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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 8.31
3、净资产收益率(%) 3.56 |
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2012-10-25
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据道明光学第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用自有资金3500万对全资子公司浙江腾辉科技有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金3500万元增资吸收合并后的浙江腾辉科技有限公司用于年产12,000万平方米离型材料生产线建设项目的实施。
本次增资已于2012年10月16日完成，并经衢州中瑞华会计师事务所有限公司审验并出具了衢瑞验字（2012）第175号《验资报告》。本次增资完成后，腾辉科技注册资本由人民币1500万元增至人民币5000万元，公司占注册资本100%。本次增资3500万元全部用于增加注册资本。
2012年10月23日，腾辉科技已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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道明光学第二届董事会第十四次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于使用募集资金向浙江龙游道明有限公司增资5000万元用于募投项目的议案》 |
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2012-09-27
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全资子公司完成吸收合并暨工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年6月29日，道明光学第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，为节约管理成本，提高运营效率，决定由浙江腾辉科技有限公司吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司。吸收合并完成后，永鑫晶体注销，腾辉科技实收资本由1,000万元增加至1,500万元。
2012年9月7日，腾辉科技完成了对永鑫晶体的吸收合并及相应的工商变更登记，腾辉科技的实收资本由1,000万元增加至1,500万元，业经龙游冠宇联合会计师事务所（普通合伙）验证并出具龙冠宇验字[2012]078号《验资报告》，并取得了由龙游县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》；永鑫晶体于当日完成了工商注销登记，取得了龙游县工商行政管理局工下发的《公司准予注销登记通知书》 |
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2012-09-20
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实际控制人的一致行动人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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道明光学于2012年9月19日接到公司实际控制人胡智彪先生的配偶池巧丽女士、实际控制人胡智雄先生的配偶吕笑梅女士的通知，两位实际控制人的一致行动人于2012年8月24日至9月19日期间通过二级市场购入公司的部分股票，截至2012年9月19日，两人合计增持公司1,000,006股股份，占公司股份总数的0.94%。
上述增持后，截至2012年9月19日，池巧丽共持有公司1,620,006股股份，占公司股份总数的1.52%；吕笑梅共持有公司3,910,000股股份，占公司股份总数的3.67%。
上述增持后，公司实际控制人及一致行动人通过直接和间接方式合计持有公司68,120,006股股份，占公司股份总数的63.86% |
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2012-09-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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道明光学根据相关决议，公司申请将“浙江道明光学股份有限公司”变更为“道明光学股份有限公司”，即无区域企业名称。
同时，公司英文名称变更如下：
变更前：ZHEJIANG DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD
变更后：DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD
根据公司2012年第二次股东大会授权，公司董事会修改了《公司章程》（2012年6月）中的相应条款并申请办理工商变更等事宜。
公司于2012年9月18日完成了工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，并于2012年9月20日正式启用 |
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2012-09-13
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公司获准立项建设浙江省反光材料工程技术研究中心 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和浙江省发展和改革委员会发布的《关于下达2012年度省级重点实验室、工程技术研究中心建设计划的通知》，道明光学承担的浙江省反光材料工程技术研究中心予以立项建设（计划编号2012E10035）。省级工程技术研究中心立项建设期为两年。立项建设期满，浙江省科技厅将会同浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会组织专家按照建设要求进行考核验收。
浙江省反光材料工程技术研究中心的批建，有助于公司未来获得国家相关政策和资金的支持，有助于公司技术水平的进一步提升，强化公司在反光材料研发领域的领先优势，为公司持续发展提供有力的技术支持。但不会对公司近期生产经营产生重大影响 |
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2012-09-13
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全资子公司收到财政专项资金补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》文件，道明光学全资子公司浙江龙游道明光学有限公司于2012年9月12日收到2012年浙江省第一批工业转型升级财政专项资金补助330万元，专项用于“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”。
根据有关规定，该笔专项补助资金是与公司募集资金投资项目“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”相关的政府补助，确认为"递延收益"，在资产投入使用后按照资产预计使用年限分期摊销计入损益。但上述会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-09-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2012年第三次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》 |
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2012-08-29
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年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目可行性研究报告 |
深交所公告 |
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道明光学现发布 |
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2012-08-23
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据道明光学第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金3,000万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司进行增资，用于实施“年产3000万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目固定资产投资。
本次增资已于2012年8月2日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2012）第248号验资报告。本次增资3,000万元中的200万元用于增加注册资本，其余2,800万元列入资本公积。本次增资完成后，龙游道明注册资本由人民币18,000.00万元增至人民币18,200.00万元，公司占注册资本100%。
2012年8月21日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-18
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9月3日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年9月3日上午9:30
3.会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室
4.会议方式：现场记名投票
5.股权登记日：2012年8月29日
6.登记时间：2012年8月30日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）
7.审议事项：《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 8.22
3、净资产收益率(%) 2.49
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2012年第二次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过《关于升级为无区域企业名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-08-02
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8月17日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年8月17日上午9:30
3.会议地点：公司四楼会议室
4.会议方式：现场记名投票
5.股权登记日：2012年8月13日
6.登记时间：2012年8月14日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）
7.审议事项：《关于升级为无区域企业名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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道明光学2012年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（％）：2.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.23 |
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2012-07-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据企业生产经营和发展的需要，道明光学于第二届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司2012年第一次股东大会授权，公司董事会修改了《公司章程》（2011年12月）中的相应条款并申请办理工商变更等事宜。公司于2012年7月26日完成了相应的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-02
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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道明光学第二届董事会第十一次会议于2012年6月29日召开，审议通过《关于在境外设立全资子公司和办事处的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于全资子公司吸收合并的议案》 、《关于提高购置杭州办公场所总金额的议案》 |
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2012-07-02
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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道明光学修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,152万元-3,074万元，比上年同期下降0%-30% |
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2012-07-02
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(002632) 道明光学:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 2622074.78
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 1530372.00 91672.00
国元证券股份有限公司太和人民路证券营业部 906636.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 683260.00 2041528.00
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 667060.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 683260.00 2041528.00
中国中投证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 128840.00 1626699.00
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 1495629.98
国信证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 1228343.83
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 976828.56
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2012年第一次临时股东大会于2012年6月22日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-07
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6月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2012年6月22日上午9:30
3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
4.股权登记日：2012年6月18日
5.现场登记时间：2012年6月19日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）
6.现场会议召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室
7.审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-06-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于修订公司章程的议案》； |
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2012-06-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于修订公司章程的议案》； |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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