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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非独立董事选举
1.1.选举池宇峰为公司第三届董事会董事
1.2.选举谌荣为公司第三届董事会董事
1.3.选举曾映雪为公司第三届董事会董事
1.4.选举白文涛为公司第三届董事会董事
1.5.选举徐永红为公司第三届董事会董事
1.6.选举姚锦海为公司第三届董事会董事
2.《关于董事会换届选举的议案》：独立董事选举
2.1.选举李勇为公司第三届董事会独立董事
2.2.选举施丹丹为公司第三届董事会独立董事
2.3.选举董弘宇为公司第三届董事会独立董事
?3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1.选举韦魏为公司第三届监事会监事
3.2.选举魏社军为公司第三届监事会监事
?4.《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
5.《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2015-02-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非独立董事选举
1.1.选举池宇峰为公司第三届董事会董事
1.2.选举谌荣为公司第三届董事会董事
1.3.选举曾映雪为公司第三届董事会董事
1.4.选举白文涛为公司第三届董事会董事
1.5.选举徐永红为公司第三届董事会董事
1.6.选举姚锦海为公司第三届董事会董事
2.《关于董事会换届选举的议案》：独立董事选举
2.1.选举李勇为公司第三届董事会独立董事
2.2.选举施丹丹为公司第三届董事会独立董事
2.3.选举董弘宇为公司第三届董事会独立董事
3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1.选举韦魏为公司第三届监事会监事
3.2.选举魏社军为公司第三届监事会监事
4.《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
5.《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2015-02-14
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2015年2月26日
(二)会议时间：
1.现场会议时间：2015年3月3日下午13：30,会期半天;
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年3月2日下午15：00至2015年3月3日下午15：00。
(三)会议召开地点：浙江省杭州市上城区望江东路39号杭州尊蓝钱江豪华精选酒店2楼宴会厅
(四)审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2015-01-23
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2015年1月22日接到公司控股股东及实际控制人陈连庆先生、姚锦海先生将持有的本公司部分股权解除质押的通知：
2014年12月22日,陈连庆先生将其持有的本公司无限售条件流通股31,463,387股(占公司总股本的6.45%)质押给石河子快乐永久股权投资有限公司。上述股份已于2015年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除登记手续。
2014年12月22日,姚锦海先生将其持有的本公司无限售条件流通股2,812,500股(占公司总股本的0.58%)质押给石河子快乐永久股权投资有限公司。上述股份已于2015年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除登记手续 |
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2015-01-21
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2014年度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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金磊股份修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利18,000万元–20,000万元 |
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2015-01-17
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股东股份质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2015年1月16日接到持有公司5%以上股份的股东石河子快乐永久股权投资有限公司的通知：快乐永久将其持有的本公司首发后机构类限售股21,500,000股(占公司总股本的4.41%)质押给国信证券股份有限公司,并于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2015-01-14
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2015年1月13日接到公司控股股东之一陈连庆先生的通知：陈连庆先生将其持有的公司无限售流通股2,500,000股(占公司总股本的0.51%)质押给国信证券股份有限公司,并于2015年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2015-01-13
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2015年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份2015年第一次临时股东大会于2015年1月12日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司2014年度审计机构的议案》、《关于子公司申请银行授信的议案》 |
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2015-01-05
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年12月31日接到公司控股股东之一陈连庆先生的通知：陈连庆先生将其持有的公司无限售流通股2,500,000股(占公司总股本的0.51%)质押给国信证券股份有限公司,并于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年12月30日接到公司控股股东之一姚锦海先生的通知：姚锦海先生将其持有的本公司高管锁定股4,000,000股(占公司总股本的0.82%)质押给中国工商银行股份有限公司德清支行,并于2014年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-12-27
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2015年1月12日下午14：00,会期半天;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年1月11日下午15：00至2015年1月12日下午15：00。
2、股权登记日：2015年1月7日
3、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司5楼会议室
4、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司2014年度审计机构的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于变更公司2014年度审计机构的议案》；
3、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2014-12-24
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年12月23日接到公司控股股东及实际控制人陈连庆先生、姚锦海先生的通知：
陈连庆先生将其持有的本公司无限售条件流通股31,463,387股(占公司总股本的6.45%)质押给石河子快乐永久股权投资有限公司,并于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
姚锦海先生将其持有的本公司无限售条件流通股2,812,500股(占公司总股本的0.58%)质押给石河子快乐永久股权投资有限公司,并于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-12-23
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年12月22日接到公司控股股东及实际控制人之一陈连庆先生的通知,陈连庆先生将其持有的本公司无限售条件流通股7,700,000股(占公司总股本的1.58%)质押给招商银行股份有限公司湖州支行,并于2014年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-12-18
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重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告 |
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1、本次新增股份的发行价格为7.66元/股,该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为287,706,996股,为本次重大资产重组中发行股份购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。
3、本公司已于2014年12月15日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次新增股份已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2014年12月19日,限售期自股份发行结束之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定,上市首日本公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制 |
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2014-12-13
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公司发行股份购买资产之资产过户完成 |
深交所公告 |
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金磊股份收到中国证券监督管理委员会2014年12月8日印发的《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1322 号)。公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得中国证监会核准。公司收到核准文件后已进行公告并积极开展资产交割工作。截至本公告日,本次交易已完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续,完美影视已成为本公司的全资子公司 |
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2014-12-10
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公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书修订的说明 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年8月30日公告了《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。本公司根据中国证监会于2014年10月24日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141180号),以及2014年12月8日中国证监会印发的《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2014]1322号),结合标的资产的最新经营情况、财务情况等事项,对2014年8月上报中国证监会的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》进行了补充、修改与完善。现将本报告修改和补充的内容予以公告 |
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2014-12-09
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重大资产重组事项获得中国证监会核准 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年12月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1322号),现将批复内容予以公告 |
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2014-12-03
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年12月1日接到公司控股股东及实际控制人之一陈根财先生的通知,陈根财先生将其持有的本公司无限售条件流通股1,600,000股(占公司总股本的0.8%)质押给招商银行股份有限公司湖州支行,并于2014年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-11-22
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公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年11月21日收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年11月21召开的2014年第63次并购重组委工作会议审核,公司重大资产重组事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,公司股票于2014年11月24日开市起复牌 |
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2014-11-17
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金磊股份于2014年11月14日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于2014年11月17日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-17
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-11-24 ，2014-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金磊股份于2014年11月14日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于2014年11月17日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-17
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金磊股份于2014年11月14日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于2014年11月17日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-15
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重要事项未公告，2014-11-17起连续停牌，连续停牌 ，2014-11-17 |
深交所公告，停牌 |
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2014-11-15
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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金磊股份于2014年11月14日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票于2014年11月17日开市起停牌,待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-05
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份第二届董事会第十八次会议于2014年11月4日召开,审议通过《关于签订<重大资产重组业绩补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、净资产收益率(%) -5.50 |
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2014-10-28
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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 |
深交所公告 |
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金磊股份于2014年10月24日(141180号),中国证监会依法对公司提交的《浙江金磊高温材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见 |
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2014-10-24
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(002624) 金磊股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 6914488.12 7585.00
安信证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 6828159.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2895439.00
中信证券（浙江）有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 2530340.40
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 1921539.83 3581.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 3653846.58
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 57121.00 1788327.00
华安证券股份有限公司安庆人民路证券营业部 199245.00 1776157.80
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 1765.00 1757197.56
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 1428738.00
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2014-10-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为112,500,000股;
2、本次解除限售股份占公司总股本比例56.25%;
3、本次解除限售股东为：陈根财、陈连庆、姚锦海;
4、本次限售股份可上市流通日为2014年10月28日 |
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