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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-02
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月1日召开董事会会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》 |
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2015-04-01
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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江粉磁材现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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江粉磁材现发布 |
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2015-03-24
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；（此议案需逐项审议）
2.1 整体方案
2.2 标的资产及其交易价格
2.3 本次非公开发行股份的具体方案
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 发行价格和定价依据
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期
2.3.7 上市地点
2.4 审计、评估基准日
2.5 募集配套资金的用途
2.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.7 期间损益归属
2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9 决议的有效期
议案三 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案四 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
议案五 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
议案六 《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与<利润承诺补偿协议书>的议案》
议案七 《关于签署<关于发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》
议案八 《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
议案九 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
议案十 《关于公司2014年度利润分配方案对本次重大资产重组发行股份的价格和数量的影响说明》
议案十一 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
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2015-03-24
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月8日召开股东大会,会议审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等事项 |
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2015-03-24
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；（此议案需逐项审议）
2.1 整体方案
2.2 标的资产及其交易价格
2.3 本次非公开发行股份的具体方案
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 发行价格和定价依据
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期
2.3.7 上市地点
2.4 审计、评估基准日
2.5 募集配套资金的用途
2.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.7 期间损益归属
2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9 决议的有效期
议案三 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案四 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
议案五 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
议案六 《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与<利润承诺补偿协议书>的议案》
议案七 《关于签署<关于发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》
议案八 《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
议案九 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
议案十 《关于公司2014年度利润分配方案对本次重大资产重组发行股份的价格和数量的影响说明》
议案十一 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
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2015-03-20
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关于举办2014年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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江粉磁材现发布 |
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2015-03-19
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月18日召开董事会会议,会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》 |
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2015-03-19
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关于转让子公司股权的公告 |
深交所公告 |
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江粉磁材现发布 |
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2015-03-10
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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江粉磁材现发布 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2014年年度报告全文及摘要》。
2．《2014年度董事会工作报告》。
3．《2014年度监事会工作报告》。
4．《2014年度财务决算报告》。
5．《2014年度利润分配方案》。
6．《2015年度财务预算计划》。
7．《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》 |
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2015-03-10
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、净资产收益率(%) 0.28 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月31日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配方案》等事项 |
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2015-03-09
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-25
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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江粉磁材2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.01
净资产收益率(%)：0.28
每股净资产(元)：3.93 |
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2015-02-17
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材2015年第二次临时股东大会于2015年2月16日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2015-02-17
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2014年度利润分配预案的预披露公告的补充 |
深交所公告，分配方案 |
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2015年2月16日,江粉磁材发布了《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》。现经深圳证券交易所要求,现对该公告作补充说明 |
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2015-02-16
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2014年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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江粉磁材为：每10股派发现金股利1元人民币(含税)转增10股 |
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2015-02-13
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转让子公司股权的补充 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第四十八次会议于2015年2月10日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》并于2015年2月12日发布《关于转让子公司股权的公告》。现经深圳证券交易所要求,对该公告进行补充说明 |
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2015-02-12
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召开2015年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2015年2月16日14：00开始;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月15日下午15：00至2015年2月16日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2015-01-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于董事会换届选举的议案》。
1.1 非独立董事候选人
1.1.1 《关于提名汪南东先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.2 《关于提名吴捷先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.3 《关于提名吕兆民先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.4 《关于提名伍杏媛女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.5 《关于提名周战峰先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.6 《关于提名刘刚先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.2 独立董事候选人
1.2.1 《关于提名赵华女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2 《关于提名张怀武先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3 《关于提名李忠轩先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》。
2.1.1 《关于提名钟彩娴女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1.2 《关于提名黄秀芬女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2015-01-30
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2015年2月11日
2、召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月16日14：00开始;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月15日下午15：00至2015年2月16日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
4、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2015-01-22
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第二届董事会第四十六次会议决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第四十六次会议于2015年1月21日召开,审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2015-01-19
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开,审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2015-01-16
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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江粉磁材于2015年1月15日收到国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)《关于更换广东江粉磁材股份有限公司首次公开发行持续督导保荐代表人的函》,国信证券作为公司首次公开发行的保荐机构,原指定杨健、程久君担任保荐代表人,持续督导期间为2011年7月15日至2013年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,持续督导工作继续进行。
现因原指派的保荐代表人杨健辞职,为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人杜跃春接替其持续督导工作,履行保荐职责。本次变更后,公司持续督导的保荐代表人为杜跃春、程久君 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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(002600) 江粉磁材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 3586102.00 8554767.30
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 3157093.00 10600.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2432337.00 673813.90
广州证券交易单元(391588) 2371620.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2357567.00 437895.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 9368410.03
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 3586102.00 8554767.30
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 148252.00 6128899.51
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 480322.00 3565752.00
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 28080.00 3032192.50
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于向银行申请贷款的议案》。
1.1《关于向中国工商银行江门市城西支行申请人民币12,000万元授信额度的议案》
1.2《关于向中国银行江门分行申请人民币9,800万元授信额度的议案》
1.3《关于向中国建设银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.4《关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币25,000万元授信额度的议案》
1.5《关于向招商银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.6《关于向中国农业银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.7《关于向中国民生银行江门分行申请人民币15,000万元授信额度的议案》
1.8《关于向广东南粤银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.9《关于向兴业银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.10《关于向浦发银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.11《关于向广州银行股份有限公司江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》
1.12《关于向交通银行江门分行申请人民币3,000万元综授信额度的议案》
1.13《关于向中信银行江门分行申请人民币2,000万元授信额度的议案》
1.14《关于向东亚银行（中国）有限公司申请人民币5,000万元授信额度的议案》
1.15《关于向广东华兴银行江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》
2．《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
2.1《关于为江门江益磁材有限公司提供额度不超过人民币20,000万元的贷款担保的议案》
2.2《关于为江门江菱电机有限公司提供额度不超过人民币2,000万元的贷款担保的议案》
2.3《关于为江门安磁电子有限公司提供额度不超过人民币15,000万元的贷款担保的议案》
2.4《关于为东莞市金日模具有限公司提供贷款额度不超过2,500万元的贷款担保的议案》
2.5《关于为江门江粉电子有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》
2.6《关于为鹤山江磁线缆有限公司提供额度不超过人民币18,000万元的贷款担保的议案》
2.7《关于为北京东方磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币500万元的贷款担保的议案》
2.8《关于为江门磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》
2.9《关于为佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司提供额度不超过人民币1,200万元的贷款担保的议案》
2.10《关于为为广东顺德江顺磁材有限公司提供额度不超过人民币1,500万元的贷款担保的议案》
2.11《关于为为鹤山市高磁电子有限公司提供额度不超过人民币800万元的贷款担保的议案》
2.12《关于为为江门金磁磁材有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》
2.13《关于为为江门京江钢球有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》
2.14《关于为为广东中岸控股有限公司提供额度不超过人民币28,000万元的贷款担保的议案》
2.15《关于为为江门马丁电机有限公司提供额度不超过人民币600万元的贷款担保的议案》
3．《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于向银行申请贷款的议案》。
1.1《关于向中国工商银行江门市城西支行申请人民币12,000万元授信额度的议案》
1.2《关于向中国银行江门分行申请人民币9,800万元授信额度的议案》
1.3《关于向中国建设银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.4《关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币25,000万元授信额度的议案》
1.5《关于向招商银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.6《关于向中国农业银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.7《关于向中国民生银行江门分行申请人民币15,000万元授信额度的议案》
1.8《关于向广东南粤银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.9《关于向兴业银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.10《关于向浦发银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.11《关于向广州银行股份有限公司江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》
1.12《关于向交通银行江门分行申请人民币3,000万元综授信额度的议案》
1.13《关于向中信银行江门分行申请人民币2,000万元授信额度的议案》
1.14《关于向东亚银行（中国）有限公司申请人民币5,000万元授信额度的议案》
1.15《关于向广东华兴银行江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》
2．《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
2.1《关于为江门江益磁材有限公司提供额度不超过人民币20,000万元的贷款担保的议案》
2.2《关于为江门江菱电机有限公司提供额度不超过人民币2,000万元的贷款担保的议案》
2.3《关于为江门安磁电子有限公司提供额度不超过人民币15,000万元的贷款担保的议案》
2.4《关于为东莞市金日模具有限公司提供贷款额度不超过2,500万元的贷款担保的议案》
2.5《关于为江门江粉电子有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》
2.6《关于为鹤山江磁线缆有限公司提供额度不超过人民币18,000万元的贷款担保的议案》
2.7《关于为北京东方磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币500万元的贷款担保的议案》
2.8《关于为江门磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》
2.9《关于为佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司提供额度不超过人民币1,200万元的贷款担保的议案》
2.10《关于为为广东顺德江顺磁材有限公司提供额度不超过人民币1,500万元的贷款担保的议案》
2.11《关于为为鹤山市高磁电子有限公司提供额度不超过人民币800万元的贷款担保的议案》
2.12《关于为为江门金磁磁材有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》
2.13《关于为为江门京江钢球有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》
2.14《关于为为广东中岸控股有限公司提供额度不超过人民币28,000万元的贷款担保的议案》
2.15《关于为为江门马丁电机有限公司提供额度不超过人民币600万元的贷款担保的议案》
3．《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-30
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(002600) 江粉磁材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 16080176.00 62296.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 3218782.00 195960.00
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 2627942.00
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 1955638.60 1241071.00
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 1695221.00 766048.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 5795.00 10752768.00
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 649879.00 9132337.61
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 54000.00 7929327.52
华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部 12672.00 6507062.00
机构专用 6017406.53
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