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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举何璐婧女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第四届董事会董事津贴的议案
5.00 关于公司第四届监事会监事津贴的议案
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2019-01-29
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关于控股股东解除部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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日上集团现发布 |
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2019-01-18
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关于第二期股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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日上集团现发布 |
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2019-01-16
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关于回购公司股份的报告书 |
深交所公告，回购 |
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日上集团现发布 |
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2018-12-28
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关于募集资金专用帐户销户的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日上集团现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-12 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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日上集团现发布 |
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2018-12-18
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关于回购股份的债权人通知公告 |
深交所公告，回购 |
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日上集团现发布 |
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2018-12-14
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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日上集团现发布 |
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2018-12-08
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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日上集团现发布 |
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2018-11-30
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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日上集团现发布 |
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2018-11-29
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关于回购公司股份的预案（修订稿） |
深交所公告，回购 |
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日上集团现发布 |
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2018-11-27
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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日上集团现发布 |
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2018-11-27
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订〈公司章程〉的议案
3.00 关于<回购公司股份的预案>的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式和用途
3.03 回购股份的价格
3.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的期限
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
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2018-11-27
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订〈公司章程〉的议案
3.00 关于<回购公司股份的预案>的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式和用途
3.03 回购股份的价格
3.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的期限
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
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2018-11-23
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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日上集团现发布 |
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2018-11-20
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关于募投项目投产的公告 |
深交所公告 |
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日上集团现发布 |
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2018-11-09
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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日上集团现发布 |
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2018-11-09
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日与发行价格
2.06 发行股份限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2018-11-09
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日与发行价格
2.06 发行股份限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
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2018-11-01
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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日上集团现发布 |
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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日上集团现发布 |
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2018-10-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
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2018-10-16
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关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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日上集团现发布 |
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2018-10-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
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2018-10-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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日上集团现发布 |
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2018-10-11
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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日上集团现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于注销第二期股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2018-09-27
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关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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日上集团现发布 |
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2018-09-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于注销第二期股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案
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