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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-07
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保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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八菱科技现发布民生证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.24 |
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2014-04-22
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最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 |
深交所公告，违规 |
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八菱科技及董事、监事、高级管理人员自上市以来,按照有关规定和要求,不断完善公司法人治理机制,推动企业持续健康发展。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(140120号)》要求,现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施予以公告 |
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2014-04-21
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2014年第二次临时股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-04-10
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非公开发行股票补充风险提示 |
深交所公告，其它 |
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八菱科技现对经公司第三届董事会第三十六次会议、公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》中“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关风险的说明”的相关风险进行补充说明 |
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2014-04-04
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调整非公开发行股票发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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本次非公开发行股票发行价格由8.31元/股调整为8.01元/股。
本次非公开发行股票数量上限调整为72,621,722股 |
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2014-03-31
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年4月18日下午14：00,会期预计半天;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年4月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月17日下午15：00至2014年4月18日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年4月15日
5、会议地点：公司办公楼三楼会议室
6、审议事项：《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-03-31
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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八菱科技2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年3月31日,除权除息日为：2014年4月1日 |
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2014-03-25
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-04-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-25
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-25
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-04
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公司股东办理股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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八菱科技于2014年3月3日接到第三大股东黄志强先生的通知,获悉：
2014年2月22日,黄志强先生与国海证券股份有限公司签署了《国海证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》,黄志强先生将其持有的公司股份23,000,000股(占公司总股本的13.02%)办理了股票质押式回购交易,出资方为国海证券股份有限公司。标的证券的初始交易日自2014年2月28日起,回购交易日为自初始交易日起12个月内。
待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东黄志强先生行使,标的股份产生的相关权益(包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等)归属于参与约定回购式证券交易的原股东黄志强先生 |
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2014-02-24
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2013年年度股东大会于2014年2月22日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度公司利润分配的方案》等 |
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2014-02-14
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关于公司、实际控制人、股东及其关联方未完成承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年2月8日,八菱科技收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140120号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,该事项存在一定的不确定性。公司将跟据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度财务决算报告》
4 《2013年年度报告全文及摘要》
5 《2013年度公司利润分配预案》 |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度财务决算报告》
4 《2013年年度报告全文及摘要》
5 《2013年度公司利润分配预案》 |
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2014-01-28
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,八菱科技将于2014年2月12日下午14：00-16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-01-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年2月18日
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、登记时间：2014年2月21日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)
4、会议时间为：2014年2月22日上午9：30时,会期半天
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议地点：公司办公楼三楼会议室
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度公司利润分配预案》 |
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2014-01-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.16
二、每10股派3元(含税) |
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2014-01-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月25日召开,审议通过了《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
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2014-01-23
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全资子公司完成增资并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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八菱科技第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》,同意以募集资金投入的方式由公司将6,359.5853万元募集资金对柳州八菱科技有限公司进行增资。本次增资完成后,柳州八菱的注册资本由3,000万元增加到9,359.5853万元,公司持有100%的股权。
近日,柳州八菱科技有限公司工商变更登记手续办理完毕,并取得柳州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年1月24日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、会议召开时间：2014年1月25日上午9：30,会期预计半天
6、股权登记日：2014年1月22日
7、审议事项：《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
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2014-01-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》；
2、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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八菱科技第四届董事会第二次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》 |
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2013-11-27
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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八菱科技现发布关于的公告 |
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2013-11-11
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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八菱科技2013年第二次临时股东大会于2013年11月8日召开,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》等议案 |
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2013-10-24
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股东大会网络投票方式的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年10月22日,八菱科技在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,因原公告文中议案13-15对应申报价格披露有误,现将本次股东大会网络投票方式做修正说明 |
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