日开，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于在广西南宁市设立全资子公司的议案》 |
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