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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-13
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非公开发行股票事项停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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完美环球现发布 |
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2015-05-08
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关于公司证券简称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLGF”变更为“PWPIC”。公司证券代码不变,仍为“002624” |
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2015-05-08
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关于公司证券简称变更的公告 |
深交所公告 |
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经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLGF”变更为“PWPIC”。公司证券代码不变,仍为“002624” |
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2015-05-08
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关于公司证券简称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLGF”变更为“PWPIC”。公司证券代码不变,仍为“002624” |
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2015-05-08
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关于公司证券简称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLGF”变更为“PWPIC”。公司证券代码不变,仍为“002624” |
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2015-05-06
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非公开发行股票事项停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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金磊股份现发布 |
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2015-05-06
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非公开发行股票事项停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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金磊股份现发布 |
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2015-04-29
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召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年5月14日召开股东大会,会议审议《关于增加2015年度子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2015-04-29
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于增加2015年度子公司向银行申请综合授信的议案》
（二） 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2015-04-28
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非公开发行股票事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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金磊股份现发布 |
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2015-04-21
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2014年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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金磊股份现发布 |
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2015-04-21
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.03
净资产收益率(%)：-1.86 |
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2015-04-14
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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金磊股份现发布 |
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2015-04-04
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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金磊股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2014年度董事会工作报告》
2. 《2014年度监事会工作报告》
3. 《2014年度报告及其摘要》
4. 《2014年度财务决算报告》
5. 《2014年度利润分配预案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《关于公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》
8. 《关于修订关联交易决策制度的议案》
9. 《关于修订授权管理制度的议案》
10. 《关于修订网络投票实施细则的议案》
11. 《关于修订累积投票制度实施细则的议案》
12. 《关于修订独立董事工作细则的议案》
13. 《关于修订股东大会议事规则的议案》
14. 《关于公司变更名称、经营范围的议案》
15. 《关于修订公司章程的议案》 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.66
净资产收益率(%)：27.62 |
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2015-03-28
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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公司发布 |
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2015-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-24,恢复交易日：2015-07-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金磊股份正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金磊股份，股票代码：002624）已于2015年3月23日13：00开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-24,恢复交易日：2015-07-01 ，2015-07-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金磊股份正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金磊股份，股票代码：002624）已于2015年3月23日13：00开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-24
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金磊股份正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：金磊股份,股票代码：002624)已于2015年3月23日13：00开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金磊股份正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金磊股份，股票代码：002624）已于2015年3月23日13：00开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金磊股份，股票代码：002624）已于2015年3月23日（周一）13：00开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-23
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江金磊高温材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金磊股份，证券代码：002624）于2015年3月23日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-23
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自2015年3月23日下午开市起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江金磊高温材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金磊股份，证券代码：002624）于2015年3月23日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年3月23日 |
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2015-03-23
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江金磊高温材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金磊股份，证券代码：002624）于2015年3月23日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-16
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公司控制权已发生变更的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让,资产(债务)重组 |
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金磊股份于2015年3月13日收到陈连庆和姚锦海先生的通知,陈连庆和姚锦海先生已经按照《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》分别将所持有的31,463,387股股份和2,812,500股股份于2015年3月12日通过协议转让的方式过户至石河子快乐永久股权投资有限公司(快乐永久)、天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙)、天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华创盛景投资中心(有限合伙)、深圳市鹏瑞投资集团有限公司10名受让方。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户确认登记书》。
至此,本次股份转让事项已完成,快乐永久持有公司25.06%的股份,成为公司的新控股股东,快乐永久的实际控制人池宇峰成为公司新的实际控制人。公司原控股股东、实际控制人陈根财、陈连庆以及姚锦海先生在本次股份转让完成后,三人合计持股比例为16.04%,不再为公司的控股股东及实际控制人 |
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2015-03-04
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2015年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月3日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司现发布 |
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2015-02-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于董事会换届选举的议案》
1.1.选举池宇峰为公司第三届董事会董事
1.2.选举谌荣为公司第三届董事会董事
1.3.选举曾映雪为公司第三届董事会董事
1.4.选举白文涛为公司第三届董事会董事
1.5.选举徐永红为公司第三届董事会董事
1.6.选举姚锦海为公司第三届董事会董事
1.7.选举李勇为公司第三届董事会独立董事
1.8.选举施丹丹为公司第三届董事会独立董事
1.9.选举董弘宇为公司第三届董事会独立董事
2.《关于监事会换届选举的议案》
2.1.选举韦魏为公司第三届监事会监事
2.2.选举魏社军为公司第三届监事会监事
3.《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
4.《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2015-02-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非独立董事选举
1.1.选举池宇峰为公司第三届董事会董事
1.2.选举谌荣为公司第三届董事会董事
1.3.选举曾映雪为公司第三届董事会董事
1.4.选举白文涛为公司第三届董事会董事
1.5.选举徐永红为公司第三届董事会董事
1.6.选举姚锦海为公司第三届董事会董事
2.《关于董事会换届选举的议案》：独立董事选举
2.1.选举李勇为公司第三届董事会独立董事
2.2.选举施丹丹为公司第三届董事会独立董事
2.3.选举董弘宇为公司第三届董事会独立董事
?3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1.选举韦魏为公司第三届监事会监事
3.2.选举魏社军为公司第三届监事会监事
?4.《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
5.《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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