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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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德尔家居根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,完成了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2013-11-30
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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德尔家居第一届董事会第二十一次会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2013-11-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德尔家居2013年第一次临时股东大会于2013年11月21日召开,审议通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《股激励对象的确定依据和范围》、《激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量》等议案 |
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2013-11-06
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召开2013年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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德尔家居于2013年11月5日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露了《德尔国际家居股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2013-31),由于工作疏忽,造成通知中“三、会议登记方法”下第2点“登记时间”披露有误,现将公告披露有误的内容予以更正 |
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2013-11-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量；
1.3 激励对象股票期权与限制性股票授予分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法；
1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权及限制性股票的会计处理；
1.9 股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动的处理。
2、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会召集
2、股权登记日：2013年11月14日
3、会议召开时间：
现场会议开始时间：2013年11月21日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月20日下午15：00-11月21日下午15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合方式
5、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼公司3楼会议室
6、审议事项：《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-10-31
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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德尔家居于2013年9月6日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2013年9月7日披露了上述事项。随后公司将股票期权与限制性股票激励计划申请文件报送中国证券监督管理委员会备案,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对股票期权与限制性股票激励计划(草案)的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司获悉,证监会已对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划(草案)及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)进行审议及公告,并及时发出召开股东大会的通知审议并实施该股权激励计划 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.1 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-07
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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德尔家居第一届董事会第十八次会议于2013年9月6日召开,审议通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司股票将于2013年9月9日开市起复牌 |
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2013-09-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-06,恢复交易日：2013-09-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 德尔家居正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计不晚于2013年9月9日开市起复牌 |
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2013-09-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 德尔家居正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计不晚于2013年9月9日开市起复牌 |
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2013-09-06
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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德尔家居正在筹划股权激励计划事宜,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年9月6日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌,预计不晚于2013年9月9日开市起复牌 |
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2013-09-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-06,恢复交易日：2013-09-09 ，2013-09-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 德尔家居正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计不晚于2013年9月9日开市起复牌 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配不转增 |
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2013-07-20
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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德尔家居第一届董事会第十六次会议于2013年7月18日召开,审议通过了《关于江苏证监局监管关注函的整改报告》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| (002631) 德尔家居:
德尔家居2012年年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月17日,除权除息日为:2013年7月18日 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-05-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德尔家居2012年度股东大会于2013年5月24日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.26 |
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2013-04-26
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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德尔家居将于2013年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼公司3楼会议室
3、会议召开时间：
现场会议开始时间：2013年5月24日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月23日下午15:00-5月24日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年5月17日
6、登记时间：2013年5月23日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年年度报告及其摘要》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事2012年度薪酬或津贴的议案》；
8、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9、《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》；
10、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
11、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.08
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：6.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.58 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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