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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-17
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2014年1月16日,亚玛顿收到中华人民共和国国家知识产权局授予的一项实用新型专利证书,专利名称：太阳能照明系统 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、登记时间：2014年1月10日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
2、会议召开日期和时间：2014年1月13日上午9：00,会期半天
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2014年1月7日
5、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号公司三楼会议室
6、审议事项：《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》 |
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2013-12-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》 |
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2013-12-18
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿第二届董事会第四次会议于2013年12月17日召开,审议通过了《对外提供委托贷款的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
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2013-12-17
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委托贷款到期收回 |
深交所公告，借款,委托理财 |
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亚玛顿于2012年11月20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《公司对外提供委托贷款的议案》,同意公司委托广发银行常州分行向常州市武进交通产业发展有限公司贷款15,000万元人民币,贷款期限一年。
截止至2013年12月16日,公司已如期收回常州市武进交通产业发展有限公司归还的委托贷款本金15,000万元及相应利息 |
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2013-11-20
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签订美国SolarMax科技有限公司股权认购协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2013年11月,亚玛顿与美国SolarMax科技有限公司签订了《认购协议》,公司将以1,000万美元($10,000,000)认购价认购美国SolarMax科技有限公司增发的普通股股份共3,571,428股 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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2013年7月17日,亚玛顿收到江苏省高级人民法院出具的《应诉通知及合议庭成员告知书》[(2013)苏商初字第0010号]、《送达回证》[(2013)苏商初字第0010号]等相关诉讼材料。原告杨金国就委托投资协议纠纷向公司、第三人林金坤提起诉讼。现将诉讼进展情况予以公告 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.12
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.14
加权平均净资产收益率(%)：1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：12.72 |
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2013-07-20
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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亚玛顿(被告)近日收到江苏省高级人民法院出具的《应诉通知及合议庭成员告知书》[(2013)苏商初第0010号]、《送达回证》[(2013)苏商初第0010号]等相关诉讼材料。
原告杨金国诉称：原告于2010年10月19日,与第三人林金坤签订《委托投资协议书》,委托第三人代为投资收购常州亚玛顿股份有限公司的股权,因第三人未将股利分红支付给原告等遂提出诉讼。
诉讼请求：
(1)确认原告与第三人签订《委托投资协议书》有效。
(2)确认原告为被告常州亚玛顿股份有限公司的股东享有该公司1,200万股股票。
(3)判令第三人持有被告常州亚玛顿股份有限公司1,200万股股票变更到原告名下。
(4)被告、第三人连带支付原告2011年度、2012年度股票股利现金人民币378万元。
(5)诉讼费用由被告和第三人承担。
对于本次,公司将积极组织应诉。
公司未曾知晓或者参与过引起上述原告与第三人之间纠纷的委托投资事项,经询问,公司实际控制人、董监高相关人员在收到江苏省高级人民法院出具的《应诉通知及合议庭成员告知书》前也从未得知第三人与原告签订过《委托投资协议书》,上述起诉纠纷纯属于第三人与原告之间的协议纠纷。公司认为本次对公司生产经营、财务状况及实际控制人的控制地位等方面均不会产生任何实质影响 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚玛顿修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的利润盈利2,065.43万元-2,753.91万元,比上年同期下降60%-70% |
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2013-07-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿2013年第一次临时股东大会于2013年6月29日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举第二届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举林金锡先生为公司董事
1.1.2 选举林金汉先生为公司董事
1.1.3 选举艾军先生为公司董事
1.1.4 选举王国祥先生为公司董事
1.1.5 选举何明阳先生为公司董事
1.1.6 选举刘芹女士为公司董事
1.2 选举第二届董事会三名独立董事
1.2.1 选举周国来先生为公司独立董事
1.2.2 选举武利民先生为公司独立董事
1.2.3 选举于培诺先生为公司独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举第二届监事会两名股东代表监事
2.1.1 选举王培基先生为公司监事
2.1.2 选举杨庆女士为公司监事 |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年6月29日上午9:00，会期半天。
3.会议召开方式：现场方式
4.股权登记日：2013年6月24日
5.会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号公司三楼会议室
6.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亚玛顿2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月3日，除权除息日为：2013年6月4日 |
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2013-05-25
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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亚玛顿第一届董事会任期将于2013年6月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据有关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-05-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿2012年度股东大会于2013年5月18日召开，审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告》、《关于公司2012年年度报告正文及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-04-26
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年4月25日，亚玛顿收到中华人民共和国国家知识产权局授予的一项实用新型专利证书，专利名称：一种用于太阳能模块之玻璃板和太阳能模块 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.61
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-24
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举行2012年度报告网上业绩说明会通知 |
深交所公告，其它 |
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亚玛顿将于2013年5月3日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2012年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开日期和时间：2013年5月18日上午9：30，会期半天
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2013年5月13日
6、会议审议事项：《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
9、审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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