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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-07
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取得保健食品批准证书 |
深交所公告 |
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金达威于近日收到国家食品药品监督管理局颁发的国产保健食品批准证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-20
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金达威2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.20
加权平均净资产收益率：2.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.95 |
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2013-07-10
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(002626) 金达威:取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金达威及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-09
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(002626) 金达威:2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金达威2013年第一次临时股东大会于2013年7月8日召开,审议通过了《关于选举杨朝勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2013年7月8日上午11：00开始；
2、股权登记日：2013年7月3日；
3、会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议
6、登记时间：2013年7月4日至7月5日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；
7、审议事项：《关于选举杨朝勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2013-06-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举杨朝勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》； |
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2013-06-01
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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金达威现发布关于的公告 |
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2013-05-25
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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金达威董事会收到公司独立董事卢英华先生提交的辞职报告。卢英华先生因个人工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
卢英华先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，卢英华先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2013-04-26
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金达威2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月8日，除权除息日为：2013年5月9日 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-25
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完成对全资子公司增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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金达威第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资的议案》。公司以募集资金9,900万元对全资子公司内蒙古金达威药业有限公司进行增资，用于内蒙古年产60吨/年辅酶Q10扩产项目，9,900万元全部计入金达威药业注册资本。增资后，金达威药业的注册资本由19,000万元增加至28,900万元。
目前，公司对金达威药业的增资事宜已办理完毕。金达威药业已取得内蒙古自治区托克托县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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2013-04-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金达威2012年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过《关于2012年度报告及报告摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2012年度监事会工作报告的议案》等议案 |
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2013-04-11
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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金达威第五届董事会第一次会议于2013年4月10日召开，审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2012年度财务决算报告的议案》；
2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2012年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举江斌为董事；
（2）选举张兴明为董事；
（3）选举梁传玉为董事；
（4）选举詹锐为董事；
（5）选举陈佳良为董事；
（6）选举马国清为董事；
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
（1）选举陈旭俊为独立董事；
（2）选举陈守德为独立董事；
（3）选举卢英华为独立董事；
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。
（1）选举陆为中为监事；
（2）选举许履中为监事； |
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2013-03-19
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金达威预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,526.42万元-2,289.63万元，比上年同期下降40%-60% |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.20
二、每10股派3元（含税） |
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2013-03-19
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举办2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所有关规定，金达威将于2013年3月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生、董事副总经理陈佳良先生、独立董事陈守德先生、财务总监马国清先生、董事会秘书洪彦女士、保荐代表人杨涛先生、公司证券部相关人员 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年4月10日下午14：30开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月9日15:00至2013年4月10日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年4月3日
3、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月8日至2013年4月9日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）
7、会议审议事项：《关于2012年度报告及报告摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-08
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(002626) 金达威:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10233663.21
机构专用 7330789.31
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 7106600.00 4806.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 5789279.00 768900.00
机构专用 4671717.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 46500.00 9882654.98
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 493361.00 6769251.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 91141.00 4480347.81
机构专用 3954154.00
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 2387699.85 1646046.15
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率：8.15%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.05 |
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2013-02-08
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辅酶Q10产品涉诉事项最新进展情况 |
深交所公告 |
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根据美国代理律师事务所的通知，美国加州中央区地方法院诉讼案各方递交了联合报告。据此联合报告，日本Kaneka公司就美国国际贸易委员会最终裁决进行上诉的截止日期是2013年2月6日。在此报告中，Kaneka表示不会在2013年2月6日前提起上诉。据此，涉案各方要求此前中止审理的Kaneka在美国加州中央区地方法院对金达威提起的诉讼于2013年2月7日（美国太平洋时间）起重新启动。
截止2013年2月6日，Kaneka没有依法提出对美国国际贸易委员会的最终裁决进行上诉的请求。
根据案例资料统计，美国加州中央区地方法院的专利诉讼从提交诉状到开庭审理约需两年或以上时间，而到审理完毕并判决生效，则需更长的时间。
目前，公司辅酶Q10产品的生产经营情况正常。在此案正式结案并判决生效之前，公司辅酶Q10产品出口美国市场受此影响的可能性很小 |
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2013-01-30
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金达威于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，发明名称：一种维生素A中间体六碳醇的提纯方法及装置 |
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2013-01-29
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全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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金达威全资子公司内蒙古金达威药业有限公司于近日收到了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GF201215000010，发证时间为2012年8月20日，有效期为三年。
金达威药业于2009年被认定为高新技术企业，本次高新技术企业复审系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，通过本次高新技术企业复审后，金达威药业将可连续3年（2012年度-2014年度）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2012年度金达威药业已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2012年度经营业绩的预计 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-04
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辅酶Q10产品涉诉事项最新进展情况 |
深交所公告 |
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2011年3月22日，日本Kaneka公司（Kaneka Corporation）向美国加州中央区地方法院提起诉讼，指控金达威在内的数家公司的辅酶Q10系列产品侵犯了其在美国注册的7,910,340号专利（“340专利”）一项或多项权利，并于2011年6月17日向美国国际贸易委员会(“USITC”)提交了337调查申请，Kaneka要求美国国际贸易委员会对被告企业发起337调查，并发布普遍或有限排除令及禁止令。
2011年8月3日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会No.337-TA-790号调查作出最终裁决。
2012年9月27日（美国东部时间）美国国际贸易委员会行政法官Robert K.Rogers，Jr.发布了就USITC的关于某种辅酶Q10产品及其制造方法调查案（USITC调查案第337-TA-790号）关于违反337号条款的初裁决定。该决定包括，公司的产品不侵犯美国专利第7,910,340号的第1,4-6,9,11,15-17,20,22,25,27,29,30,33,37-39,41,43和45项权利要求；公司没有违反美国联邦法典第19章第1337节（a）（1）条款。
公司已于招股意向书、2011年年度报告、2012年半年度报告及2012年10月8日的公告中披露了上述事项，现将该涉诉事项最新进展情况公告如下：
公司于2012年12月1日（北京时间）凌晨收到美国代理律师事务所安吉利律师事务所的通知，USITC于2012年11月29日（美国东部时间）做出最终裁定，该裁定包括，关于本公司，USITC将不再复审行政法官的最终初裁决定；终止调查。该调查案的终止早于之前安排的2013年1月28日的调查案完成的目标日期。
据此，公司所涉337调查案已获USITC最终裁决。该裁决包括，公司不侵犯340号专利所声称的权利要求，公司没有违反337条款。
公司目前生产经营正常，辅酶Q10的销售和扩产按计划顺利进行。根据USITC授权法美国联邦法典第19章第1337节条款，Kaneka可以就USITC的最终决定在60天内向美国联邦巡回上诉法院上诉。此外，公司尚需等待美国地方法院的最终判决，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-11-29
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公司被确定为国家创新型试点企业 |
深交所公告 |
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近日，金达威从国家科技部网站获悉，国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会于近日联合发布了《关于确定第五批创新型试点企业的通知》（国科发体[2012]1062号），公司被确定为国家第五批创新型试点企业。
上述事项不会对公司目前的经营产生重大影响，但有利于公司的项目建设、技术升级及研发成果转化，进一步提升公司的核心竞争力和自主创新能力 |
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