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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-07
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿2014年第三次临时股东大会于2014年8月6日召开,审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司更换监事的议案》 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：13.04 |
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2014-07-21
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
2、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
4、审议《关于公司更换监事的议案》 |
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2014-07-21
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投资建设5.003MW分布式光伏发电项目 |
深交所公告，投资项目 |
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为拓展公司太阳能电站新业务领域,开辟利润增长点,同时节能降耗,调整公司能源结构,拟由亚玛顿全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司投资约4,607.91万元在公司既有工业厂房建筑屋顶及其他可依托光伏电站的建筑物上建设5.003MW分布式光伏发电项目,本项目采用合同能源管理方式供电给公司使用,不足部分由电网补充。项目资金为亚玛顿电力自筹。
本项目已经获得常州市发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》,批准亚玛顿电力实施该项目。
公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于的议案》。根据公司章程,本次对外投资经董事会审议通过后即可生效,无需通过股东大会审议 |
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2014-07-21
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月6日下午14：30
网络投票时间：2014年8月5日至8月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月5日下午15：00-2014年8月6日下午15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2014年8月1日
5、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
6、登记时间：2014年8月4日-5日上午9：00-11：00,下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于修订<分红管理制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 |
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2014-07-15
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公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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亚玛顿现发布关于的公告 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚玛顿修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,826.69万元-2,055.02万元,比上年同期下降10%-20% |
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2014-07-02
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2013年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亚玛顿2013年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月7日,除权除息日为：2014年7月8日 |
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2014-07-02
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2014-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-02
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-02
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2014-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-05
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿2014年第二次临时股东大会于2014年6月4日召开,审议通过了《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目投资总额的议案》、《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》、《关于在境外设立全资子公司的议案》 |
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2014-05-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿2013年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-05-20
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开日期和时间：2014年6月4日上午9：30,会期半天。
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2014年5月29日
6、会议审议事项：《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目投资总额的议案》、《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》、《关于在境外设立全资子公司的议案》 |
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2014-05-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》
2、审议《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》
3、审议《关于在境外设立全资子公司的议案》 |
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2014-05-16
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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亚玛顿监事会于2014年5月15日收到公司监事杨庆女士的书面辞职报告,杨庆女士因个人原因申请辞去所担任的公司第二届监事会监事职务。杨庆女士辞职后将离开公司不在公司担任任何职务。
杨庆女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据有关规定,杨庆女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前,杨庆女士将继续履行其监事的职责。公司将按照相关规定和程序尽快选举新的监事 |
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2014-05-09
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2014年第一季度报告更正 |
深交所公告 |
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亚玛顿于2014年4月28日披露了《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》,由于工作人员的疏忽,将2014年1-6月经营业绩的预计中关于2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润的数据误写成扣除非经常性损益的净利润,从而导致相关联数据计算错误,现予以更正 |
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2014-05-08
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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亚玛顿现发布中国中投证券有限责任公司关于 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.01
二、每10股派0.40元(含税) |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年5月23日上午9：30,会期半天
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2014年5月19日
5、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号公司三楼会议室
6、登记时间：2014年5月22日上午9：00-11：00,下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
9、审议《关于终止募投项目“研发检测中心项目”的议案》；
10、审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》； |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2014-04-15
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2014年4月12日,亚玛顿收到中华人民共和国国家知识产权局授予的四项专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-09
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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亚玛顿第二届董事会第六次会议于2014年04月08日召开,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚玛顿预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,700万元-2,000万元,比上年同期上升97.74%-132.64% |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.40
加权平均净资产收益率(%)：3.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：12.98 |
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2014-02-15
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年2月13日,亚玛顿收到持股5%以上的股东常州高新技术风险投资有限公司书面减持股份告知函,告知其于2013年3月8日至2014年2月13日期间,通过二级市场交易及大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股798.4万股,占公司总股本的4.990%,现将具体情况予以公告 |
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2014-01-23
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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亚玛顿2013年12月23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参加土地使用权竞买的议案》,公司已成功竞得常州市国土资源局以挂牌方式出让的编号为GZX2013018地块的使用权,并与常州市国土资源局签署了该地块的《国有建设用地使用权出让合同》,本次交易不构成关联交易。土地面积：61,580平方米,成交价格人民币46,185,000元,资金来源为公司自有资金 |
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2014-01-17
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2014年1月16日,亚玛顿收到中华人民共和国国家知识产权局授予的一项实用新型专利证书,专利名称：太阳能照明系统 |
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