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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-14
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第三届董事会第一次会议决议公告的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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华西能源拟于2014年1月14日刊登《第三届董事会第一次会议决议公告》。
董事会议决议公告提交披露后,深圳证券交易所、公司先后对董事会议决议公告全文进行了核实,由于操作人员录入疏忽,对董事会审议通过的议案十《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,其中,股权登记日时间录入存在错误,现将有关数据予以更正 |
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2014-01-14
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年1月24日
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年1月29日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月29日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月28日15：00至2014年1月29日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：公司科研大楼一楼会议室
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2014年1月27日、1月28日上午9：00-11：30,下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于向浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年12月23日对华西能源非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复的文件后另行公告 |
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2013-12-19
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华西能源2013年第四次临时股东大会于2013年12月18日召开,审议通过了《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》、《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-11-28
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年12月18日上午9点30分,会期半天。
2.会议召开地点：公司本部科研大楼一楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：采取现场投票、现场召开方式
5.股权登记日：2013年12月13日
6.审议事项：《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》、《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-11-28
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》
1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举黎仁超先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举杨军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举毛继红先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举万思本先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举黄有全先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举徐文石先生为第三届董事会非独立董事
1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1选举杜剑先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举廖中新先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举何菁女士为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.1选举罗灿先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举臧文华女士为第三届监事会非职工代表监事
2.3选举刘洪芬女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-11-28
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》
1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1 选举黎仁超先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举毛继红先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举万思本先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举黄有全先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举徐文石先生为第三届董事会非独立董事
1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1 选举杜剑先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举廖中新先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举何菁女士为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.1 选举罗灿先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举臧文华女士为第三届监事会非职工代表监事
2.3 选举刘洪芬女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-11-27
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日,华西能源关注到公共媒体有关公司与巴基斯坦签署合作备忘录的相关报道,主要内容如下：
1、公司与巴基斯坦旁遮普省政府签署三项能源产业合作备忘录,涉及两座660MW发电厂、三座150MW煤电站工程和一座20MW固废发电厂的建设。
2、建造的这两座发电量为660MW的发电厂,总投资为15亿美元(91.88亿元人民币),公司将在两年半内完成两座发电厂的建设。
针对公关媒体报道的上述内容,公司董事会向有关部门进行征询和了解,现就上述有关传闻事项予以说明 |
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2013-11-22
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调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、本次华西能源非公开发行A股股票发行价格由不低于20.36元/股调整为不低于20.26元/股,发行数量由不超过4,276万股调整为不超过4,298万股。
2、本次非公开发行股票申请事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准 |
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2013-11-08
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第二大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华西能源2013年11月6日收到公司第二大股东赖红梅女士通知,赖红梅女士因个人原因已先后于2012年8月31日将其所持有的公司830万股高管锁定股份(占公司股份总数的4.97%)质押给中国银行自贡分行,2013年9月4日将其所持有的公司320万股无限售条件流通股(占公司股份总数的1.92%)质押给招商证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限从质押手续办理完毕起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止 |
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2013-11-08
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签订日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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华西能源与新疆红星中非矿冶煤化工有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院三方于2013年10月31日签署了《新疆生产建设兵团第十三师二道湖工业园红星中非公司原创短流程铝硅合金循环经济产业基地2×350MW热电联产动力车间工程锅炉设备供货合同》,合同总金额为28,920万元,约占公司2012年度营业总收入的11.81%。
公司与需方、代执行方之间不存在关联关系,上述合同签订不涉及关联交易。
该合同为公司日常经营合同,根据《公司章程》相关条款的规定,合同签订和执行无需公司董事会审议批准 |
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2013-10-29
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2012年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司本期债券的票面利率为6.00%,本次付息每10张“12华西债”派发利息人民币60.00元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2013年11月4日;
除息日：2013年11月5日;
付息日：2013年11月5日 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.6118
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.02 |
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2013-10-25
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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华西能源第二届监事会任期将于2013年10月29日届满,为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于近期召开了职工代表组长联席会议,经与会职工代表认真审议,通过记名投票方式选举詹宁先生、邵梅女士为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致 |
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2013-10-11
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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华西能源第二届董事会任期将于2013年10月29日届满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据有关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华西能源第二届董事会第二十八次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于向中国银行自贡市分行申请增加综合授信额度的议案》、《关于投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目的议案》 |
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2013-09-24
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增资自贡市商业银行进展情况 |
深交所公告 |
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华西能源以自有资金493,839,720元增资自贡市商业银行股份有限公司16,627.6万股,累计持有股份占增资后的自贡商业银行总股本的16.6%。
公司增资自贡商业银行的增资款项已全部划拨到账 |
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2013-09-14
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第二届董事会二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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华西能源第二届董事会二十七次会议于2013年9月12日召开,审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
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2013-08-31
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最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及公司整改措施情况 |
深交所公告，违规 |
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华西能源自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运营,提高公司治理水平。依据证券监管部门的统一要求,现将予以公告 |
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2013-08-17
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华西能源2013年8月16日收到控股股东黎仁超先生通知,黎仁超先生因个人原因已于2013年8月15日将其所持有的公司1,990万股限售流通股(占公司股份总数的11.92%)质押给兴业国际信托有限公司,并办理完毕质押登记手续,质押期限从2013年8月15日起,至质权人申请解冻为止 |
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2013-08-10
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3905
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.89
二、不分配不转增 |
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2013-07-23
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公开发行2012年公司债券受托管理事务报告 |
深交所公告，其它 |
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华西能源现发布 |
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2013-07-12
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举行集体接待日 |
深交所公告 |
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华西能源将于2013年7月16日下午15：00-17：00活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,从7月17日-7月25日期间,将作为2013年公司董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),在线及时回答投资者的问题。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”( http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),参与公司本次集体接待日。
出席本次集体接待日的人员有：总裁杨军先生、董事会秘书李伟先生 |
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2013-07-11
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(002630) 华西能源:收到民事反诉的诉讼 |
深交所公告 |
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华西能源于2012年7月16日依法向自贡市中级人民法院提起了诉讼,请求法院判令云南南磷集团寻甸磷电有限公司、云南南磷集团股份有限公司支付828万元货款,并承担延期付款给公司造成的经济损失。
2013年6月17日,云南南磷集团股份有限公司、云南南磷集团寻甸磷电有限公司向自贡市中级人民法院递交了民事反诉状,对华西能源本诉的合同纠纷案提起了反诉,请求法院判令公司支付违约金合计2,052万元。
2013年7月,自贡市中级人民法院受理了南磷集团公司、寻甸磷电公司反诉华西能源合同纠纷案。
2013年7月9日,公司收到自贡市中级人民法院应诉通知,本次反诉将与公司诉寻甸磷电公司、南磷集团公司的本诉合并审理。
目前案件尚处于受理阶段,案件后续进展尚需履行必要程序,案件最终结案时间及结果尚不能预计,对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险 |
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2013-07-11
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(002630) 华西能源:收到政府补助 |
深交所公告 |
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华西能源2013年6月28日收到自贡市财政局和自贡市经济和信息化委员会下发的《关于下达华西能源工业股份有限公司项目发展资金的通知》(自财建[2013]46号),根据通知内容,公司将获得项目补助资金1471万元,专项用于公司项目发展,其中:“90t/h等级污泥/生物质CFB锅炉研发”项目资金120万元,“水冷壁产能提升及材料配送中心建设”项目资金1351万元。
上述补助款项已经到账,公司将严格按照相关要求使用该笔专项资金,并依据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,将该笔资金计入递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-10 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年6亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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华西能源现发布 |
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2013-06-26
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签订张掖市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议 |
深交所公告，重大合同 |
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张掖市人民政府（“甲方”）与华西能源(“乙方”)双方于2013年6月21日签署了《张掖市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》。张掖市人民政府同意华西能源为张掖市生活垃圾焚烧发电厂投资、建设、运营、维护的承担人,授予华西能源在张掖市成立的项目公司具体从事生活垃圾焚烧发电相关特许经营许可业务。
根据有关条款的规定，本协议签订后公司组织实施本次投资尚需公司董事会审议通过。
张掖市生活垃圾焚烧发电项目采用国家发改委、环保部、科技部、住建部等部委推荐的、国际上先进的生活垃圾焚烧发电处理工艺，项目规模500吨/日，估算总投资约3.3亿元(上述数据最终以政府有权部门批复的可研报告为准) |
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2013-06-22
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更换保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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华西能源首次公开发行股票事宜已于2011年11月完成。公司聘请西南证券股份有限公司担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至2013年12月31日止。
公司于2013年6月13日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股A股的相关议案。2013年6月20日，公司与信达证券股份有限公司签订了《上市公司非公开发行股票保荐协议》,聘请信达证券担任华西能源本次非公开发行股票的保荐机构,协议约定信达证券持续督导的期间为公司本次新股发行上市当年剩余时间及其后的一个完整会计年度,信达证券指派保荐代表人粟建国先生、易桂涛先生负责具体的持续督导工作。
根据相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束,公司与西南证券终止了首次公开发行股票之保荐协议,西南证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由信达证券承接 |
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