| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-19
|
举办2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
金达威将于2014年3月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
|
|
2014-03-19
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.92
二、每10股派5.00元(含税)转增6股 |
|
|
2014-03-19
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2014年4月17日下午14：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日15：00至2014年4月17日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月14日
3、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议审议事项：《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》等议案 |
|
|
2014-03-19
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；
9、《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。
10、《关于修改公司经营范围的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》； |
|
|
2014-03-19
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
金达威预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,960.19万元-4,476.73万元,比上年同期上升130%-160% |
|
|
2014-02-26
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.57
加权平均净资产收益率(%)：7.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.32 |
|
|
2014-02-22
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2014年2月20日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订了理财产品合同,拟使用闲置自有资金3,000万元购买理财产品,产品名称：浦发银行利多多公司理财计划2014年HH042期 |
|
|
2014-02-20
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
金达威董事会于2014年2月19日收到公司董事张兴明先生提交的辞职报告。张兴明先生因个人工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司董事、副董事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,张兴明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,辞职后在公司不再任职。张兴明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作 |
|
|
2014-02-14
|
控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
金达威于近日接到公司控股股东厦门金达威投资有限公司关于股票质押式回购的通知。
金达威投资将其持有的公司有条件限售流通股7,500,000股通过深圳证券交易所质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押初始交易日为2014年2月12日,购回交易日为2015年2月3日。该笔质押业务已于2014年2月12日办理完毕,质押期限自质押之日起至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间上述股份予以冻结不能转让。
待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东金达威投资行使 |
|
|
2014-01-09
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2014年1月7日与中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了理财产品协议,拟使用闲置自有资金4,500万元购买理财产品,产品名称：中国农业银行“金钥匙.汇利丰”2014年第2期人民币理财产品 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-24
|
取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
金达威于近日收到国家知识产权局颁发的三项发明专利证书,发明名称：一种虾青素中间体的保护方法、一种功能型油脂微胶囊及其制备方法、一种自微乳液及其制备方法 |
|
|
2013-12-19
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年12月17日与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订了理财产品协议,使用闲置自有资金3,000万元购买理财产品,产品名称：“蕴通财富.日增利”38天 |
|
|
2013-12-14
|
辅酶Q10产品涉诉事项最新进展情况 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布关于的公告 |
|
|
2013-12-13
|
控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
金达威于近日接到公司控股股东厦门金达威投资有限公司关于股票质押式回购的通知。
金达威投资将其持有的公司有条件限售流通股16,000,000股通过深圳证券交易所质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押初始交易日为2013年12月11日,购回交易日为2014年12月2日。该笔质押业务已于2013年12月11日办理完毕,质押期限自质押之日起至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间上述股份予以冻结不能转让。
待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东金达威投资行使 |
|
|
2013-12-11
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年12月9日与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订了理财产品协议,使用闲置超募资金5,000万元购买理财产品,现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-11-29
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年11月27日与中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了理财产品协议,拟使用闲置自有资金4,000万元购买理财产品,产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第2902期对公定制人民币理财产品 |
|
|
2013-11-09
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年11月6日与招商银行股份有限公司厦门莲前支行签订了《招商银行公司客户结构性存款协议》,使用闲置自有资金4,000万元购买结构性存款产品,产品名称：招商银行结构性存款 |
|
|
2013-11-01
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年10月30日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用闲置自有资金3,500万元购买结构性存款产品,产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
|
|
2013-10-29
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.1 |
|
|
2013-10-24
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
金达威于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换厦门金达威集团股份有限公司保荐代表人的通知》,原担任公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人杨涛先生因工作变动,不能继续担任持续督导期的保荐工作。华泰联合证券指派保荐代表人覃文婷女士接替杨涛先生担任公司持续督导期的保荐工作。
本次变更后,公司的保荐代表人为杜卫民先生和覃文婷女士,持续督导期至2013年12月31日 |
|
|
2013-10-10
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年9月26日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过《关于公司使用部分超募资金对外投资的议案》。公司于2013年9月26日同台湾证券交易所兴柜公司国鼎生物科技股份有限公司签订《认股协议书》。
2013年10月8日,国鼎生技召开第四届第六次临时董事会,同意公司认购其以私募方式发行的3,000万股中的500万股普通股,认购价格每股45元新台币。
本次投资事项尚需经中国大陆及台湾地区主管机关及其他有权审批部门审批 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-27
|
第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
金达威第五届董事会第六次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资的议案》 |
|
|
2013-09-17
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年9月13日与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订了理财产品协议,使用闲置超募资金10,000万元购买理财产品,产品名称：“蕴通财富.日增利”182天 |
|
|
2013-09-06
|
控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
金达威于2013年8月15日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于公司使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与厦门大学资产经营有限公司合资设立厦门金达威食品安全检测技术有限公司,注册资本为2,150万元,公司以超募资金现金出资1,505万元,持有70%股权。
厦门金达威食品安全检测技术有限公司于近日完成工商注册登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-08-30
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
公司于2013年8月28日与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订了理财产品协议,拟使用闲置自有资金2,000万元购买理财产品,产品名称：“蕴通财富.日增利”52天 |
|
|
2013-08-24
|
购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
|
|
金达威于2013年8月23日与中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了理财产品协议,拟使用闲置自有资金3,000万元购买理财产品,产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2013年第259期贵宾专享人民币理财产品 |
|
|
2013-08-16
|
第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
金达威第五届董事会第五次会议于2013年8月15日召开,审议通过了《关于公司使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的议案》：同意公司使用超募资金中的1,505.00万元与厦门大学资产经营有限公司合资设立子公司,授权公司董事长签署本议案有关协议并办理相关事宜 |
|
|
2013-08-09
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.85
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-07
|
取得保健食品批准证书 |
深交所公告 |
|
|
金达威于近日收到国家食品药品监督管理局颁发的国产保健食品批准证书,现将具体情况予以公告 |
|
| | | |
