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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-02
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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德尔家居于2014年6月30日收到公司独立董事蒋志培先生提交的书面辞职报告,根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件的要求,蒋志培先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职务,辞职后蒋志培先生不再担任公司任何职务。
蒋志培先生辞去独立董事职务后,公司董事会董事人数为6名,其中独立董事人数为2名,符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,蒋志培先生的辞职申请在提交公司董事会后生效 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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德尔家居现发布 |
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2014-05-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德尔家居2014年第一次临时股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-05-21
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股权激励计划股票期权授予数量和行权价格调整及注销部分已授予股票期权完成 |
深交所公告，其它 |
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德尔家居于2014年5月4日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》,因公司实施2013年年度权益分派方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职已不再满足《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的获授条件。根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司对股票期权的授予数量和行权价格进行调整,并注销韩仁勇已获授未行权的5万份股票期权。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2014年5月20日完成上述股票期权授予数量和行权价格调整,并注销韩仁勇已获授未行权的5万份股票期权。本次调整后公司股票期权涉及的激励对象由11人减少为10人,股票期权数量由44.5万份调整为79万份,股票期权行权价格由10.7元/份调整为5.3元/份 |
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2014-05-15
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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德尔家居于2014年5月14日召开职工代表大会,会议选举童颖超为公司第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致 |
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2014-05-06
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、登记时间：2014年5月20日上午9：00-11：00,下午13：00-17：00。
3、会议召开时间：2014年5月21日下午14：30。
4、会议的召开方式：现场表决方式。
5、股权登记日：2014年5月19日。
6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-05-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）
1.1.1选举汝继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2选举姚红鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3选举张立新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4选举史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2关于选举公司第二届董事会独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）
1.2.1选举蒋志培先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举郑海英女士为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1选举张芸先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2选举朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-05-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举汝继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2选举姚红鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3选举张立新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4选举史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
1.2.1选举蒋志培先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举郑海英女士为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举张芸先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2选举朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-05-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举汝继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2选举姚红鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3选举张立新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4选举史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
1.2.1选举蒋志培先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举郑海英女士为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举张芸先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2选举朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2014-04-22
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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德尔家居2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月25日,除权除息日为：2014年4月28日 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德尔家居2013年度股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2014-04-01
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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德尔家居将于2014年4月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次年度报告说明会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月16日上午9：00-11：00,下午13：00-17：00
3、会议召开时间：
现场会议开始时间：2014年4月17日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日下午15：00-4月17日下午15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2014年4月10日
6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼公司3楼会议室
7、审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》；
8、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.34
二、每10股派1.00元(含税)转增10股 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.57
加权平均净资产收益率(%)：7.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.01 |
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2014-01-28
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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德尔家居第一届董事会第二十二次会议于2014年1月27日召开,审议通过了《关于聘任周明浏先生为公司审计部负责人的议案》 |
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2014-01-11
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第一届董事会、监事会延期换届的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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德尔家居第一届董事会、监事会于2013年10月12日任期届满,鉴于公司第二届董事会的个别独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书,为有利于相关工作安排,公司董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于独立董事候选人参加独立董事任职资格培训并获得证书后,按照相关法律法规的程序要求及时完成。
在换届完成之前,公司第一届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2014-01-10
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2013年度利润分配及资本公积转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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德尔家居为：以公司2013年12月31日的总股本16,222.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),共计派发现金红利1,622.25万元,同时,以资本公积向全体股东每10股转增10股 |
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2014-01-10
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(002631) 德尔家居:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 2266376.52 4779.00
海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 2160586.96
方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部 1065420.80
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 999979.96
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 920374.00 74528.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12712262.15
申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 30135.00 9855590.71
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 360871.10 2517963.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37986.00 2285066.50
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1728853.88
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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