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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-08
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发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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露笑科技2012年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年9月28日对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复文件后另行公告 |
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2012-10-08
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董事会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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露笑科技于2012年9月28日召开董事会会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》、《关于投资建设产业新技术研发基地项目的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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露笑科技2012年度第二次临时股东大会于2012年9月17日召开，审议通过了《关于修订公司章程有关利润分配等条款的议案》、《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-09-08
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签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，投资项目 |
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露笑科技第二届董事会第六次会议审议通过了《关于竞买国有土地使用权的议案》，同意由公司的全资子公司浙江露笑电子线材有限公司使用募集资金竞买江藻镇2011-013号工业地块（渔江村），面积为66700.5平方米的国有土地使用权，用于公司《年产15,000吨铝材电磁线项目》和《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》募投项目建设。
2012年9月4日，公司与诸暨市国土资源局签订了江藻镇2011-013号工业地块（渔江村）的《成交确认书》（诸土资工镇出告字平【2012】40号）。
2012年9月4日，公司与诸暨市国土资源局签订了江藻镇2011-013号工业地块（渔江村）土地的《国有建设用地使用权出让合同》。
江藻镇2011-013号工业地块（渔江村）土地，出让宗地面积为66700.5平方米，宗地坐落于诸暨市江藻镇，土地用途为工业项目建设，使用权出让年期为50年，土地成交价款即土地出让金为3502万元，自出让合同签订之日起当日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
本次国有土地使用权的购买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 7.18
3、净资产收益率(%) 2.31
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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9月17日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年9月17日下午13:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月16日下午15:00至2012年9月17日下午15:00的任意时间。
3.会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2012年9月10日
6.登记时间：2012年9月13日-9月14日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
7.审议事项：《关于修订公司章程有关利润分配等条款的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-08-21
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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露笑科技接到公司股东鲁小均先生的通知：
鲁小均先生将其持有的本公司有限售条件的流通股8,000,000股（占鲁小均先生所持公司股份的100%，占公司总股本的6.67%）质押给瀚华担保股份有限公司，用于对露笑科技股份有限公司发行公司债券增信之反担保措施之一，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2012年08月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2012-08-18
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第二届董事会第八次董事会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),质押 |
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露笑科技第二届董事会第八次董事会议于2012年8月16日召开，审议通过了《关于为公司债券发行提供土地及建筑物反担保抵押的议案》、《关于制定（公司债券持有人会议规则）的议案》 |
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2012-08-09
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贯彻落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件精神和要求，进一步规范和完善露笑科技对利润分配事项的决策程序和机制，推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司正在对利润分配政策、股东回报规划等事宜进行论证，并形成相关议案提交董事会或股东大会审议。
为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司利润分配政策及股东回报规划等事项向投资者征求意见。本次征求意见截止日期为2012年8月16日 |
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2012-07-10
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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露笑科技2012年度第一次临时股东大会于2012年07月09日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2012-07-09
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公司股票7月9日正常交易的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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露笑科技原定于2012年7月9日召开公司2012年度第一次临时股东大会，公司股票7月9日停牌一天。
根据深圳证券交易所7月7日关于发布《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的通知要求规定，新修订的《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》于2012年7月7日起施行，并取消了上市公司在交易时间召开股东大会时股票及其衍生品种停牌一天的规定要求，所以公司股票（证券代码002617）2012年7月9日仍正常交易 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》； |
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2012-06-21
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7月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间为2012年07月09日下午13：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年07月09日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年07月08日下午15：00至2012年07月09日下午15：00的任意时间。
（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（五）登记时间：2012年07月05日-07月06日 上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（六）股权登记日：2012年07月02日
（七）审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2012-06-21
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》； |
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2012-06-21
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》； |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度利润分配的实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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露笑科技2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月28日，除权除息日为：2012年5月29日 |
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2012-05-22
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内部审计负责人辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露笑科技董事会于2012年05月20日收到公司内部审计负责人朱春霖的辞职请求报告，因个人家庭和身体原因，请求辞去公司内部审计负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，朱春霖女士辞去内部审计负责人后，不再在公司工作。公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人 |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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露笑科技2011年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-10
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召开2011年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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露笑科技于2012年4月25日公布了露笑科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告（公告编号：2012-012），公告中第一段文字中“会议决议于2012年05月16日召开公司2011年第三次临时股东大会”，应为“会议决议于2012年05月16日召开公司2011年度股东大会”，现予以更正 |
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2012-05-10
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归还闲置募集资金临时性补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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露笑科技于2011年10月25日召开第二届董事会第三次董事会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。2011年11月11日公司召开2011年第三次股东大会，并用现场会议和网络投票方式，审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，具体期限自2011年11月12日起至2012年5月11日止，该笔募集资金于2012年5月11日到期。
截止2012年5月8日公司已将20,000.00万元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-05-04
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(002617) 露笑科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大同证券经纪有限责任公司深圳南山南油大道证券营业部 2980554.02
广发证券股份有限公司佛山南海西樵证券营业部 2061192.65
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1618164.42 58466.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 1360328.00 14530.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1236400.28 313311.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7889992.32
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 6661310.54
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 2940263.30
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2895513.90
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 2453997.85
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 7.16
3、净资产收益率(%) 0.62 |
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2012-04-25
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(002617) 露笑科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 3106512.96
新时代证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 1458302.75
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1226148.00 611154.00
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 840939.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 807071.09 31750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 10336.00 2707889.96
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 12890.00 1427998.15
大同证券经纪有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 1141008.00
国海证券股份有限公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业部 1008790.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 50837.00 891225.00
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 7.12
3、净资产收益率(%) 11.59
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-25
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5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议召开时间为2012年05月16日下午13：30，网络投票时间为：2012年05月15日-2012年05月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年05月16日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年05月15日下午15：00至2012年05月16日下午15：00的任意时间。
（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2012年05月08日
（六）登记时间：2012年05月13日-05月14日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
（七）会议审议事项：《关于公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年年度报告及其摘要》等 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司2011 年度监事会工作报告议案》；
（三）审议《关于公司2011 年度财务决算报告议案》；
（四）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；
（八）审议《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》； |
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