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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2013年公司日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》； |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.33
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2013-04-18
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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因露笑科技正在筹划非公开发行股票重大事项，有关事项尚存在不确定性。为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，拟于2013年4月25日披露相关公告并复牌（注：公司债券不停牌，12露笑债，代码：112131） |
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2013-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18,恢复交易日：2013-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因露笑科技正在筹划非公开发行股票重大事项，有关事项尚存在不确定性。为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，拟于2013年4月25日披露相关公告并复牌（注：公司债券不停牌，12露笑债，代码：112131） |
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2013-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18,恢复交易日：2013-04-25 ，2013-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因露笑科技正在筹划非公开发行股票重大事项，有关事项尚存在不确定性。为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，拟于2013年4月25日披露相关公告并复牌（注：公司债券不停牌，12露笑债，代码：112131） |
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2013-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因露笑科技正在筹划非公开发行股票重大事项，有关事项尚存在不确定性。为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月18日开市起停牌，拟于2013年4月25日披露相关公告并复牌（注：公司债券不停牌，12露笑债，代码：112131） |
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2013-04-12
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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露笑科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约795.5万元-1060.6万元，比上年同期上升50%-100% |
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2013-04-03
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购买浙江露通机电有限公司100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年3月3日、3月21日露笑科技召开第二届董事会第十四次董事会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于暨关联交易的议案》，以现金方式购买控股股东露笑集团有限公司（露笑集团）下属全资子公司浙江露通机电有限公司100%股权（露通公司），确定以经评估的净资产为计价基准，按7890万元的价格购买露通公司100%股权。
公司与露笑集团于2013年3月3日在诸暨市签订了《股权转让协议》。
截止2013年3月29日，公司和露笑集团已向工商部门办理完工商变更登记手续。本次公司工作全部完成，露通公司自此成为公司的全资子公司 |
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2013-04-03
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完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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露笑科技于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》，同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司（海博公司）经审计后的净资产价值为依据，收购公司控股股东露笑集团有限公司（露笑集团）持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权（占海博公司注册资本的10.0%），收购价款为8960万元。
公司与露笑集团就受让小额贷款公司股权事项于2012年12月12日在诸暨签订了《股权转让协议》。
2013年2月6日，诸暨市海博小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》（浙金融办核【2013】13号）。
2013年4月1日，公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知，公司收购露笑集团有限公司持有10%股权已办理完成工商变更手续。
本次收购诸暨市海博小额贷款有限公司股权工作全部完成 |
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2013-03-30
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财务总监离职 |
深交所公告，高管变动 |
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露笑科技董事会于2013年3月29日收到公司财务总监成三平先生的书面辞职报告。成三平先生因个人发展原因，提请辞去其所担任的公司财务总监职务。根据有关规定，成三平先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务负责人骆永新先生全面负责财务工作，成三平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
成三平先生辞去公司财务总监之后，不再在公司担任其它职位。公司将按照相关规定尽快聘任新任财务总监 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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归还闲置募集资金临时性补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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露笑科技第二届董事会第十二次董事会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司将10,000.00万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的20.17%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。2012年12月3日公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，具体期限自2012年12月3日起至2013年6月2日止，该笔募集资金将于2013年6月2日到期。
因募投项目实施建设需要，公司决定提前将部分临时性补充流动资金归还并存入公司募集资金专用账户。
截止2013年3月21日公司已将6,000.00万元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，剩余4,000.00万元临时性补充流动资金将视项目需要及时归还公司募集资金账户，届时将另行公告。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-03-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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露笑科技2013年第一次临时股东大会于2013年3月21日召开，审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2013-03-05
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间为2013年03月21日下午13：30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年03月21日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年03月20日下午15：00至2013年03月21日下午15：00的任意时间。
（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）登记时间：2013年03月17日-03月18日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（六）股权登记日：2013年03月14日
（七）会议审议事项：《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率：4.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.33 |
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2013-02-27
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签订国有建设用地使用权出让合同并办理项目备案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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露笑科技2012年9月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设产业新技术研发基地项目的议案》，同意公司用自有资金通过公开招、拍、挂出让方式取得项目用地。
2012年12月8日至25日，公司参与了诸暨市国土资源局公开挂牌出让座落于诸暨市浣东街道浣东新村（燕尾山）的工业用地(浙土字A【2012】-0102)国有建设用地使用权竞买。12月25日竞买成交并与诸暨市国土资源局签订了《成交确认书》。
2013年2月5日，公司与诸暨市国土资源局签订了浙土字A【2012】-0102工业用地（研发中心）的《国有建设用地使用权出让合同》。 并收到诸暨市人民政府诸政土字（2013）22号《关于挂牌出让国有建设用地使用权的批复》。
根据以上相关文件，公司已在诸暨市经济和信息化局办理《产业新技术研发基地项目》立项备案手续，取得《企业投资项目备案通知书》(备案号330000130112027574A）。土地成交价款即土地出让金为525万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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露笑科技2012年第四次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》 |
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2012-12-13
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召开2012年第四次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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露笑科技于2012年12月13日公布了露笑科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告，公告中最后一页的现场授权委托书中“审议《关于继续以部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》”，应为“审议《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》”，现予以更正。除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更 |
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2012-12-13
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召开2012年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间为2012年12月28日下午13：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月27日下午15：00至2012年12月28日下午15：00的任意时间
（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年12月21日
（六）登记时间：2012年12月24日-12月25日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)
（七）审议事项：《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》 |
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2012-12-10
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2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：12露笑债
证券代码：112131
发行总额：人民币3.5亿元
上市时间：2012年12月11日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：东兴证券股份有限公司 |
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2012-12-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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露笑科技2012年第三次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
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2012-11-17
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召开2012年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间为2012年12月03日下午13：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月02日下午15：00至2012年12月03日下午15：00的任意时间。
（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）登记时间：2012年11月29日-11月30日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)。
（六）股权登记日：2012年11月26日
（七）会议审议事项：《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
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2012-11-16
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2012年公司债券发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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露笑科技公开发行面值不超过3.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1400号文件核准。
根据《露笑科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为3.5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本期债券发行工作已于2012年11月15日结束。本期公司债券发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为0.1亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.1亿元人民币，占本期债券发行总量的2.86%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为3.4亿元人民币。最终网下实际发行数量为3.4亿元人民币，占本期债券发行总量的97.14% |
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2012-11-14
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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露笑科技公开发行面值不超过3.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1400号文件核准。
2012年11月13日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为6.8%。
发行人将按上述票面利率于2012年11月14日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“12露笑债”。于2012年11月14日至11月15日面向机构投资者网下发行 |
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2012-11-12
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、露笑科技公开发行面值不超过3.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1400号文件核准。
2、露笑科技本期发行3.5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共计350万张，发行价格为100元/张。
3、发行人主体评级AA-，本期债券评级AA。
4、本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为5.80%-6.80%。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年11月13日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
7、本期债券网上预设发行规模为0.1亿元，网下预设发行规模为3.4亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为2.86%和97.14%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行份额，网上发行代码为“101699”，简称为“12露笑债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112131”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《露笑科技股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
11、本期债券面向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市交易。
12、本次发行开始接受投资者网上和网下认购的日期为2012年11月14日 |
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2012-11-05
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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露笑科技于2012年11月1日收到中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1400号《关于核准露笑科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过3.5亿元的公司债券，核准发行之日为2012年10月25日。批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2012-11-05
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(002617) 露笑科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 4029064.56 607774.82
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 2157059.91
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1892069.69
渤海证券股份有限公司天津万科中心证券营业部 1439380.00 2182.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1316100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 12589701.06
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 646519.00 7662263.03
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 3038899.75
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 11006.00 1913035.00
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 1137.00 1674824.00
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 7.23
3、净资产收益率(%) 3.03 |
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2012-10-09
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投资建设产业新技术研发基地项目 |
深交所公告，投资项目 |
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露笑科技本次项目总投资10300万元，其中建设性投资10300万元。
资金来源：项目投资全部以现金方式出资，全部由企业自筹。
该项目位于浙江省诸暨市浣东街道燕尾山，占地10000平方米，新建专家楼（1980平方米）、办公研发楼（2064平方米）、科研人员宿舍（20800平方米）等24844平方米。项目完成后，将成为国内技术一流的电磁线产业技术研发基地。
项目建设期2年，经相关部门组织验收合格后，正式运行。
本投资项目需报当地政府部门进行立项审批，故存在项目是否能得到政府部门批准的风险，另项目用地需要通过招、拍、挂方式取得，存在是否能如期得到项目用地的风险 |
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2012-10-08
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发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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露笑科技2012年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年9月28日对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复文件后另行公告 |
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