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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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日上集团将于2013年4月19日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴子文先生等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于2012年度财务决算报告的议案
2.审议：关于2012年度董事会工作报告的议案
3.审议：关于2012年度报告及其摘要的议案
4.审议：关于2012年利润分配预案的议案
5.审议：关于2012年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.审议：关于续聘会计师事务所的议案
7.审议：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
8.审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9.审议：关于2012年度监事会工作报告的议案
10.审议：关于2012年度监事薪酬的议案 |
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2013-04-16
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2013年5月6日下午14:50
网络投票时间为：2013年5月5日-2013年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月5日下午15：00至2013年5月6日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年4月22日
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6、会议登记时间：2013年4月23日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
7、审议事项：关于2012年度报告及其摘要的议案、关于2012年利润分配预案的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）等 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.95
二、每10股派1.25元（含税） |
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2013-04-09
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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日上集团与控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司于2009年被认定为高新技术企业，并获得证书编号分别为：GR200935100070、GR200935100091的《高新技术企业证书》（发证时间为：2009年7月30日，有效期三年）。
2012年公司与新长诚积极开展高新技术企业复审工作，并正式通过了2012年高新技术企业资格复审，于近日获得由厦门市科技局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GF201235100045、GF201235100033,发证时间：2012年07月11日，有效期：三年。
根据相关税收规定，公司与新长诚将在高新技术企业的有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税 |
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2013-04-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为9,100,000股，占日上集团总股本4.29%。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2013年4月6日，因该日为非交易日，故本次限售股份上市流通日为2013年4月8日 |
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2013-03-30
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日上集团2013年第二次临时股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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日上集团第二届董事会第二次会议于2013年3月13日召开，审议通过了《关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》、《关于子公司在美国投资设立全资子公司的议案》、《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》 |
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2013-03-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案；
2.审议：关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2013-03-14
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2013年3月29日下午14:50；
网络投票时间：2013年3月28日-2013年3月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月28日下午15:00至2013年3月29日下午15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2013年3月20日
4.会议方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6.会议登记时间：2013年3月21日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
7.审议事项：关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2013-03-13
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募投项目投产 |
深交所公告 |
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日上集团募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”于近日完成安装调试，投入生产。该募投项目的投产解决了公司产品受经济运输半径限制的问题，实现了公司在中西部地区的产能布局，提高了公司的盈利能力和市场竞争力，项目的投产将对公司的经营业绩带来积极影响 |
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2013-03-12
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签署合作框架协议 |
深交所公告 |
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日上集团全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司（乙方）与华安县人民政府（甲方）为了充分发挥各自优势，促进双方共同发展，本着自愿平等、互惠互利，共谋发展的原则，经双方协商，在2012年1月4日甲乙双方签订的《合作框架协议》基础上，就新长诚重工继续在华安政府的工业园区投资金属制品及其配套产品生产项目的有关事宜达成一致，形成了共识，签订了《合作框架协议》，现将主要内容予以公告 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：3.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.57 |
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2013-02-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日上集团2013年第一次临时股东大会于2013年2月4日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司第二届董事会董事津贴的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日上集团修正后的预计业绩：预计归属于上市公司股东的净利润盈利4437.15万元-5324.38万元，比上年同期下降40%-50% |
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2013-01-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）
1吴子文先生
2吴志良先生
3黄学诚先生
4徐波先生
(二)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）
1何少平先生
2陈大勇先生
3汤韵女士
(三)关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案（采取累积投票制）
1苏明瑜先生
2张文清先生
(四)关于公司第二届董事会董事津贴的议案
(五)关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
(六)关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案 |
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2013-01-19
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年2月4日9:30
3.股权登记日：2013年1月25日
4.会议召开方式：现场举行的方式
5.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6.会议登记时间：2013年1月28日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
7.审议事项：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案等 |
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2013-01-08
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公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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日上集团及控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司、新长诚（漳州）重工有限公司、厦门日上金属有限公司、厦门日上钢圈有限公司、四川日上金属工业有限公司。自2012年4月25日至本公告披露之日，公司陆续获得政府各类补助资金累计19,473,337元。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助资金确认为营业外收入并计入公司当期损益，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，将对2012年利润产生一定影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-11-24
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日上集团于2012年11月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控股子公司新长诚（漳州）重工有限公司增资的议案》。
公司控股子公司新长诚（漳州）重工有限公司目前已完成了工商变更手续，并取得了福建省华安县工商行政管理局于2012年11月23日换发的注册号350629100010598的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-19
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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日上集团第一届董事会第二十三次会议于2012年11月17日召开，审议通过了《关于关于向控股子公司新长诚（漳州）重工有限公司增资的议案》 |
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2012-11-16
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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日上集团分别于2012年5月11日、2012年5月28日召开的公司第一届董事会第十八次会议、公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自2012年第二次临时股东大会审议通过之日（2012年5月28日）起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
2012年11月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
公司又分别于2012年10月24日、2012年11月12日召开的公司第一届董事会第二十二次会议、公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司继续使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自2012年第五次临时股东大会审议通过该议案之后并已归还前次补充流动资金起不超过6个月。因此，本次公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金的使用期限自2012年11月16日起不超过6个月 |
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2012-11-13
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日上集团2012年第五次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-11-08
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(002593) 日上集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
首创证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 7915532.87 70880.00
中国中投证券有限责任公司苏州广济南路证券营业部 2622560.00 17740.00
中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 1683737.00 30260.00
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 1376542.72
恒泰证券股份有限公司阿拉善盟巴彦浩特和硕特南路证券 1273409.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 60187.00 8300031.31
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 7254549.04
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 87300.00 3103718.66
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 35289.00 2794480.14
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 13200.00 2215950.00
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2012-11-07
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全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，重大合同 |
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日上集团全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司于2012年10月19日参加了福建省华安县国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，漳州新长诚成功竞得了编号为华国土资挂（工）2012-11-01号地块的国有建设用地使用权，并于2012年11月2日与福建省华安县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，2012年11月6日取得了合同原件。土地总面积：23,330平方米；土地使用权限：50年；成交金额：2,449,650元 |
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2012-11-07
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(002593) 日上集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8093412.82 6896.00
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 7084743.52
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2949162.11 17240.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2706680.00 8620.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2156724.00 1724.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 122733.92 11796040.54
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3693226.00
和兴证券经纪有限责任公司乐山嘉州大道证券营业部 20688.00 2838293.00
和兴证券经纪有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 2172240.00
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 11206.00 1681486.16
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2012-10-31
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的自查公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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11月12日召开公司2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2012年11月12日15:30；
网络投票时间：2012年11月11日-2012年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月11日下午15:00至2012年11月12日下午15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2012年11月6日
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6.会议登记时间：2012年11月7日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
7.审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 4.51 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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